Polícia chinesa desmantela golpe da Huobi e prende 12 pessoas

A polícia chinesa descobriu as supostas irregularidades de 12 golpistas de criptomoedas que se faziam passar por funcionários da Huobi e roubaram milhões por meio de fraude e lavagem de dinheiro; a notícia foi divulgada por na quarta-feira.

Ao que tudo indica, a polícia chinesa está reprimindo com rigor os esquemas Ponzi e as fraudes com criptomoedas. Depois de prender os líderes do notório e amplamente divulgado golpe PlusToken, que, segundo especuladores, conseguiu causar uma série de quedas no Bitcoin , eles expuseram outra fraude neste mês. 

Conhecido como o golpe Wotoken, os golpistas embolsaram mais de US$ 1 bilhão em criptoativos de mais de 700 mil vítimas. Agora, a polícia chinesa está investigando o caso novamente. 

Polícia chinesa reprime esquemas Ponzi

Na quarta-feira, prenderam 12 suspeitos na província de Guangdong, que se faziam passar por funcionários da corretora de ativos digitais Huobi. Segundo relatos, eles acessaram ilegalmente grupos de negociação de criptomoedas no WeChat em novembro do ano passado e enganaram usuários, levando-os a investir em plataformas fraudulentas de negociação de balcão (OTC). 

O dinheiro obtido ilegalmente era então transferido para contas no exterior para evitar trac. No entanto, o fechamento inesperado da plataforma OTC foi o que motivou uma investigação policial e revelou todo o esquema. A polícia chinesa confiscou computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicostron​​para aplicar os golpes. 

Segundo uma das vítimas, os golpistas usaram um grupo de bate-papo do WeChat para anunciar seu esquema Ponzi. A vítima caiu na lábia do esquema, que parecia bom demais para ser verdade, e transferiu cerca de US$ 14.000 para a conta dos golpistas. Surpreendentemente, o investimento rendeu bons lucros inicialmente, quase dobrando o valor investido.

No entanto, todo o esquema começou a apresentar falhas quando a vítima recebeu um aviso do fechamento da plataforma OTC, resultando na perda de todo o seu investimento. Os suspeitos então começaram a desviar o dinheiro usando diferentes contas bancárias para dificultar o trac. Contudo, a polícia chinesa finalmente conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e prender os suspeitos.

Esteja vigilante, não seja vítima

Entretanto, o aumento no número de golpes com criptomoedas a cada ano tem sido um aspecto preocupante para a maioria das autoridades policiais em todo o mundo. Desde o aproveitamento do da COVID-19 até a exploração de tecnologias emergentes, os cibercriminosos e golpistas estão se tornando mais espertos e menos visíveis a cada dia. Mas será que existem maneiras de evitar cair em golpes como esses? Felizmente, sim.

Se os retornos prometidos forem muito atraentes, verifique a qualidade do white paper do projeto. Nunca é demais analisá-lo minuciosamente e garantir que esteja impecável. Um white paper elaborado às pressas terá falhas e lacunas evidentes. 

Além disso, não hesite em fazer perguntas complexas aos responsáveis ​​pelo projeto, como o roteiro para o futuro, a prova de conceito, etc. Se os respondentesdentinseguros ou demonstrarem falta de conhecimento técnico, você saberá em quem acreditar.