Polícia chinesa descobre golpe falso da Huobi, prende 12

A polícia chinesa descobriu as supostas irregularidades de 12 golpistas de criptomoedas que se passavam por funcionários da Huobi e roubaram milhões através de fraude e lavagem de dinheiro; um jornal local reportou a notícia na quarta-feira.

Parece que a polícia chinesa está agindo com firmeza contra esquemas de Ponzi e golpes de criptomoedas. Após colocar sob custódia os líderes da notória e amplamente divulgada do golpe PlusToken, que, segundo os especuladores, conseguiu causar uma queda serial no preço do Bitcoin, eles expuseram outra fraude este mês. 

Referido ao golpe Wotoken, os golpistas lucraram mais de US$ 1 bilhão em ativos de criptomoedas de mais de 700.000 vítimas. Agora, a polícia chinesa está novamente em ação. 

Polícia chinesa reage contra esquemas de Ponzi

Na quarta-feira, eles desmantelaram 12 suspeitos na província de Guangdong, que se passavam por funcionários da exchange de ativos digitais sediada em Cingapura, Huobi. Segundo relatos, eles obtiveram acesso ilegal aos grupos de negociação de criptomoedas no WeChat em novembro do ano passado e enganaram os usuários para investir em plataformas de balcão (OTC) fraudulentas. 

O dinheiro obtido ilegalmente foi então transferido para contas no exterior para evitar o rastreamento. No entanto, o fechamento inesperado da plataforma OTC foi o que motivou uma investigação policial e desvendou todo o golpe. A polícia chinesa confiscou computadores, telefones celulares e outras ferramentas eletrônicas usadas para enganar as pessoas. 

De acordo com uma das vítimas, os fraudadores usaram um chat de grupo no WeChat para anunciar seus Esquema Ponzi. A vítima caiu na armadilha do esquema que parecia bom demais para ser verdade e transferiu um valor de cerca de US$ 14.000 para a conta do golpista. Surpreendentemente, o investimento rendeu bons retornos inicialmente, quase dobrando o valor investido.

No entanto, todo o esquema começou a mostrar rachaduras quando a vítima recebeu um aviso do fechamento da plataforma OTC, resultando na perda de todo o seu dinheiro investido. Os suspeitos então começaram a desviar o dinheiro usando diferentes contas bancárias para complicar o processo de rastreamento. No entanto, a polícia chinesa finalmente conseguiu juntar as pontas e prender os suspeitos.

Seja vigilante, não seja vítima

Enquanto isso, a aumento no número de golpes de criptomoedas com cada ano que passa tem sido um aspecto preocupante para a maioria dos funcionários da polícia em todo o mundo. Desde alavancar COVID-19 sensacionalismo até tirar o máximo proveito das tecnologias emergentes, cibercriminosos e golpistas estão ficando mais inteligentes e menos visíveis a cada dia. Mas há maneiras de evitar cair em armadilhas desses esquemas de Ponzi? Felizmente, sim.

Se os retornos prometidos forem muito lucrativos, verifique a qualidade do whitepaper do projeto. Nunca faz mal analisá-lo minuciosamente e garantir que esteja impecável. Um whitepaper redigido às pressas terá falhas e lacunas evidentes. 

Além disso, não hesite em fazer perguntas complexas aos proprietários do projeto, como o roteiro para o futuro, prova de conceito, etc. Se os respondentes parecerem inseguros ou carecerem de conhecimento técnico, você saberá em quem acreditar.