Milhões roubados! Polícia francesa prende suspeitos ligados ao esquema de exploração de US$ 9,1 milhões da PlatypusA polícia chinesa descobriu as supostas irregularidades de 12 golpistas de criptomoedas que se faziam passar por funcionários da Huobi e roubaram milhões por meio de fraude e lavagem de dinheiro; a notícia foi divulgada por na quarta-feira.
Ao que tudo indica, a polícia chinesa está reprimindo com rigor os esquemas Ponzi e as fraudes com criptomoedas. Depois de prender os líderes do notório e amplamente divulgado golpe PlusToken , que, segundo especuladores, conseguiu causar uma série de quedas no Bitcoin , eles expuseram outra fraude neste mês.
Conhecido como o golpe Wotoken , os golpistas embolsaram mais de US$ 1 bilhão em criptoativos de mais de 700 mil vítimas. Agora, a polícia chinesa está investigando o caso novamente.
Polícia chinesa reprime esquemas Ponzi
Na quarta-feira, prenderam 12 suspeitos na província de Guangdong, que se faziam passar por funcionários da corretora de ativos digitais Huobi . Segundo relatos, eles acessaram ilegalmente grupos de negociação de criptomoedas no WeChat em novembro do ano passado e enganaram usuários, levando-os a investir em plataformas fraudulentas de negociação de balcão (OTC).
O dinheiro obtido ilegalmente era então transferido para contas no exterior para evitar trac . No entanto, o fechamento inesperado da plataforma OTC foi o que motivou uma investigação policial e revelou todo o esquema. A polícia chinesa confiscou computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos tron para aplicar os golpes.
Segundo uma das vítimas, os golpistas usaram um grupo de bate-papo do WeChat para anunciar seu esquema Ponzi . A vítima caiu na lábia do esquema, que parecia bom demais para ser verdade, e transferiu cerca de US$ 14.000 para a conta dos golpistas. Surpreendentemente, o investimento rendeu bons lucros inicialmente, quase dobrando o valor investido.
No entanto, todo o esquema começou a apresentar falhas quando a vítima recebeu um aviso do fechamento da plataforma OTC, resultando na perda de todo o seu investimento. Os suspeitos então começaram a desviar o dinheiro usando diferentes contas bancárias para dificultar o trac . Contudo, a polícia chinesa finalmente conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e prender os suspeitos.
Esteja vigilante, não seja vítima
Entretanto, o aumento no número de golpes com criptomoedas a cada ano tem sido um aspecto preocupante para a maioria das autoridades policiais em todo o mundo. Desde o aproveitamento do da COVID-19 até a exploração de tecnologias emergentes, os cibercriminosos e golpistas estão se tornando mais espertos e menos visíveis a cada dia. Mas será que existem maneiras de evitar cair em golpes como esses? Felizmente, sim.
Se os retornos prometidos forem muito atraentes, verifique a qualidade do white paper do projeto. Nunca é demais analisá-lo minuciosamente e garantir que esteja impecável. Um white paper elaborado às pressas terá falhas e lacunas evidentes.
Além disso, não hesite em fazer perguntas complexas aos responsáveis pelo projeto, como o roteiro para o futuro, a prova de conceito, etc. Se os respondentes dent inseguros ou demonstrarem falta de conhecimento técnico, você saberá em quem acreditar.
