中国警察が偽Huobi詐欺を暴き、12を逮捕

中国警察は、Huobiの職員を装って詐欺やマネーロンダリングを通じて数百万ドルを盗んだとされる12人の暗号通貨詐欺師の不正行為を暴きました。地元の新聞 がそのニュースを 確認をさらに一歩進めた。

報じました。中国警察はポンジスキームや暗号通貨詐欺に厳しく対処しているようです。悪名高く広く報道された PlusToken詐欺の首謀者を拘束した後、彼らは今月別の詐欺を暴きました。 

参照されている Wotoken詐欺では、詐欺師たちは70万人以上の被害者から10億ドル以上の暗号資産を懐に入れました。今、中国警察は再び動き出しています。 

中国警察がポンジスキームを取り締まる

水曜日、彼らは広東省で12人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は、シンガポールを拠点とするデジタル資産取引所、 Huobi. の従業員になりすましていました。報告によると、彼らは昨年11月にWeChatの暗号通貨取引グループに不正にアクセスし、ユーザーを詐欺的な店頭取引（OTC）プラットフォームへの投資に誘いました。 

不正に得た資金は、追跡を避けるために海外の口座に送金されました。 しかし、OTCプラットフォームの予期せぬ閉鎖が警察の調査を促し、詐欺全体が暴かれました。中国警察は、人々を詐欺するために使用されたコンピュータ、携帯電話、その他の電子機器を押収しました。 

被害者の1人によると、詐欺師たちはWeChatのグループチャットを使用して自らの ポンジスキームを宣伝しました。被害者は「良すぎるのは嘘だ」というスキームの餌食となり、約14,000ドル相当の金額を詐欺師の口座に送金しました。 驚くべきことに、この投資は当初良いリターンを生み、投資額のほぼ2倍になりました。

しかし、被害者がOTCプラットフォームの閉鎖通知を受け取ったとき、スキーム全体にひびが入り始め、その結果、被害者はすべての投資資金を失いました。 容疑者はその後、追跡プロセスを複雑にするために異なる銀行口座を使用して資金を移し始めました。しかし、中国警察はついに糸口をつなぎ合わせ、容疑者を逮捕することに成功しました。

警戒を怠らず、被害者にならないで

一方、 暗号通貨詐欺の件数の 増加は、世界中の警察官の多くにとって心配な側面です。 COVID-19 センセーショナリズムを活用したり、新興技術を最大限に活用したりする サイバー犯罪者 や詐欺師は、日増しに賢明になり、目立たなくなっています。しかし、このようなポンジスキームの餌食になるのを避ける方法はありますか？幸いにも、あります。

約束されたリターンがあまりにも魅力的な場合、プロジェクトのホワイトペーパーの品質を確認してください。それを徹底的に読み、完璧であることを確認しても損はありません。 急いで作成されたホワイトペーパーには欠陥や明らかな抜け穴があります。 

また、将来のロードマップ、概念実証など、プロジェクトの所有者に複雑な質問をためらわずにしてください。 回答者が不確実そうに聞こえたり、技術的な知識が欠けていたりする場合、誰を信じるべきかがわかります。