中国警察、偽のHuobi詐欺を発見、12人を逮捕

中国警察は、仮想通貨取引所フォビの幹部を名乗り、詐欺やマネーロンダリングで数百万ドルを盗んだ12人の仮想通貨詐欺師の不正行為を摘発したと地元紙が 報じた 水曜日に

中国警察はポンジスキームや仮想通貨詐欺に厳しい措置を取っているようだ。 PlusToken詐欺投機筋による Bitcoin 、今月、新たな詐欺が摘発された。 

では Wotoken詐欺事件、詐欺師たちは70万人以上の被害者から10億ドル以上の暗号資産を奪い取った。そして今、中国警察が再び捜査を開始した。 

中国警察がポンジスキームを取り締まる

水曜日、広東省でシンガポールに拠点を置くデジタル資産取引所 Huobi。 報道によると、容疑者は昨年11月にWeChatの仮想通貨取引グループに不正にアクセスし、ユーザーを騙して詐欺的な店頭取引（OTC）プラットフォームに投資させていたという。 

不正に得た資金は、 trac。 コンピューター、携帯電話、その他の電子機器を押収しましたtron、詐欺に使用された 

被害者の1人によると、詐欺師たちはWeChatのグループチャットを使って ポンジスキーム。被害者はあまりにもうますぎる話に騙され、約1万4000ドルを詐欺師の口座に送金してしまった。 驚くべきことに、投資は当初は好調なリターンを生み出し、投資額はほぼ倍増した。

しかし、被害者がOTCプラットフォームの閉鎖通知を受け取ったことで、計画全体に亀裂が生じ始め、被害者は投資資金をすべて失いました。 複雑化させるために、複数の銀行口座に資金を流用し始めました trac。しかし、中国警察は最終的に点と点を結びつけ、容疑者を逮捕しました。

被害者ではなく警戒せよ

一方、 暗号通貨詐欺の件数が 年々増加していることは、世界中の多くの警察関係者にとって憂慮すべき事態となっています。COVID -19 新興テクノロジーを駆使することまで、 サイバー犯罪者 や詐欺師は日々巧妙化し、目立たなくなっています。しかし、このようなポンジスキームの被害に遭わない方法はあるのでしょうか？幸いなことに、あります。

約束されたリターンがあまりにも高額な場合は、プロジェクトのホワイトペーパーの質を検証しましょう。徹底的に読み、欠陥がないか確認することは決して無駄ではありません。 急いで作成されたホワイトペーパーには、欠陥や明らかな抜け穴が潜んでいる可能性があります。 

また、将来のロードマップや概念実証など、プロジェクトオーナーに複雑な質問をすることをためらわないでください。 回答dentが自信なさげだったり、技術的な知識が不足しているようであれば、誰の言うことを信じるべきかが分かるでしょう。