La policía china descubre una estafa falsa con Huobi y arresta a 12 personas
Manasee Joshi.
2 minutos de lectura.
¡Robaron millones! La policía francesa realiza arrestos en relación con la explotación de Platypus por 9,1 millones de dólares
La policía china ha descubierto las presuntas irregularidades de 12 estafadores de criptomonedas que afirmaban ser funcionarios de Huobi y robaron millones mediante fraude y lavado de dinero; un periódico local informó la noticia el miércoles.
Parece que la policía china está tomando medidas drásticas contra los esquemas Ponzi y las estafas de criptomonedas. Tras detener a los cabecillas de la famosa y publicitada estafa PlusToken, que, según los especuladores, provocó una caída continua del Bitcoin , este mes se descubrió otro fraude.
En la estafa de Wotoken, los estafadores se embolsaron más de mil millones de dólares en criptomonedas de más de 700.000 víctimas. Ahora, la policía china está de nuevo en la palestra.
La policía china toma medidas drásticas contra los esquemas Ponzi
El miércoles, detuvieron a 12 sospechosos en la provincia de Guangdong, quienes se hicieron pasar por empleados de Huobi. Según se informa, obtuvieron acceso ilícito a grupos de intercambio de criptomonedas de WeChat en noviembre del año pasado y engañaron a usuarios para que invirtieran en plataformas fraudulentas de venta libre (OTC).
El dinero obtenido ilegalmente se transfirió a cuentas en el extranjero para evitar trac. Sin embargo, el cierre inesperado de la plataforma OTC provocó una investigación policial y desveló toda la estafa. La policía china confiscó computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicostronpara estafar a la gente.
Según una de las víctimas, los estafadores utilizaron un grupo de chat de WeChat para promocionar su esquema Ponzi. La víctima cayó en la trampa de la estafa, que parecía demasiado buena para ser verdad, y transfirió alrededor de 14 000 dólares a la cuenta del estafador. Sorprendentemente, la inversión generó buenos rendimientos inicialmente, casi duplicando la cantidad invertida.
Sin embargo, todo el esquema empezó a mostrar fallas cuando la víctima recibió la notificación del cierre de la plataforma OTC, lo que le provocó la pérdida de todo su capital invertido. Los sospechosos comenzaron entonces a desviar el dinero a diferentes cuentas bancarias para complicar el trac. No obstante, la policía china finalmente logró atar cabos y arrestar a los sospechosos.
Esté alerta, no sea víctima
Mientras tanto, el aumento en el número de estafas con criptomonedas cada año que pasa ha sido un aspecto preocupante para la mayoría de los agentes de policía de todo el mundo. Desde aprovechar el de la COVID-19 hasta aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, los ciberdelincuentes y estafadores se vuelven cada día más astutos y menos visibles. Pero ¿existen maneras de evitar caer en estas estafas piramidal? Afortunadamente, sí.
Si las ganancias prometidas son demasiado lucrativas, verifique la calidad del informe técnico del proyecto. Nunca está de más revisarlo a fondo y asegurarse de que sea impecable. Un informe técnico redactado a toda prisa tendrá fallos y lagunas evidentes.
Además, no dudes en hacer preguntas complejas a los responsables del proyecto, como la hoja de ruta para el futuro, la prueba de concepto, etc. Si ladentparece insegura o carece de conocimientos técnicos, sabrás a quién creer.
Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente al día con nuestro boletín informativo.
Manasee Joshi
Lectora apasionada y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicarse a la escritura independiente. Con una licenciatura en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, crea contenido atractivo y cautivador para el público del mundo de las criptomonedas y la blockchain.
