La policía china descubre estafa falsa de Huobi, arresta a 12

La policía china ha descubierto las supuestas malas acciones de 12 estafadores de criptomonedas que afirmaban ser funcionarios de Huobi y robaron millones mediante fraude y lavado de dinero; un periódico local informó la noticia el miércoles.

Al parecer, la policía china está actuando con dureza contra los esquemas Ponzi y las estafas de criptomonedas. Después de poner en custodia a los cabecillas del notorio y ampliamente publicitado fraude PlusToken, que, según los especuladores, logró causar una caída en serie del precio de Bitcoin, expusieron otro fraude este mes. 

Referido al escándalo de Wotoken, los estafadores se quedaron con más de $1 mil millones en activos cripto de más de 700,000 víctimas. Ahora, la policía china está de nuevo en ello. 

La policía china endurece la represión contra los esquemas Ponzi

El miércoles, desbarataron a 12 sospechosos en la provincia de Guangdong, que se hacían pasar por empleados del exchange de activos digitales con sede en Singapur, Huobi. Según se informa, obtuvieron acceso ilícito a grupos de trading de criptomonedas en WeChat en noviembre del año pasado y engañaron a los usuarios para que invirtieran en plataformas fraudulentas de comercio over-the-counter (OTC). 

El dinero obtenido ilegalmente luego se transfirió a cuentas en el extranjero para evitar el rastreo. Sin embargo, el cierre inesperado de la plataforma OTC fue lo que motivó una investigación policial y descubrió todo el fraude. La policía china confiscó computadoras, teléfonos móviles y otras herramientas electrónicas que se utilizaron para estafar a las personas. 

Según una de las víctimas, los estafadores utilizaron un chat grupal de WeChat para publicitar su esquema Ponzi. La víctima cayó presa del esquema demasiado bueno para ser verdad y transfirió una cantidad de alrededor de $14,000 a la cuenta del estafador. Sorprendentemente, la inversión generó buenos rendimientos inicialmente, casi duplicando la cantidad invertida.

Sin embargo, todo el esquema comenzó a mostrar grietas cuando la víctima recibió un aviso del cierre de la plataforma OTC, lo que resultó en que la víctima perdiera todo su dinero invertido. Los sospechosos comenzaron a desviar el dinero utilizando diferentes cuentas bancarias para complicar el proceso de rastreo. Sin embargo, la policía china finalmente fue capaz de unir los puntos y arrestar a los sospechosos.

Mantente alerta, no seas víctima

Mientras tanto, la aumento en el número de estafas de criptomonedas con cada año que pasa ha sido un aspecto preocupante para la mayoría de los funcionarios policiales en todo el mundo. Desde aprovechar COVID-19 el sensacionalismo hasta sacar el máximo provecho de las tecnologías emergentes, los cibercriminales y los estafadores se están volviendo más inteligentes y menos conspicuos día a día. ¿Pero hay formas de evitar caer presa de estos esquemas Ponzi? Afortunadamente, sí.

Si los rendimientos prometidos son demasiado lucrativos, verifica la calidad del whitepaper del proyecto. Nunca está de más revisarlo a fondo y asegurarse de que sea impecable. Un whitepaper redactado apresuradamente tendrá fallas y lagunas evidentes. 

Además, no dudes en hacer preguntas complejas a los propietarios del proyecto, como la hoja de ruta para el futuro, la prueba de concepto, etc. Si los encuestados suenan inseguros o carecen de conocimiento técnico, sabrás a quién creer.