중국 경찰, 가짜 허비(Huobi) 사기 적발, 12 체포

중국 경찰은 허비 관계자라고 주장하며 사기 및 자금 세탁을 통해 수백만 달러를 훔친 12명의 암호화폐 사기범들의 alleged wrongdoings를 적발했습니다. 현지 신문 이 뉴스를 보도했습니다 수요일에.

중국 경찰이 폰지 사기 및 암호화폐 사기에 강력히 대응하고 있는 것으로 보입니다. 악명 높고 광범위하게 보도된 플러스토큰(PlusToken) 사기의 주동자들을 연행한 후, 이는 비트코인 가격의 연쇄 하락을 초래한 것으로 추측되며, 그들은 이번 달 또 다른 사기를 폭로했습니다. 

다음으로 참조됨 Wotoken 사기로 지칭되는 이 사건에서 사기범들은 70만 명 이상의 피해자로부터 10억 달러 이상의 암호화폐 자산을 가로챘습니다. 이제 중국 경찰이 다시 움직이고 있습니다. 

중국 경찰, 폰지 사기 단속

수요일, 그들은 싱가포르 기반 디지털 자산 거래소인 후비. 의 직원으로 가장한 광둥성 내 12명의 용의자를 검거했습니다. 보고에 따르면, 그들은 작년 11월 위챗 암호화폐 거래 그룹에 불법적으로 접근하여 사용자를 사기성 오버더카운터(OTC) 플랫폼에 투자하도록 속였습니다. 

불법적으로 얻은 돈은 추적을 피하기 위해 해외 계좌로 이체되었습니다. 그러나 OTC 플랫폼의 예기치 않은 폐쇄가 경찰 조사를 촉발하고 전체 사기를 드러냈습니다. 중국 경찰은 사람들을 사기하기 위해 사용된 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 전자 도구를 압수했습니다. 

한 피해자에 따르면, 사기범들은 위챗 그룹 채팅을 통해 자신의 폰지 사기를 광고했습니다. 피해자는 너무 좋은 이야기라 믿지 못할 계획에 속아 약 $14,000 상당의 금액을 사기범 계좌로 이체했습니다. 놀랍게도, 이 투자는 초기에는 좋은 수익을 가져다주며 투자 금액을 거의 두 배로 불렀습니다.

그러나 피해자가 OTC 플랫폼 폐쇄 통지를 받았을 때 전체 계획이 균열을 보이기 시작했고, 이로 인해 피해자는 모든 투자금을 잃게 되었습니다. 용의자들은 이후 추적을 복잡하게 만들기 위해 다양한 은행 계정을 사용하여 돈을 인출하기 시작했습니다. 그러나 중국 경찰은 마침내 단서를 연결하고 용의자들을 체포했습니다.

경계심을 늦추지 마세요, 피해자가 되지 마세요

한편, 암호화폐 사기 사건 수의 증가는 전 세계 대부분의 경찰관들에게 우려스러운 측면입니다. COVID-19 선동적 보도부터 신기술의 최대 활용까지, 사이버 범죄자들 과 사기범들은 날이 갈수록 더 스마트하고 눈에 띄지 않게 되고 있습니다. 하지만 이러한 폰지 사기에 속지 않는 방법이 있을까요? 다행히도, 있습니다.

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또한, 미래 로드맵, 개념 증명 등 프로젝트 소유자에게 복잡한 질문을 주저하지 말고 하십시오. 응답자가 확신이 없거나 기술적 지식이 부족해 보인다면, 누구를 믿어야 할지 알 수 있습니다.