Chinesische Polizei deckt gefälschten Huobi-Betrug auf, 12 festgenommen

Die chinesische Polizei hat die angeblichen Verfehlungen von 12 Kryptowährungsbetrügern aufgedeckt, die sich als Huobi-Beamte ausgaben und Millionen durch Betrug und Geldwäsche stahlen; eine lokale Zeitung berichtete die Nachricht am Mittwoch.

Es scheint, als gehen die chinesischen Polizei hart gegen Ponzi-Systeme und Kryptowährungsbetrug vor. Nachdem sie die Anführer des berüchtigten und weit verbreiteten PlusToken-Betrug, das laut Spekulanten einen seriellen Rückgang des Bitcoin-Preises verursachte, festgenommen hatte, deckte sie diesen Monat einen weiteren Betrug auf. 

Bezeichnet als Wotoken-Betrug, steckten die Betrüger Krypto-Assets im Wert von über 1 Milliarde Dollar von mehr als 700.000 Opfern ein. Jetzt ist die chinesische Polizei wieder am Werk. 

Chinesische Polizei geht gegen Ponzi-Systeme vor

Am Mittwoch zerschlugen sie 12 Verdächtige in der Provinz Guangdong, die sich als Mitarbeiter der in Singapur ansässigen digitalen Asset-Börse Huobi. ausgaben. Berichten zufolge erlangten sie im November letzten Jahres unrechtmäßig Zugang zu WeChat-Krypto-Handelsgruppen und manipulierten Nutzer, in betrügerische Over-the-Counter-(OTC)-Plattformen zu investieren. 

Das illegal erlangte Geld wurde dann auf Overseas-Konten überwiesen, um die Rückverfolgung zu vermeiden. Allerdings war es der unerwartete Abschluss der OTC-Plattform, der eine polizeiliche Untersuchung auslöste und den gesamten Betrug aufdeckte. Die chinesische Polizei beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone und andere elektronische Geräte, die zur Betrügung von Menschen verwendet wurden. 

Laut einem der Opfer bewarben die Betrüger ihre Ponzi-Schema verwandelt, indem sie eine WeChat-Gruppenchat nutzten. Das Opfer fiel auf den zu gut klingenden Plan herein und übertrug einen Betrag von rund 14.000 $ auf das Konto des Betrügers. Überraschenderweise erzielte die Investition anfangs gute Renditen, fast verdoppelte den investierten Betrag.

Allerdings begann das gesamte System Risse zu zeigen, als das Opfer eine Benachrichtigung über den Abschluss der OTC-Plattform erhielt, was dazu führte, dass das Opfer sein gesamtes Investitionsgeld verlor. Die Verdächtigen begannen daraufhin, das Geld über verschiedene Bankkonten zu verteilen, um den Rückverfolgungsprozess zu erschweren. Die chinesische Polizei war jedoch schließlich in der Lage, die Punkte zu verbinden und die Verdächtigen festzunehmen.

Seien Sie wachsam, kein Opfer

Inzwischen hat die Der Anstieg der Zahl der Kryptowährungsbetrügereien mit jedem vergangenen Jahr war ein besorgniserregender Aspekt für die meisten Polizeibeamten weltweit. Von der Ausnutzung COVID-19 Sensationalismus bis zur optimalen Nutzung aufkommender Technologien, Cyberkriminelle und Betrüger werden von Tag zu Tag schlauer und unauffälliger. Aber gibt es Möglichkeiten, nicht auf solche Ponzi-Systeme hereinzufallen? Glücklicherweise ja.

Wenn die versprochenen Renditen zu lukrativ sind, überprüfen Sie die Qualität des Whitepapers des Projekts. Es schadet nie, es sorgfältig zu lesen und sicherzustellen, dass es makellos ist. Ein hastig verfasstes Whitepaper wird Fehler und offensichtliche Lücken aufweisen. 

Zögern Sie auch nicht, den Projektverantwortlichen komplexe Fragen zu stellen, wie z. B. die Roadmap für die Zukunft, den Proof of Concept usw. Wenn die Befragten unsicher klingen oder es an technischem Wissen mangelt, werden Sie wissen, wem Sie glauben sollen.