Chinesische Polizei deckt Betrug mit gefälschten Huobi-Profilen auf und verhaftet 12 Personen

Die chinesische Polizei hat die mutmaßlichen Vergehen von 12 Kryptowährungsbetrügern aufgedeckt, die sich als Huobi-Beamte ausgegeben und durch Betrug und Geldwäsche Millionen gestohlen haben; darüber berichtete am Mittwoch.

Die chinesische Polizei geht offenbar hart gegen Schneeballsysteme und Kryptowährungsbetrug vor. Nachdem sie die Drahtzieher des berüchtigten und vielbeachteten PlusToken-Betrugsverursacht hatte Bitcoin , deckte sie diesen Monat einen weiteren Betrug auf. 

Im sogenannten Wotoken-Betrugerbeuteten die Betrüger Kryptowährungen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar von mehr als 700.000 Opfern. Nun ermittelt die chinesische Polizei erneut. 

Chinesische Polizei geht gegen Schneeballsysteme vor

Am Mittwoch wurden in der Provinz Guangdong zwölf Verdächtige festgenommen, die sich als Mitarbeiter der in Singapur ansässigen Kryptobörse Huobi. Berichten zufolge verschafften sie sich im November letzten Jahres illegal Zugang zu WeChat-Gruppen für den Kryptohandel und verleiteten Nutzer dazu, in betrügerische OTC-Plattformen (Over-the-Counter) zu investieren. 

Das illegal erworbene Geld wurde anschließend auf ausländische Konten transferiert, um die Rückverfolgung zu verhindern tracDie unerwartete Schließung der OTC-Plattform führte jedoch zu polizeilichen Ermittlungen und deckte den gesamten Betrug auf. Die chinesische Polizei beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone und andere elektronischetron, die zum Betrug verwendet worden waren. 

Einem der Opfer zufolge nutzten die Betrüger einen WeChat-Gruppenchat, um für ihr Schneeballsystem. Das Opfer fiel auf das zu schöne Angebot herein und überwies einen Betrag von rund 14.000 US-Dollar auf das Konto des Betrügers. Überraschenderweise brachte die Investition anfangs gute Renditen und verdoppelte den eingesetzten Betrag fast.

Das System flog jedoch auf, als das Opfer die Schließung der OTC-Plattform mitteilte und dadurch sein gesamtes Anlagekapital verlor. Die Verdächtigen begannen daraufhin, das Geld über verschiedene Bankkonten umzuleiten, um die Rückverfolgung zu erschweren tracSchließlich gelang es der chinesischen Polizei jedoch, die Zusammenhänge aufzudecken und die Verdächtigen festzunehmen.

Sei wachsam, nicht Opfer.

Der Anstieg von Kryptowährungsbetrugsfällen bereitet Polizeibeamten weltweit große Sorgen. Von der Ausnutzung der durch COVID-19 Sensationsgier bis hin zum Einsatz neuer Technologien – Cyberkriminelle und Betrüger werden immer raffinierter und unauffälliger. Doch gibt es Möglichkeiten, sich vor solchen Schneeballsystemen zu schützen? Zum Glück ja.

Wenn die versprochenen Renditen zu hoch erscheinen, überprüfen Sie die Qualität des Projekt-Whitepapers. Es schadet nie, es gründlich durchzulesen und sicherzustellen, dass es fehlerfrei ist. Ein hastig verfasstes Whitepaper weist Fehler und eklatante Lücken auf. 

Zögern Sie außerdem nicht, den Projektverantwortlichen komplexe Fragen zu stellen, beispielsweise zum Fahrplan für die Zukunft, zum Machbarkeitsnachweis usw. Wenn die Antwortendendentklingen oder über mangelndes technisches Wissen verfügen, wissen Sie, wem Sie glauben können.