Le autorità cinesi hanno congelato i conti dei trader cinesi over the counter (OTC) per avviare un'indagine sui casi sospetti di riciclaggio di denaro tramite questi conti.
L'intervento della polizia cinese sulla più grande rampa di accesso e di uscita fiat deve portare alla necessaria sorveglianza degli account che sono stati bloccati, poiché possono essere utilizzati solo dopo che tali account e utenti sono stati dichiarati innocenti dalle forze dell'ordine in Cina.
In un post sul blog , Sun Xiaoxiao, responsabile del commercio al dettaglio cinese, ha rivelato che tutto è iniziato giovedì, quando la divisione di polizia della provincia del Guangdong ha congelato migliaia di conti di commercianti cinesi al dettaglio.
La polizia sospetta casi di frode e schemi Ponzi da parte di trader OTC
Secondo quanto riferito, Sun ha spiegato che i fondi congelati dalla Polizia erano sospettati di essere stati utilizzati per il riciclaggio di denaro. Il congelamento dei conti rimane nelle mani della Polizia quando si tratta di indagare sulla provenienza di criptovalute sospette.
Continuano ad aumentare le speculazioni tra i trader cinesi e nel Paese sui motivi del congelamento dei conti. Il direttore Sun ha spiegato che probabilmente la polizia sta prendendo di mira i reati che coinvolgono frodi nelle telecomunicazioni, schemi Ponzi e casinò che utilizzano questi trading desk per riciclare denaro sporco.
Le autorità cinesi, d'altro canto, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sui motivi per cui i conti sono stati congelati.
Il congelamento dei conti dei trader cinesi che operano al di fuori della borsa è insolito.
Grazie alla natura delle criptovalute, riciclare denaro con esse è semplice e può garantire l'anonimato di chi lo fa. A quanto pare, la tendenza è in aumento in Cina, dove denaro sporco viene convertito in criptovalute.
Tuttavia, data la natura del mercato, che non conosce limiti, monete contaminate finiscono nei portafogli di utenti innocenti. Chainalysis, uno strumento di trac blockchain ha fornito soccorso e ha reso un po' più facile per la Polizia trac tale cash sulle blockchain pubbliche.
Anche le autorità cinesi sono ben attrezzate per tracle attività di riciclaggio di denaro, poiché bloccano anche conti innocui quando cercano di farlo. Ma prima, congelare i conti non era nelle mani della polizia. Sun ha affermato che era piuttosto strano vederli fare una cosa del genere.
Prima che i conti congelati possano essere sbloccati, devono dimostrare alle autorità che le monete in loro possesso sono pulite e comprovarne la provenienza.
