Conti dei trader over-the-counter cinesi congelati per sospetto riciclaggio di denaro

Le autorità in Cina hanno congelato i conti dei trader over-the-counter cinesi (OTC) per avviare un'indagine su casi sospetti di riciclaggio di denaro con questi conti.

L'azione della Polizia Cinese sul più grande on- e off-ramp fiat deve portare a una sorveglianza necessaria sui conti che sono stati bloccati, poiché possono essere utilizzati solo dopo che questi conti e utenti sono stati dichiarati innocui dalle forze dell'ordine in Cina.

Contenuto in un post sul blog di un gestore di scambi over-the-counter cinesi, Sun Xiaoxiao, ha rivelato che è iniziato giovedì quando la divisione di polizia nella provincia del Guangdong ha congelato i conti dei trader over-the-counter cinesi per migliaia di unità.

La polizia sospetta casi di frodi, schemi Ponzi da parte dei trader OTC

Secondo quanto riportato, Sun ha spiegato che i fondi congelati dalla Polizia erano quelli sospettati di essere stati utilizzati per il riciclaggio di denaro. Il congelamento dei conti rimane nelle mani della Polizia quando si tratta di indagare sull'origine di criptovalute sospette.

Le speculazioni tra i trader over-the-counter cinesi e nel paese continuano a crescere sul motivo per cui i conti sono stati congelati. Il manager Sun ha spiegato che probabilmente la polizia sta colpendo crimini che coinvolgono frodi telefoniche, schemi Ponzi e attività di casinò che utilizzano questi banchi di scambio per riciclare denaro sporco.

Le autorità cinesi, d'altra parte, non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul motivo per cui i conti sono stati congelati.

Il congelamento dei conti dei trader over-the-counter cinesi è insolito.

Grazie alla natura delle criptovalute, riciclare denaro con esse è semplice e può lasciare coloro che sono coinvolti molto anonimi. Secondo quanto riportato, la tendenza è aumentata in Cina, con denaro sporco convertito in criptovalute.

Tuttavia, con la natura del mercato, che non conosce confini, le monete contaminate trovano la loro strada nei portafogli degli utenti innocenti. Chainalysis, uno strumento di tracciamento della blockchain, ha fornito sollievo e reso un po' più facile per la Polizia tracciare tali fondi sulle blockchain pubbliche.

Le autorità cinesi sono anche ben attrezzate per tracciare le attività di riciclaggio di denaro, poiché colpiscono anche i conti innocenti mentre cercano di farlo. Ma in precedenza, il congelamento dei conti non era il metodo della Polizia. Sun ha detto che era piuttosto strano vederli fare una cosa del genere.

Prima che i conti congelati possano essere rilasciati, devono dimostrare alle autorità che le monete in loro possesso sono pulite e provare la loro origine.