Счета китайских внебиржевых трейдеров заморожены по подозрению в отмывании денег

Власти Китая заморозили счета китайских внебиржевых трейдеров, чтобы начать расследование предполагаемых случаев отмывания денег с использованием этих счетов.

Действия китайской полиции в отношении крупнейшего канала ввода и вывода фиатных валют должны привести к обязательному наблюдению за заблокированными учетными записями, поскольку они смогут быть использованы только после того, как правоохранительные органы Китая подтвердят невиновность этих учетных записей и пользователей.

В своем блоге менеджер по внебиржевой торговле из Китая Сунь Сяосяо сообщил, что все началось в четверг, когда полицейское управление провинции Гуандун заморозило счета тысяч китайских внебиржевых торговцев.

Полиция подозревает мошенничество и финансовые пирамиды, организованные внебиржевыми трейдерами

Как сообщается, Сунь пояснил, что замороженные полицией средства предположительно использовались для отмывания денег. Замораживание счетов остается в компетенции полиции, когда речь идет о расследовании происхождения сомнительных криптовалют.

Среди китайских внебиржевых трейдеров и в стране продолжают расти предположения о причинах заморозки счетов. Менеджер Сунь объяснил, что, возможно, полиция преследует преступления, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций, финансовыми пирамидами и игорным бизнесом, использующим эти торговые площадки для отмывания грязных денег.

Китайские власти, с другой стороны, пока не опубликовали никакого заявления о причинах заморозки счетов.

Замораживание счетов китайских внебиржевых трейдеров – необычная практика.

Благодаря особенностям криптовалют, отмывание денег с их помощью не составляет труда и позволяет сохранить полную анонимность тех, кто за ними стоит. Сообщается, что эта тенденция набирает обороты в Китае, где сомнительные деньги конвертируются в криптовалюту.

Однако, учитывая природу рынка, который не знает границ, мошеннические монеты попадают в кошельки ничего не подозревающих пользователей. Chainalysis, в блокчейне trac, оказал помощь и немного облегчил полиции отслеживание tracденежных cash в публичных блокчейнах.

Китайские власти также хорошо оснащены для tracдеятельности по отмыванию денег, поскольку они блокируют и счета невиновных лиц. Но раньше замораживание счетов не было методом работы полиции. Сунь сказал, что это довольно странно видеть, как они поступают таким образом.

Прежде чем замороженные счета будут разблокированы, владельцы должны доказать властям, что принадлежащие им криптовалюты являются чистыми, и подтвердить их происхождение.