Счета китайских внебиржевых трейдеров заморожены по подозрению в отмывании денег

Власти Китая заморозили счета китайских внебиржевых трейдеров (OTC), чтобы начать расследование подозреваемых случаев отмывания денег с этими счетами.

Действия китайской полиции на крупнейшем фиатном он- и офф-рампe должны привести к необходимому надзору за счетами, которые были заблокированы, так как они могут быть использованы только после того, как эти счета и пользователи будут признаны невиновными правоохранительными органами Китая.

В блоге менеджера по торговле на китайском внебиржевом рынке Сунь Сяосяо он рассказал, что всё началось в четверг, когда подразделение полиции в провинции Гуандун заморозило счета трейдеров на китайском внебиржевом рынке в размере тысяч.

Полиция подозревает случаи мошенничества, пирамид Понци со стороны трейдеров OTC

По сообщениям, Сун объяснил, что средства, замороженные полицией, были теми, которые, как подозревают, использовались для отмывания денег. Заморозка счетов остается в руках полиции, когда речь идет о расследовании источника сомнительных криптомонет.

Спекуляции среди китайских внебиржевых трейдеров и в стране продолжают расти относительно причин заморозки счетов. Менеджер Сун объяснил, что, возможно, полиция нацелена на преступления, связанные с телефонным мошенничеством, пирамидами Понци и казино, которые используют эти торговые площадки для отмывания грязных денег.

Китайские власти, с другой стороны, пока не выпустили никаких заявлений о причинах заморозки счетов.

Заморозка счетов китайских внебиржевых трейдеров необычна.

Благодаря природе криптовалют, отмывание денег с их помощью легко и может оставить тех, кто стоит за этим, очень анонимными. По сообщениям, эта тенденция растет в Китае, где сомнительные деньги конвертируются в криптовалюту.

Однако, учитывая характер рынка, который не знает границ, загрязненные монеты находят свой путь в кошельки невиновных пользователей. Chainalysis, инструмент отслеживания блокчейна, предоставил помощь и сделал немного проще для полиции отслеживать такие деньги в публичных блокчейнах.

Китайские власти также хорошо оснащены для отслеживания деятельности по отмыванию денег, хотя при этом они также затрагивают невиновные счета. Но раньше заморозка счетов не была способом полиции. Сун сказал, что это было скорее странно видеть, как они это делают.

Прежде чем замороженные счета могут быть разблокированы, они должны доказать властям, что монеты, которыми они владеют, чисты, и подтвердить их происхождение.