Comptes de traders de gré à gré chinois gelés pour suspicion de blanchiment d'argent

Les autorités chinoises ont gelé les comptes des traders de gré à gré chinois (OTC) pour lancer une enquête sur des cas suspects de blanchiment d'argent impliquant ces comptes.

La mesure prise par la police chinoise sur le plus grand pont entre devises fiduciaires et crypto-monnaies doit entraîner une surveillance nécessaire des comptes qui ont été bloqués, car ils ne peuvent être utilisés qu'après que ces comptes et utilisateurs ont été déclarés innocents par les forces de l'ordre en Chine.

Contenu dans un article de blog rédigé par un gestionnaire de trading de gré à gré chinois, Sun Xiaoxiao, il a révélé que cela a commencé jeudi lorsque la division de police de la province du Guangdong a gelé les comptes de milliers de traders de gré à gré chinois.

La police soupçonne des cas de fraude, de pyramides de Ponzi par les traders OTC

Selon les rapports, Sun a expliqué que les fonds gelés par la police étaient ceux soupçonnés d'avoir été utilisés pour le blanchiment d'argent. Le gel des comptes reste du ressort de la police lorsqu'il s'agit d'enquêter sur l'origine des crypto-monnaies douteuses.

Les spéculations parmi les traders de gré à gré chinois et dans le pays continuent d'augmenter quant aux raisons du gel des comptes. Le gestionnaire Sun a expliqué que possiblement, la police cible des crimes impliquant des fraudes aux télécommunications, des pyramides de Ponzi et des entreprises de casino qui utilisent ces bureaux de trading pour blanchir de l'argent sale.

Les autorités chinoises, d'autre part, n'ont pas encore publié de déclaration sur les raisons du gel des comptes.

Le gel des comptes de traders de gré à gré chinois est inhabituel.

Grâce à la nature des crypto-monnaies, le blanchiment d'argent avec elles est aisé et peut laisser ceux qui sont derrière très anonymes. Selon les rapports, cette tendance est à la hausse en Chine, l'argent douteux étant converti en crypto-monnaies.

Cependant, avec la nature du marché, qui ne connaît aucune limite, les jetons contaminés trouvent leur chemin dans les portefeuilles des utilisateurs innocents. Chainalysis, un outil de suivi blockchain, a apporté un secours et rendu un peu plus facile pour la police de tracer ces fonds sur les blockchains publiques.

Les autorités chinoises sont également bien équipées pour suivre les activités de blanchiment d'argent, car elles gèlent également des comptes innocents en essayant de le faire. Mais auparavant, le gel des comptes n'était pas la méthode de la police. Sun a déclaré que c'était plutôt étrange de les voir faire cela.

Avant que les comptes gelés puissent être libérés, ils doivent prouver aux autorités que les jetons qu'ils possèdent sont propres et prouver leur origine.