Les comptes de négociants de gré à gré chinois gelés pour suspicion de blanchiment d'argent

Les autorités chinoises ont gelé les comptes de négociants de gré à gré (OTC) chinois afin d'ouvrir une enquête sur des cas présumés de blanchiment d'argent via ces comptes.

L'intervention de la police chinoise sur le principal point d'entrée et de sortie des monnaies fiduciaires doit nécessairement entraîner une surveillance des comptes bloqués, car ceux-ci ne pourront être utilisés qu'après que les forces de l'ordre chinoises auront confirmé l'innocence de leurs utilisateurs et de leurs comptes.

Dans un article de blog par Sun Xiaoxiao, un responsable chinois du commerce de gré à gré, il est révélé que tout a commencé jeudi lorsque la police de la province du Guangdong a gelé les comptes de milliers de commerçants chinois du commerce de gré à gré.

La police soupçonne des cas de fraude et d'escroquerie de type Ponzi commis par des traders de gré à gré

Selon Sun, les fonds gelés par la police étaient soupçonnés d'avoir servi au blanchiment d'argent. Le gel des comptes reste du ressort de la police dans le cadre d'enquêtes sur la provenance de cryptomonnaies douteuses.

Les spéculations vont bon train parmi les traders chinois de gré à gré et dans le pays quant aux raisons du gel des comptes. Le directeur Sun a expliqué que la police ciblerait probablement des crimes liés à la fraude aux télécommunications, aux systèmes de Ponzi et aux casinos qui utilisent ces plateformes de trading pour blanchir de l'argent sale.

Les autorités chinoises, quant à elles, n'ont encore publié aucune déclaration expliquant pourquoi les comptes ont été gelés.

Gel des comptes de traders chinois de gré à gré, chose inhabituelle.

Grâce à la nature des cryptomonnaies, le blanchiment d'argent est aisé et permet de préserver un anonymat quasi total. Ce phénomène serait en plein essor en Chine, où des fonds d'origine douteuse sont convertis en cryptomonnaies.

Cependant, compte tenu de la nature imprévisible du marché, des cryptomonnaies illicites se retrouvent dans les portefeuilles d'utilisateurs innocents. Chainalysis, un de la blockchain tracoutil de a apporté une aide précieuse et a facilité le travail de la police pour tracces cash sur les blockchains publiques.

Les autorités chinoises sont également bien équipées pour tracles activités de blanchiment d'argent, puisqu'elles bloquent aussi des comptes innocents dans leurs enquêtes. Mais auparavant, le gel des comptes n'était pas une pratique courante pour la police. Sun a déclaré qu'il était plutôt étrange de les voir agir ainsi.

Avant que les comptes gelés puissent être débloqués, ils doivent prouver aux autorités que l'argent qu'ils possèdent est d'origine légitime et justifier sa provenance.