中国场外交易者账户因涉嫌洗钱被冻结

中国当局冻结了中国场外交易者（OTC）的账户，以对这些账户涉嫌的洗钱案件展开调查。

中国警方对最大法币出入金通道采取的行动，必然导致对被封账户的必要监控，因为这些账户只有在经过中国执法部门批准为清白后才能重新使用。

中国场外交易经理 Sun Xiaoxiao 在一篇博客文章中透露，行动始于周四，当时广东省警方冻结了数千名中国场外交易者的账户。

警方怀疑场外交易者涉及欺诈、庞氏骗局

据报道，Sun 解释说，警方冻结的资金是涉嫌用于洗钱的资金。当涉及调查可疑加密货币的来源时，冻结账户仍由警方掌控。

中国场外交易者及该国境内关于账户为何被冻结的猜测不断升温。经理 Sun 解释说，警方可能正在针对涉及电信欺诈、庞氏骗局以及使用这些交易柜台洗钱的不正当赌场业务的犯罪活动。

另一方面，中国当局尚未发布任何关于账户为何被冻结的声明。

冻结中国场外交易者账户，此举不寻常。

多亏了加密货币的性质，利用它们洗钱轻而易举，且会让幕后人员非常匿名。据报道，这一趋势在中国正在上升，不正当资金正被转换为加密货币。

然而，由于市场无边界性质，受污染的硬币会进入无辜用户的钱包。Chainalysis 是一家 区块链追踪工具，它为警方提供了帮助，使在公共区块链上追踪此类现金变得更加容易。

中国当局也具备追踪洗钱活动的能力，尽管在此过程中可能会牵连无辜账户。但在此之前，冻结账户并非警方的做法。Sun 表示，看到他们这样做反而很奇怪。

在冻结的账户释放之前，他们必须向当局证明他们拥有的硬币是干净的，并证明其来源。