中国场外交易商账户因涉嫌洗钱被冻结

中国当局已冻结中国场外交易商（OTC）的账户，以调查这些账户涉嫌洗钱的案件。.

中国警方对最大的法币存取通道采取的行动，必然会导致对被封禁账户的必要监控，因为只有在中国执法部门确认这些账户和用户无罪后，这些账户才能重新启用。

一位名叫孙晓晓的中国场外交易经理在一篇 博客文章中透露，事件始于周四，当时广东省公安机关冻结了数千名中国场外交易者的账户。

警方怀疑场外交易商涉嫌诈骗和庞氏骗局。

据报道，孙先生解释说，警方冻结的资金涉嫌用于洗钱。在调查来路不明的加密货币来源时，冻结账户的权力仍然掌握在警方手中。.

中国场外交易商和国内人士对账户被冻结的原因猜测不断。经理孙解释说，警方可能正在打击利用这些交易平台洗钱的电信诈骗、庞氏骗局和赌场等犯罪活动。.

另一方面，中国当局尚未就账户冻结的原因发表任何声明。.

冻结中国场外交易员账户，实属罕见。.

由于加密货币的特性，用它们洗钱轻而易举，而且可以让幕后黑手保持高度匿名。据报道，这种趋势在中国呈上升趋势，一些非法资金被兑换成加密货币。.

然而，由于市场的特性，非法加密货币无限制地流入无辜用户的钱包。 区块链 trac工具 Chainalysis 的出现， 为警方 trac此类 cash 。

中国当局也具备 trac洗钱活动的能力，因为他们在调查过程中也会冻结一些无辜的账户。但以前，冻结账户并非警方的惯用手段。孙先生表示，看到他们这样做感觉很奇怪。.

账户解冻前，他们必须向当局证明自己持有的硬币是干净的，并证明其来源。.