Contas de negociadores de balcão chineses congeladas por suspeita de lavagem de dinheiro

As autoridades na China congelaram as contas de negociadores de balcão chineses (OTC) para iniciar uma investigação sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro com essas contas.

A ação da Polícia Chinesa no maior canal de entrada e saída de moeda fiduciária deve levar a uma vigilância necessária sobre as contas que foram bloqueadas, pois só podem ser utilizadas após serem aprovadas como inocentes pelas autoridades policiais na China.

Contido em um postagem de blogde um gerente de negociação over-the-counter (OTC) chinesa, Sun Xiaoxiao, ele revelou que tudo começou na quinta-feira, quando a divisão policial da província de Guangdong congelou as contas de negociadores OTC chinesas, afetando milhares de pessoas.

A polícia suspeita de casos de fraudes, esquemas Ponzi por negociadores OTC

Relatou-se que Sun explicou que os fundos congelados pela polícia eram aqueles suspeitos de terem sido usados para lavagem de dinheiro. Congelar contas permanece nas mãos da polícia quando se trata de investigar a origem de criptomoedas duvidosas.

As especulações entre os negociadores de balcão chineses e no país continuam a aumentar sobre o motivo pelo qual as contas foram congeladas. O gerente Sun explicou que, possivelmente, a polícia está mirando crimes envolvendo fraudes por telecomunicações, esquemas Ponzi e negócios de cassino que usam essas mesas de negociação para lavar dinheiro sujo.

As autoridades chinesas, por outro lado, ainda não emitiram nenhum comunicado sobre o motivo pelo qual as contas foram congeladas.

Congelamento de contas de negociadores de balcão chineses, incomum.

Graças à natureza das criptomoedas, lavar dinheiro com elas é fácil e pode deixar aqueles por trás delas muito anônimos. Relatou-se que a tendência tem aumentado na China, com dinheiro duvidoso sendo convertido em criptomoedas.

No entanto, dada a natureza do mercado, que não conhece limites, moedas contaminadas acabam chegando às carteiras de usuários inocentes. A Chainalysis, uma ferramenta de rastreamento de blockchain, tem fornecido apoio e facilitado um pouco para que a polícia rastreie esse dinheiro em blockchains públicos.

As autoridades chinesas também estão bem equipadas para rastrear atividades de lavagem de dinheiro, embora acabe prendendo contas inocentes ao tentar fazê-lo. Mas, anteriormente, congelar contas não era o método da polícia. Sun disse que era estranho vê-los fazendo isso.

Antes que as contas congeladas possam ser liberadas, elas têm que provar às autoridades que as moedas que possuem são limpas e provar sua origem.