Contas de operadores de mercado de balcão chineses foram congeladas sob suspeita de lavagem de dinheiro

As autoridades chinesas congelaram as contas de operadores de mercado de balcão (OTC) chineses para iniciar uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro utilizando essas contas.

A ação da polícia chinesa sobre a maior plataforma de entrada e saída de moeda fiduciária deve levar à vigilância necessária das contas bloqueadas, uma vez que estas só poderão ser utilizadas após a aprovação da inocência das contas e dos usuários pelas autoridades policiais da China.

Em uma postagem de blog de Sun Xiaoxiao, um gerente chinês de operações de balcão, ele revelou que tudo começou na quinta-feira, quando a polícia da província de Guangdong congelou milhares de contas de operadores de balcão chineses.

A polícia suspeita de casos de fraude e esquemas Ponzi envolvendo operadores de mercado de balcão (OTC)

Segundo relatos, Sun explicou que os fundos congelados pela polícia eram suspeitos de terem sido usados ​​para lavagem de dinheiro. O congelamento de contas fica a critério da polícia quando se trata de investigar a origem de criptomoedas de origem duvidosa.

As especulações entre os operadores de mercado de balcão chineses e em todo o país continuam a aumentar sobre o motivo do congelamento das contas. O gerente Sun explicou que possivelmente a polícia está visando crimes envolvendo fraudes em telecomunicações, esquemas Ponzi e cassinos que utilizam essas plataformas de negociação para lavar dinheiro sujo.

As autoridades chinesas, por outro lado, ainda não divulgaram qualquer declaração sobre o motivo do congelamento das contas.

O congelamento das contas de operadores chineses de mercado de balcão é algo incomum.

Graças à natureza das criptomoedas, lavar dinheiro com elas é fácil e pode manter os envolvidos em total anonimato. Segundo relatos, essa tendência tem crescido na China, com dinheiro ilícito sendo convertido em criptomoedas.

No entanto, dada a natureza do mercado, que não conhece limites, moedas ilícitas acabam nas carteiras de usuários inocentes. A Chainalysis, uma de blockchain tracferramenta de tem oferecido auxílio e facilitado um pouco o trabalho da polícia para tracesse cash em blockchains públicas.

As autoridades chinesas também estão bem equipadas para tracatividades de lavagem de dinheiro, já que inclusive bloqueiam contas de pessoas inocentes nesse processo. Mas, antes, o congelamento de contas não era um procedimento comum da polícia. Sun disse que era bastante estranho vê-los agindo dessa forma.

Antes que as contas congeladas possam ser liberadas, os titulares precisam provar às autoridades que as moedas que possuem são lícitas e comprovar sua origem.