Cuentas de operadores extrabursátiles chinos congeladas por sospecha de lavado de dinero

Las autoridades chinas han congelado las cuentas de operadores extrabursátiles chinos (OTC) para iniciar una investigación sobre presuntos casos de lavado de dinero con estas cuentas.

La medida de la policía china sobre la mayor rampa de entrada y salida de dinero fiduciario debe conducir a la necesaria vigilancia de las cuentas que fueron bloqueadas, ya que solo pueden comenzar a usarse después de que las fuerzas del orden en China hayan aprobado su inocencia.

En una publicación de blog de un gerente de comercio extrabursátil chino, Sun Xiaoxiao, reveló que todo comenzó el jueves cuando la división de policía de la provincia de Guangdong congeló miles de cuentas de comerciantes extrabursátiles chinos.

La policía sospecha casos de fraude y esquemas Ponzi por parte de operadores OTC

Según se informa, Sun explicó que los fondos congelados por la Policía pertenecían a personas sospechosas de haber sido utilizadas para lavado de dinero. La congelación de cuentas queda en manos de la Policía cuando se trata de investigar el origen de criptomonedas sospechosas.

Siguen aumentando las especulaciones entre los operadores extrabursátiles chinos y en el país sobre el motivo de la congelación de las cuentas. El gerente Sun explicó que posiblemente la policía esté investigando delitos relacionados con fraudes en telecomunicaciones, esquemas Ponzi y casinos que utilizan estas mesas de operaciones para blanquear dinero ilícito.

Las autoridades chinas, por otra parte, aún no han publicado ninguna declaración sobre por qué se congelaron las cuentas.

La congelación de las cuentas de los operadores extrabursátiles chinos es algo inusual.

Gracias a la naturaleza de las criptomonedas, blanquear dinero con ellas es sencillo y podría dejar a quienes las realizan en el anonimato. Según informes, esta tendencia ha ido en aumento en China, donde el dinero turbio se convierte en criptomonedas.

Sin embargo, debido a la naturaleza ilimitada del mercado, las monedas contaminadas acaban en las billeteras de usuarios inocentes. Chainalysis, una de blockchain tracherramienta de ha brindado apoyo y facilitado a la Policía el tracde dicho cash en cadenas de bloques públicas.

Las autoridades chinas también están bien equipadas para tracactividades de lavado de dinero, ya que también rastrean cuentas inocentes mientras intentan hacerlo. Sin embargo, congelar cuentas no es la práctica habitual de la policía. Sun dijo que era bastante extraño verlos actuar así.

Antes de que las cuentas congeladas puedan ser liberadas, tienen que demostrar a las autoridades que las monedas que poseen están limpias y comprobar su origen.