Cuentas de comerciantes over the counter chinos congeladas por sospecha de lavado de dinero

Las autoridades en China han congelado las cuentas de comerciantes over the counter chinos (OTC) para lanzar una investigación sobre casos sospechosos de lavado de dinero con estas cuentas.

La medida de la Policía China en el mayor on- y off-ramp de fiat debe llevar a una vigilancia necesaria en las cuentas que fueron bloqueadas, ya que solo pueden entrar en uso después de que estas cuentas y usuarios hayan sido aprobados inocentes por las fuerzas del orden en China.

Contenido en un publicación de blog por un gerente de comercio over the counter chino, Sun Xiaoxiao, reveló que comenzó el jueves cuando la división policial en la provincia de Guangdong congeló cuentas de comerciantes over the counter chinos en miles.

La policía sospecha casos de fraudes, esquemas Ponzi por comerciantes OTC

Según se informa, Sun explicó que los fondos que la policía congeló eran aquellos sospechosos de haber sido utilizados para lavado de dinero. Congelar cuentas sigue estando en manos de la Policía cuando se trata de investigar el origen de monedas cripto turbias.

Las especulaciones entre comerciantes over the counter chinos y en el país continúan aumentando sobre por qué las cuentas han sido congeladas. El gerente Sun explicó que posiblemente, la policía está apuntando a crímenes que involucran fraudes de telecomunicaciones, esquemas Ponzi y negocios de casinos que utilizan estos escritorios de comercio para lavar dinero sucio.

Las autoridades chinas, por otro lado, aún no han emitido ninguna declaración sobre por qué las cuentas fueron congeladas.

Congelar cuentas de comerciantes over the counter chinos, inusual.

Gracias a la naturaleza de las criptomonedas, lavar dinero con ellas es fácil y podría dejar a quienes están detrás muy anónimos. Según se informa, la tendencia ha estado en aumento en China, con dinero turbio siendo convertido a cripto.

Sin embargo, con la naturaleza del mercado, que no conoce límites, las monedas contaminadas encuentran su camino hacia las billeteras de usuarios inocentes. Chainalysis, una herramienta de seguimiento blockchain, ha proporcionado consuelo y lo ha hecho un poco más fácil para la Policía rastrear ese efectivo en blockchains públicos.

Las autoridades chinas también están bien equipadas para rastrear actividades de lavado de dinero, ya que también apuntan a cuentas inocentes mientras lo hacen. Pero antes, congelar cuentas no era la forma de la Policía. Sun dijo que era más extraño verlos haciendo eso.

Antes de que las cuentas congeladas puedan ser liberadas, tienen que demostrar a las autoridades que las monedas que poseen están limpias y demostrar su origen.