중국 당국은 이러한 계정에서 의심되는 자금 세탁 사례에 대한 조사를 시작하기 위해 중국 오버 더 카운터(OTC) 거래자 계정을 동결했습니다.
중국 경찰의 최대 법정화폐 온/오프 램프에 대한 조치는, 중국 법 집행 기관에 의해 무죄가 입증될 때까지 이러한 계정과 사용자가 사용될 수 없기 때문에 차단된 계정에 대한 필요한 감시를 초래해야 합니다.
중국 오버 더 카운터(OTC) 거래 관리자 선샤오샤오의 블로그 게시물에 따르면, 그는 광둥성 경찰 divisions가 수천 명의 중국 OTC 거래자 계정을 동결한 것이 목요일에 시작되었다고 밝혔습니다.
경찰, OTC 거래자의 사기 및 폰지 사기 혐의
보고서에 따르면 선은 경찰이 동결한 자금이 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되는 자금이라고 설명했습니다. 계정 동결은 음란한 암호화폐의 출처를 조사할 때 경찰의 손에 달려 있습니다.
계정이 동결된 이유에 대한 중국 OTC 거래자들과 국가 전체의 추측이 계속 높아지고 있습니다. 매니저 선은 경찰이 아마도 이러한 거래 데스크를 사용하여dirty money를 세탁하는 통신 사기, 폰지 사기, 카지노 비즈니스와 관련된 범죄를 표적으로 삼고 있을 것이라고 설명했습니다.
한편, 중국 당국은 계정이 동결된 이유에 대해 아직 성명을 발표하지 않았습니다.
중국 OTC 거래자 계정 동결, 이례적임.
암호화폐의 특성 덕분에 그들을 사용하여 돈을 세탁하는 것은 쉬우며 그 뒤에 있는 사람들을 매우 익명 상태로 만들 수 있습니다. 보고에 따르면 이 추세는 중국에서 증가하고 있으며, 음란한 돈이 암호화폐로 전환되고 있습니다.
그러나 경계가 없는 시장의 특성 때문에 오염된 코인이 무고한 사용자의 지갑으로 유입됩니다. 블록체인 추적 도구인 체인alysis는 경찰이 공개 블록체인에서 이러한 현금을 추적하는 것을 조금 더 쉽게 도와주었습니다.
중국 당국은 자금 세탁 활동을 추적하는 데 잘 갖추어져 있지만, 그렇게 하는 동안 무고한 계정도 함께 동결합니다. 그러나 이전에 계정을 동결하는 것은 경찰의 방식이 아니었습니다. 선은 그들이 그러한 일을 하는 것을 보는 것이 이상하다고 말했습니다.
동결된 계정이 해제되기 전에, 그들은 자신이 보유한 코인이 깨끗하고 출처를 증명해야 합니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
