자금세탁 혐의로 중국 장외거래업자 계좌 동결

중국 당국은 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 위해 중국 장외거래(OTC) 업체들의 계좌를 동결했습니다.

중국 경찰 이 최대 규모의 법정화폐 입출금 통로를 차단한 조치는 차단된 계정에 대한 필수적인 감시로 이어질 수밖에 없습니다. 차단된 계정은 중국 법 집행 기관에서 무죄를 승인받은 후에야 다시 사용할 수 있기 때문입니다.

중국 오프라인 매장 관리자인 쑨샤오샤오가 자신의 블로그 에 올린 글에 따르면 , 이번 사태는 목요일에 광둥성 경찰이 수천 명의 중국 오프라인 매장 거래업자들의 계좌를 동결하면서 시작됐다고 한다.

경찰은 장외거래업자들이 연루된 사기 및 폰지 사기 사건을 의심하고 있습니다

보도에 따르면, 썬은 경찰이 동결한 자금은 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되는 자금이라고 설명했습니다. 불법 암호화폐의 출처를 조사할 경우 계좌 동결 권한은 경찰에 있습니다.

중국 장외 거래업자들과 국내 투자자들 사이에서는 계좌 동결 이유에 대한 추측이 계속해서 커지고 있습니다. 쑨 매니저는 경찰이 통신 사기, 폰지 사기, 그리고 이러한 거래 데스크를 이용해 불법 자금을 세탁하는 카지노 사업과 관련된 범죄를 단속하고 있을 가능성이 있다고 설명했습니다.

반면 중국 당국은 계좌 동결 이유에 대해 아직 아무런 입장을 발표하지 않았다.

중국 장외거래업자 계좌 동결은 이례적인 일이다.

암호화폐의 특성상 자금 세탁이 매우 간편하며, 관련자의 신원을 철저히 숨길 수 있습니다. 특히 중국에서는 불법 자금이 암호화폐로 전환되는 사례가 증가하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

하지만 시장의 특성상 경계가 없기 때문에, 오염된 코인이 무고한 사용자들의 지갑으로 흘러들어가는 경우가 발생합니다. 블록체인 trac도구 하는 것을 조금 더 수월하게 만들어 주었습니다 trac이러한 cash .

중국 당국은 자금 세탁 활동을 trac데에도 상당한 역량을 갖추고 있으며, 이를 위해 무고한 계좌까지 동결하는 경우도 있다. 하지만 이전에는 계좌 동결이 경찰의 일반적인 수법이 아니었다. 쑨 씨는 경찰이 계좌를 동결하는 모습을 보는 것이 다소 낯설었다고 말했다.

동결된 계좌가 해제되려면, 소유자는 자신이 보유한 돈이 안전한 자금에서 나온 것이며 출처가 확실하다는 것을 당국에 증명해야 합니다.