マネーロンダリングの疑いで中国のOTC取引者のアカウントが凍結

中国当局は、これらのアカウントでのマネーロンダリングの疑いのあるケースを調査するために、中国のオーバー・ザ・カウンター（OTC）取引者のアカウントを凍結しました。

中国警察による最大規模のフィアットオン・オフランプへの介入は、違法行為が疑われるアカウントの監視を必然的に導くでしょう。これらのアカウントとユーザーが中国の法執行機関によって無実であると認定されるまで、アカウントは使用できないためです。

中国のオーバー・ザ・カウンター（OTC）取引マネージャーであるSun Xiaoxiaoによるブログ記事に含まれている内容によると、彼は木曜日に広東省の警察部門が数千のOTC取引者のアカウントを凍結したと明らかにしました。

警察はOTC取引者の詐欺やポンジスキームを疑う

報道によると、Sunは警察が凍結した資金がマネーロンダリングに使用された疑いがあると説明しました。怪しい暗号通貨の源泉を調査する場合、アカウントの凍結は警察の手に委ねられています。

アカウントが凍結された理由について、中国のOTC取引者や国内で憶測が高まり続けています。マネージャーのSunは、警察がこれらの取引所を使用して汚い資金を洗浄する通信詐欺、ポンジスキーム、カジノビジネスなどの犯罪を標的にしている可能性があると説明しました。

一方、中国当局はアカウントが凍結された理由についてまだ声明を発表していません。

中国のOTC取引者のアカウント凍結は異例である。

暗号通貨の性質のおかげで、それらを使って資金洗浄を行うのは容易であり、背後にいる人々を非常に匿名にすることができます。報道によると、この傾向は中国で増加しており、怪しい資金が暗号通貨に変換されています。

しかし、境界のない性質を持つ市場において、汚染されたコインは無実のユーザーのウォレットに紛れ込みます。ブロックチェーン追跡ツールであるChainalysisが救済策を提供し、警察がパブリックブロックチェーン上でそのような現金を追跡しやすくしました。

中国当局は資金洗浄活動を追跡するために十分に装備されており、その試みの中で無実のアカウントも巻き添えにしています。しかし、以前はアカウントの凍結は警察の手法ではありませんでした。Sun氏は、そのような行為を目撃するのは奇妙だと述べています。

凍結されたアカウントが解除される前に、保有するコインがクリーンであることを当局に証明し、その源泉を証明する必要があります。