中国当局は、中国の店頭取引業者（OTC）の口座を凍結し、これらの口座を使ったマネーロンダリングの疑いがある事件の捜査を開始した。.
中国警察が最大の法定通貨の入口と出口のランプにこの措置を取ったことで、ブロックされたアカウントに対する必要な監視が行われることになった。なぜなら、これらのアカウントとユーザーは中国の法執行機関によって無実と認定された後にのみ使用可能となるからだ。
ブログに、広東省の警察が数千人の中国の店頭取引業者の口座を凍結した木曜日に事の発端があったと明らかにした。
警察はOTCトレーダーによる詐欺やポンジスキームの疑いがある
報道によると、サン氏は警察が凍結した資金について、マネーロンダリングに使われた疑いのある資金だと説明した。不正な仮想通貨の出所を捜査するにあたっては、アカウントの凍結は警察の管轄となる。.
中国の店頭取引業者や国内では、口座凍結の理由について憶測が飛び交い続けています。孫支店長は、警察がこれらの取引デスクを利用して不正資金を洗浄する通信詐欺、ポンジスキーム、カジノ事業に関わる犯罪を捜査している可能性があると説明しました。.
一方、中国当局は口座が凍結された理由についてまだ声明を発表していない。.
中国の店頭取引業者の口座を凍結、異例。.
暗号通貨の性質上、マネーロンダリングは容易であり、その背後にいる人物の匿名性も極めて高い。報道によると、中国ではこの傾向が顕著になっており、怪しい資金が暗号通貨に換金されているという。.
しかし、際限のない市場の性質上、汚染されたコインが無実のユーザーのウォレットに入り込むことは避けられません。ブロックチェーンtracツールでそのようなcashtracことを少し容易にしました。
中国当局はマネーロンダリング活動を tracする体制も整えており、無実のアカウントも凍結しようとしている。しかし、アカウントを凍結するのは警察のやり方ではない。孫氏は、警察がそのようなことをするのはむしろ奇妙だと述べた。.
凍結されたアカウントが解除される前に、保有するコインがクリーンであり、その出所を当局に証明する必要がある。.
