印度执法局在加密货币洗钱突袭中没收超过390K

印度执法局没收了价值约3.35亿卢比（约39万美元）的加密货币，并冻结了与在线投资诈骗和居家工作骗局相关的银行账户余额。

此次查获非法资金是印度当局打击加密货币相关犯罪和洗钱活动的最新举措。

执法局是如何追踪加密货币骗局中的资金的？

在7月10日至11日期间，印度执法局（ED）在19处地点进行了搜查并扣押了价值约3.35亿卢比（约39万美元）的加密货币，其中16处位于泰米尔纳德邦，2处位于喀拉拉邦，1处位于印度斯利那加。

除了数字资产外，调查人员还扣押了14.5万卢比（17,300美元）的现金，并冻结了持有超过40万卢比（46,500美元）的账户。

The 调查始于 泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦提交了两份警方投诉。执法局解释说，身份不明的网络诈骗分子以虚假投资和高回报的居家工作计划为诱饵，骗取受害者1.495亿卢比（155万美元）。

据称，诈骗所得资金立即通过由Roshan Fiaz及其同伙运营的多个“骡子”银行账户和空壳公司进行分层处理，随后转换为加密货币并转移到多个加密货币钱包中，以掩盖资金流向。

调查发现，一些接收欺诈资金的账户是在收到资金前不久开设的，并在随后转移资金后不久关闭。执法局还发现，诈骗所得资金中有8万卢比（830美元）被发送给与Fiaz有关联的企业RK Electrical，而其他被污染的资金则通过Balmani Oil Store & Agency、JK Footwear和Team Well Engineering等企业进行流转。

在搜查过程中， 执法局查获并扣押了 有罪证据文件、数字设备、手机、笔记本电脑、银行记录、公司注册文件以及与加密货币钱包和交易所账户相关的详细信息。目前尚未宣布在此案中逮捕任何人，调查仍在进行中。

印度在打击加密货币犯罪方面是否认真？

在此次查获之前， Cryptopolitan 报道 执法局在班加罗尔进行了一次更大规模的行动，搜查了六处与五家出入金支付公司有关的场所，包括Transak和Onramp.money的母公司Buyhatke，涉嫌违反《外汇管理法》进行超过2500亿卢比（26.2亿美元）的未经授权跨境转账。在该案中，执法局冻结了约600万卢比（630万美元）。

更早之前的12月 2025， 执法局突袭了 21 地点 在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里。此次调查涉及《防止洗钱法》，目标是使用名人图像并承诺高额回报的虚假交易平台。 

该行动发现了该网络（据信自2015年至少开始运营）通过加密货币钱包、空壳公司、点对点转账和哈瓦拉渠道路由的非法资金。

Cryptopolitan 在 6 月报道 一个月后，该机构在古吉拉特邦逮捕了两名男子，涉及BitConnect欺诈案，该案涉及数千枚比特币、勒索，并从主要嫌疑人处追回21.7亿卢比（约2.25亿美元）。