印度执法局在加密货币洗钱行动中查获超过39万美元

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汉娜·科利莫尔

阅读时长：2分钟， 15秒前

印度执法局查获了价值约 3.35 亿卢比的加密货币、145 万卢比的 cash ，并冻结了持有超过 400 万卢比的账户。.
调查从 7 月 10 日至 11 日持续进行，突击搜查了包括泰米尔纳德邦、喀拉拉邦和斯利那加在内的 19 个地点，这些地点与一起网络投资诈骗和在家工作骗局有关。.
这是印度执法局近期一系列加密货币打击行动中的最新一起，其中包括6月份在班加罗尔进行的涉案金额高达250亿卢比的汇款调查。.

印度执法局查获了价值约 3.35 亿卢比（约合 39 万美元）的加密货币，并冻结了与一起网络投资诈骗和一起在家工作骗局有关的银行余额。.

此次查获非法资金是印度当局在打击加密货币相关犯罪和洗钱活动方面采取的最新举措。.

美国执法部门是如何 trac加密货币诈骗资金的？

7 月 10 日至 11 日期间，印度执法局 (ED) 在 19 个场所（其中 16 个位于泰米尔纳德邦，2 个位于喀拉拉邦，1 个位于斯利那加）进行搜查，查获了价值约 3.35 亿卢比（约合 39 万美元）的加密货币。.

除了数字资产外，调查人员还查获了 145 万卢比（17300 美元） cash ，并冻结了持有超过 400 万卢比（46500 美元）的账户。.

此次调查始于泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦警方接到的两起报案。印度执法局解释说，dent不明的网络诈骗分子通过承诺虚假投资的高额回报和虚假的在家工作计划，骗取了受害者共计14.95亿卢比（约合155万美元）。

诈骗所得款项立即通过多个“骡子”银行账户和空壳公司进行层层转移，据称这些账户和公司由罗山·菲亚兹及其同伙运营，之后被兑换成加密货币，并通过多个加密钱包进行转移，以掩盖资金流向。.

调查发现，一些接收诈骗资金的账户是在收到款项前不久开设的，并在资金进一步转移后不久便关闭了这些账户。执法局还发现，其中8万卢比（约合830美元）被汇往与菲亚兹有关联的RK Electrical公司，而其他赃款则通过Balmani Oil Store & Agency、JK Footwear和Team Well Engineering等公司进行转移。.

搜查过程中，执法部门查获并扣押了罪证文件、电子设备、手机、笔记本电脑、银行记录、公司注册文件以及与加密货币钱包和交易所账户相关的详细信息。目前尚未有人被捕，调查仍在进行中。

印度是否认真对待打击加密货币犯罪？

在此次查封行动之前， Cryptopolitan 曾报道，印度执法局（ED）在班加罗尔展开了一次规模更大的行动，搜查了与五家汇款支付公司相关的六处场所，其中包括Transak和Onramp.money的母公司Buyhatke。此次行动涉嫌违反《外汇管理法》，非法跨境转移超过250亿卢比（约合26.2亿美元）。调查人员在该案中冻结了约6000万卢比（约合630万美元）。

早在2025年12月，印度执法局（ED）就突击搜查了卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里的21处地点。此次调查涉及《反洗钱法》，目标是那些使用名人照片并承诺高额回报的虚假交易网站。

该行动发现了非法资金，据信该网络自至少 2015 年以来一直在运作，这些资金通过加密钱包、空壳公司、点对点转账和哈瓦拉渠道进行转移。.

一个月后， Bitcoin、敲诈勒索，并从一名主要被告处追回了 2170 亿卢比（约 2.25 亿美元）。 Cryptopolitan 报道称，该机构在古吉拉特邦逮捕了两名男子，他们涉嫌 BitConnect 诈骗案，该案涉及数千枚

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