A ED da Índia apreende mais de US$ 390K em operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas
- A Diretoria de Aplicação da Lei (ED) da Índia apreendeu cerca de ₹3,35 crore em criptomoedas, ₹14,5 lakh em espécie e congelou contas com mais de ₹40 lakh.
- As investigações resultaram em buscas realizadas entre 10 e 11 de julho em 19 locais, incluindo Tamil Nadu, Kerala e Srinagar, vinculadas a um esquema de fraude de investimento online e golpe de trabalho remoto.
- Esta ação é a mais recente em uma série de operações da ED contra o mercado de criptomoedas, que inclui a investigação de remessas em Bengaluru no valor de ₹2.500 crore realizada em junho.
A Diretoria de Execução da Índia apreendeu criptomoedas no valor de aproximadamente ₹3,35 crore (cerca de US$ 390.000) e congelou saldos bancários ligados a uma fraude de investimento online e a um golpe de trabalho em casa.
Esta apreensão de fundos ilícitos é a mais recente medida tomada pelas autoridades indianas na luta contra o crime relacionado a criptomoedas e lavagem de dinheiro.
Como a ED rastreou o dinheiro das fraudes com criptomoedas?
Entre os dias 10 e 11 de julho e em 19 propriedades; 16 em Tamil Nadu, duas em Kerala e uma em Srinagar, a Diretoria de Execução da Índia (ED) vasculhou e apreendeu criptomoedas no valor de aproximadamente ₹3,35 crore (cerca de US$ 390.000).
Junto com os ativos digitais, os investigadores levaram ₹14,5 lakh (US$ 17.300) em dinheiro e colocaram um congelamento em contas com mais de ₹40 lakh (US$ 46.500).
O a investigação começou quando duas queixas policiais foram registradas em Tamil Nadu e Telangana. A ED explicou que cibercriminosos não identificados enganaram as vítimas, roubando ₹14,95 crore (US$ 1,55 milhão), prometendo altos retornos em investimentos falsos e esquemas fraudulentos de trabalho em casa.
Os lucros do golpe foram imediatamente camuflados através de múltiplas contas bancárias “mule” e empresas de fachada, supostamente operadas por Roshan Fiaz e seus associados, antes de serem convertidos em criptomoeda e transferidos para várias carteiras de criptomoedas para ocultar o rastro do dinheiro.
A investigação descobriu que algumas contas que receberam os fundos defraudados foram abertas pouco antes de receber o dinheiro e fechadas logo após transferi-lo ainda mais. A ED também descobriu que ₹80.000 (US$ 830) dos lucros foram enviados para a RK Electrical, um negócio ligado a Fiaz, enquanto outros fundos contaminados foram roteados por empresas como Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear e Team Well Engineering.
Durante as buscas, a ED recuperou e apreendeu documentos incriminadores, dispositivos digitais, telefones celulares, laptops, registros bancários, documentos de constituição de empresas e detalhes relacionados a carteiras de criptomoeda e contas de exchange. Nenhuma prisão foi anunciada neste caso até o momento, e a investigação está em andamento.
A Índia é séria em combater o crime com criptomoedas?
Antes desta apreensão, reportou o Cryptopolitan que uma operação maior da ED ocorreu em Bengaluru, onde a agência investigou seis estabelecimentos vinculados a cinco empresas de pagamento on-ramp e off-ramp, incluindo a Transak e a Buyhatke, empresa-mãe da Onramp.money, por suspeitas de transferências transfronteiriças não autorizadas de mais de ₹2.500 crores ($2,62 bilhões) sob a Lei de Gestão do Câmbio Estrangeiro. Os investigadores congelaram cerca de ₹6 crores ($6,3 milhões) nesse caso.
Ainda mais cedo, em dezembro 2025, a A ED invadiu 21 locais em todo o Karnataka, Maharashtra e Delhi. A investigação dizia respeito à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e visava sites de negociação falsos que usam imagens de celebridades e prometem retornos inflacionados.
Essa operação descobriu fundos ilícitos que esta rede, que se acredita estar operando desde pelo menos 2015, roteou por carteiras de criptomoedas, empresas de fachada, transferências peer-to-peer e canais hawala.
Cryptopolitan reportou um mês depois, a agência prendeu dois homens em Gujarat por causa da fraude BitConnect, um caso envolvendo milhares de Bitcoins, extorsão e Rs 2.170 crores (cerca de $225 milhões) recuperados de um acusado principal.
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Perguntas Frequentes
Quanto a ED da Índia apreendeu nas buscas de julho?
A agência apreendeu criptomoedas no valor de aproximadamente ₹3,35 crore, ₹14,5 lakh em espécie e congelou contas bancárias com mais de ₹40 lakh.
Onde e quando ocorreram as buscas?
As buscas foram realizadas nos dias 10 e 11 de julho em 19 imóveis: 16 em Tamil Nadu, dois em Kerala e um em Srinagar.
Como isso se conecta às outras ações de fiscalização de criptomoedas na Índia?
Isso segue uma operação da ED em junho contra cinco empresas de conversão (on-ramp e off-ramp) em Bengaluru, relacionadas a supostas violações da FEMA no valor de ₹2.500 crore, e uma investigação de dezembro de 2025 sobre sites falsos de negociação de criptomoedas que abrangiam 21 localidades em três estados.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
