Индийское УВР конфискует более $390K в ходе рейдов по отмыванию денег в криптовалюте

Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (УВР) конфисковало криптовалюту на сумму около ₹3,35 крор (около $390 000) и заморозило банковские счета, связанные с онлайн-инвестиционным мошенничеством и схемой работы из дома.

Эта конфискация незаконных средств является последним шагом, который индийские власти предприняли в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, и отмыванием денег.

Как УВР отследило деньги из крипто-схем?

В период с 10 по 11 июля и на 19 объектах; 16 в Тамилнаде, два в Керале и один в Шринагаре, Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (УВР) обыскало и конфисковало криптовалюту на сумму около ₹3,35 крор (около $390 000).

Наряду с цифровыми активами следователи изъяли 14,5 лакха (17 300 долларов США) наличными и наложили арест на счета, на которых хранится более 40 лакхов (46 500 долларов США).

Корпоративные расследование началось после того, как в штатах Тамилнад и Телангана были поданы две полицейские жалобы. Управление по обеспечению исполнения законов (ED) пояснило, что неустановленные кибермошенники обманом выманили у жертв 14,95 крора (1,55 миллиона долларов США), обещая высокую доходность от фиктивных инвестиций и мошеннических схем удаленной работы.

Доходы от мошенничества были немедленно «расслоены» через множество банковских счетов «мулов» и фирм-однодневок, которыми, как утверждается, управляли Рошан Фиаз и его сообщники, прежде чем они были конвертированы в криптовалюту и переведены на несколько криптокошельков для сокрытия следа денег.

В ходе расследования было установлено, что некоторые счета, получившие обманутые средства, были открыты незадолго до поступления денег и закрыты вскоре после их дальнейшего перевода. ED также обнаружило, что 80 000 рупий (830 долларов США) из полученных средств были отправлены компании RK Electrical, связанной с Фиазом, в то время как другие загрязненные средства были направлены через такие предприятия, как Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear и Team Well Engineering.

Во время обысков ED изъятило и конфисковало уликающие документы, цифровые устройства, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские записи, документы о регистрации компаний, а также данные, связанные с криптокошельками и счетами на биржах. Пока не объявлено об арестах по этому делу, и расследование продолжается.

Насколько Индия серьезно настроена на борьбу с криптопреступностью?

До этой конфискации сообщил Cryptopolitan прошла более масштабная операция ED в Бенгалуру, когда агентство обыскало шесть помещений, связанных с пятью платежными фирмами, предоставляющими услуги входа и выхода из криптовалюты (on-ramp и off-ramp), включая Transak и материнскую компанию Buyhatke, владеющую Onramp.money, по подозрению в несанкционированных трансграничных переводах на сумму более 2 500 кроров (2,62 миллиарда долларов США) в рамках Закона об управлении валютным обменом. В том деле следователи заморозили около 6 кроров (6,3 миллиона долларов США).

Еще раньше в декабре 2025 ED провела рейды 21 объектов в штатах Карнатака, Махараштра и Дели. Расследование проводилось в рамках Закона о предотвращении отмывания денег и было направлено против поддельных торговых площадок, использующих изображения знаменитостей и обещающих завышенную доходность. 

В ходе этой операции были обнаружены незаконные средства, которые эта сеть, предположительно действовавшая как минимум с 2015 года, переводила через криптокошельки, фирмы-однодневки, P2P-переводы и каналы хавалы.

Cryptopolitan сообщал через месяц агентство арестовало двух мужчин в Гуджарате по делу о мошенничестве BitConnect, в рамках которого были задействованы тысячи биткоинов, вымогательство и изъятие 2 170 кроров рупий (около 225 миллионов долларов США) у главного подозреваемого.