Служба принуждения к исполнению законов Индии (ED) проводит операции против компаний, обеспечивающих вход и выход из криптовалюты, в рамках расследования трансграничных операций

Служба принуждения к исполнению законов Индии (ED) начала кампанию по подавлению криптовалютной экономики страны, заявив, что она незаметно превратилась в каналы для несанкционированных трансграничных переводов денег. Регулятор провел обыски в шести помещениях, связанных с пятью базирующимися в Бангалоре платформами для ввода и вывода фиатных средств, которые, как утверждается, осуществляли незаконные трансграничные переводы. 

Через свой Зональный офис в Бангалоре Служба принуждения к исполнению законов (ED) провела обыски в шести помещениях на этой неделе в соответствии со статьей 37 Закона об управлении валютными активами (FEMA) 1999 года. ED назвала Transak Technology India, Carretx Technologies (Carret), Mokshagna Technologies (ранее Xpat, теперь Remit2Any), Buyhatke Internet (управляет Onramp.money) и Abhibha Technologies (Onmeta) в качестве криптовалютных платежных компаний, вовлеченных в дело. 

По сообщениям, следователи заморозили около 6 крор рупий на банковских счетах, которые, как они подозревают, использовались для перевода средств.

Индийская ED объясняет, как преступники переводили деньги

Финансовый надзорный орган Индии объяснить что криптовалютные платежные компании использовали одну и ту же схему на всех платформах. Клиент вносил рупии на банковский счет, контролируемый компанией, затем использовал эти деньги для покупки виртуальных цифровых активов. Компании в основном покупали стейблкоины USDT, которые затем отправлялись через криптовалютные платформы, продавались вне биржи (OTC), и затем наличные выплачивались получателю по другую сторону границы. 

По данным ED, пять платформ обходили законы, осуществляя трансграничные платежи без кодов назначения, без сертификатов о входящих трансграничных переводах и без необходимой документации. Эти платежи привели к созданию сложного криптовалютного обхода вокруг всей системы отчетности FEMA. 

Служба принуждения к исполнению законов обвинила Transak в конвертации локально заработанной прибыли в криптовалюту и переводе ее в аффилированную компанию в США, Transak Inc., в обход обычных банковских каналов. ED также утверждала, что Carret, как предполагается, проводила внебиржевые сделки с зарубежными приложениями для денежных переводов, чтобы выводить деньги в Индию.

Дело Mokshagna, по сообщениям, включает клиентов в Соединенных Штатах, которые вносили средства, конвертированные в криптовалюту, перемещенные на индийские биржи и выплаченные получателям в Индии, что, как утверждается, координировалось лицом, базирующимся в США.

Ровно за два дня до обысков в Бангалоре ED арестовала подозреваемого по отдельному делу о финансовой пирамиде на сумму 500 крор рупий, связанной с токеном Korvio Coin, который, как утверждается, охватил более 248 000 инвесторов через многоуровневый маркетинг. В тот же день она подала обвинительное заключение по делу о фишинговой операции на Coinbase, связанной с гражданином Индии Чираг Томар, который уже отбывает тюремное заключение в США за кражу более 20 миллионов долларов через поддельные страницы входа в Coinbase.

Индия движется к надлежащему регулированию криптовалют

В настоящее время в Индии отсутствует выделенная система лицензирования для криптовалютных бирж или приложений, которые подключают их к банковской системе. Вместо этого регулятор ввел плоский налог в размере 30% на прибыль без возможности компенсации убытков и налог у источника выплаты (TDS) в размере 1% на каждую сделку. В 2023 году они внедрили правило, которое подчинило поставщиков услуг виртуальных активов тому же закону о противодействии отмыванию денег, что и банки.

Исторически enforcement в Индии направлялся против платформ ввода и вывода фиатных средств просто потому, что это самое легкое место для перекрытия потока денег. Таким образом, власти могут контролировать единую точку, где рупии превращаются в криптовалюту и обратно, что идеально вписывается в обыски, проведенные на этой неделе.