Индийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) проводит расследование в отношении компаний, занимающихся трансграничной торговлей криптовалютами, с целью выявления и контроля за внедрением этих технологий

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии начало масштабную операцию по борьбе с криптовалютной экономикой страны, заявив, что она незаметно превратилась в несанкционированный канал для трансграничных денежных переводов. Регулятор провел обыски в шести помещениях, связанных с пятью базирующимися в Бангалоре платформами для ввода и вывода фиатных денег, предположительно осуществлявшими незаконные трансграничные переводы. 

На этой неделе Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) через свой зональный офис в Бангалоре провело обыски в шести помещениях в соответствии со статьей 37 Закона об управлении валютными операциями (FEMA) 1999 года. ED назвало Transak Technology India, Carretx Technologies (Carret), Mokshagna Technologies (ранее Xpat, теперь Remit2Any), Buyhatke Internet (управляющую Onramp.money) и Abhibha Technologies (Onmeta) в качестве организаций, занимавшихся криптовалютными платежами. 

По имеющимся данным, следователи заморозили около 6 крор рупий на банковских счетах, которые, как они подозревают, использовались для перевода средств.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии объясняет, как преступники перемещали деньги

Индийский финансовый регулятор пояснил , что компании, занимающиеся криптоплатежами, использовали одну и ту же схему на всех платформах. Клиент вносил рупии на банковский счет, контролируемый компанией, а затем использовал эти деньги для покупки виртуальных цифровых активов. Компании в основном покупали стейблкоины USDT, которые затем отправлялись через криптоплатформы, продавались на внебиржевом рынке, а затем cash выплачивались получателю по другую сторону границы. 

По данным ED, пять платформ обошли законы, осуществляя трансграничные платежи без кодов назначения, без сертификатов входящих иностранных денежных переводов и без необходимой документации. Эти платежи привели к сложной криптографической схеме обхода всей системы отчетности FEMA. 

Управление по борьбе с экономическими преступлениями обвинило компанию Transak в конвертации прибыли, полученной внутри страны, в криптовалюту и переводе ее американскому филиалу, компании Transak Inc., минуя обычные банковские каналы. Управление также заявило, что Каррет якобы совершал внебиржевые сделки с зарубежными приложениями для денежных переводов, чтобы переводить деньги в Индию.

Как сообщается, дело Мокшагны связано с тем, что клиенты в США вносили средства, которые затем конвертировались в криптовалюту, переводились на индийские биржи и выплачивались получателям в Индии. Предположительно, координацией этих действий занимался человек, проживающий в США.

Всего за два дня до рейдов в Бангалоре Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) арестовало подозреваемого по отдельной финансовой пирамиде на сумму 500 крор рупий, построенной на основе токена Korvio Coin, которая, предположительно, обманула более 248 000 инвесторов с помощью многоуровневого маркетинга. В тот же день оно подало заявление в прокуратуру по делу о фишинговой операции на Coinbase, связанной с гражданином Индии Чирагом Томаром, уже отбывающим тюремный срок в США за кражу более 20 миллионов долларов через поддельные страницы входа в Coinbase.

Индия работает над надлежащим регулированием криптовалют

В настоящее время в Индии отсутствует специальная система лицензирования для криптовалютных бирж или приложений, которые связывают их с банковской системой. Вместо этого регулятор ввел 30-процентный фиксированный налог на прибыль без зачета убытков, а также 1% налога у источника на каждую сделку. В 2023 году было принято правило, согласно которому поставщики услуг в сфере виртуальных активов подпадают под действие того же закона о борьбе с отмыванием денег, что и банки.

Исторически сложилось так, что правоохранительные органы Индии целенаправленно контролируют пункты ввода и вывода фиатных денег, поскольку это наиболее удобное место для перекрытия денежного потока. Таким образом, власти могут отслеживать единую точку, где рупии конвертируются в криптовалюту и обратно, что идеально соответствует рейдам этой недели.