Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пожизненно запретила Машинскому торговать криптовалютой, закрыв первое дело регулятора, связанное с криптокредитованием

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) навсегда запретила основателю Celsius Алексу Машинскому торговать товарными фьючерсами и регистрироваться в CFTC на основании мирового соглашения, вынесенного 18 июня в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. Это решение завершает дело о мошенничестве, возбужденное агентством в июле 2023 года, и прекращает то, что CFTC назвала своей первой мерой по пресечению мошенничества в сфере криптокредитования.

Запрет запрещает Машинскому торговать любыми товарами, регулируемыми CFTC, привлекать средства клиентов для товарных сделок, подавать заявки на регистрацию в CFTC, а также работать на любых руководящих или оперативных должностях в зарегистрированной в CFTC компании. Машинский не оспаривал это решение.

Компания Celsius урегулировала спор с регулирующим органом путем вынесения постоянного судебного запрета через два дня после подачи жалобы в июле 2023 года, в результате чего Машинский остался единственным ответчиком по делу.

Четыре федеральных регулирующих органа уже вынесли Машинскому обвинительный приговор за аналогичные действия

Это решение CFTC основывается на трех других федеральных решениях, таким образом, Машинский стал первым и единственным руководителем криптокомпании, которому четыре федеральных регулятора навсегда запретили заниматься этой деятельностью за серию действий. В мае 2025 года судья Джон Г. Кольтл в Южном округе Нью-Йорка приговорил Машинского к 12 годам тюремного заключения.

В декабре 2024 года он признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. Приговор, вынесенный в мае 2025 года, также предусматривал штраф в размере 50 000 долларов и конфискацию около 48,4 миллионов долларов.

Как Cryptopolitan сообщало издание в апреле, Федеральная торговая комиссия добилась вынесения гражданского иска на сумму 4,72 миллиарда долларов, предназначенного для tracубытков клиентов в результате краха Celsius. Машинский должен выплатить 10 миллионов долларов авансом, а оставшаяся сумма будет отложена при условии, что он будет предоставлять достоверную финансовую отчетность.

Постановление Федеральной торговой комиссии также ввело пожизненный запрет на маркетинг, рекламу или предложение любых потребительских товаров, связанных с размещением, обменом, инвестированием или хранением активов.

Гражданский иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), продолжается. SEC утверждает, что Машинский и компания Celsius провели незарегистрированное размещение ценных бумаг с использованием программы Earn, обманули клиентов, заявив о финансовом состоянии Celsius, и манипулировали ценой токенов CEL. Комиссия добивается пожизненного запрета на занятие должностей руководителей или директоров в любой корпорации и участие в криптовалютных операциях.

Помимо дел, возбужденных CFTC, FTC и Министерством юстиции, эти действия SEC считаются одним из наиболее скоординированных ответов на действия отдельного криптопредпринимателя со времен Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX.

В жалобе CFTC подробно описывалось, как компания Celsius использовала депозиты на сумму 20 миллиардов долларов

13 июля 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против компании Celsius и её генерального директора Майкла Машинского. Согласно иску CFTC, с 2018 года и как минимум до июня 2022 года Машинский рекламировал Celsius посредством видеороликов, статей, прямых трансляций и социальных сетей как безопасное место для размещения криптовалют и получения еженедельной прибыли.

Регулятор заявил, что за этой рекламой стояла компания Celsius, которая объединяла депозиты клиентов и направляла их через необеспеченное кредитование и волатильные позиции DeFi для финансирования обещанной пользователям доходности. До краха платформа кредитования привлекла около 20 миллиардов долларов клиентских активов.

Когда в середине 2022 года произошел обвал криптовалютных рынков, эти позиции были закрыты. Компания Celsius приостановила вывод средств 12 июня 2022 года и подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 13 июля 2022 года. Клиенты потеряли в результате обвала около 4,7 миллиарда долларов, и эта цифра в конечном итоге легла в основу как решения Федеральной торговой комиссии, так и постановления о конфискации имущества в уголовном порядке.

В результате процедуры банкротства, проведенной реорганизованным генеральным директором Celsius Крисом Ферраро, кредиторам было возвращено около 64,9% причитающихся сумм, при этом Tether согласилась в 2025 году выплатить около 300 миллионов долларов через консорциум VanEck и GXD Labs, который приобрел права требования, связанные с банкротством.

Машинский пытается отменить свой приговор, обвиняя в этом Сэма Бэнкмана-Фрида

В мае 2026 года Машинский подал рукописное ходатайство в соответствии со статьей 2255 раздела 28 Свода законов США с просьбой отменить его 12-летний приговор. Машинский утверждает, что у его адвокатов на процессе был конфликт интересов, препятствующий их участию (они также представляли интересы основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида), и что этот конфликт помешал им реализовать его теорию о том, что Бэнкман-Фрид манипулировал ценами токенов CEL и ускорил крах Celsius. Он утверждает, что предполагаемый конфликт интересов и финансовые трудности его адвокатов лишили его возможности эффективно представлять его интересы на стадии заключения сделки о признании вины.

Заявления о неэффективной помощи адвоката редко удовлетворяются после признания вины. Федеральные суды требуют от обвиняемых доказать как наличие конфликта интересов, так и то, что он существенно повлиял на исход дела. Апелляция Машинского должна удовлетворять обоим критериям, чтобы изменить приговор, вынесенный судьей Кольтлом. До принятия решения по этому ходатайству освобождение Машинского запланировано не ранее 2037 года, при этом все четыре федеральных запрета остаются в силе.