Житель Южной Азии приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество в отношении нескольких сотен пользователей Coinbase на сумму 20 миллионов долларов с использованием поддельной копии веб-сайта криптовалютной биржи.
заявлении от 17 октября прокуратура Западного округа Северной Каролины сообщила, что 31-летний гражданин Индии Чираг Томар и его сообщники управляли мошеннической версией веб-сайта Coinbase Pro как минимум с 2021 года.
После того как пользователи заходили на поддельный сайт Coinbase, мошенники похищали ихdentданные и информацию для аутентификации, получая доступ к криптовалютным кошелькам жертв.
Мошенники выдавали себя за сотрудников Coinbase.
В некоторых случаях пользователей обманом заставляли предоставлять свои учетные данные для входа на настоящий сайт Coinbase или позволяли мошенникам, выдававшим себя за сотрудников Coinbase, запускать программное обеспечение, предоставляющее им неограниченный доступ к компьютерам жертв. Пользователей также направляли к поддельным представителям службы поддержки, которые убеждали их разрешить мошенникам удаленный доступ к их компьютерам.
Получив доступ, мошенники перевели всю криптовалюту жертвы на кошельки, находящиеся под их контролем.
В одном случае, произошедшем в 2022 году, жертва в Западном округе Северной Каролины зашла на поддельный веб-сайт и узнала, что её аккаунт заблокирован. Затем ей предложили позвонить по номеру, связанному с фальшивым представителем службы поддержки, чтобы разблокировать аккаунт. После предоставления двухфакторной аутентификации (2FA) мошеннику, он потерял баланс своего кошелька Coinbase, на котором хранилось более 240 000 долларов.
По данным властей, после получения украденной криптовалюты Томар конвертировал ее в другую криптовалюту, а затем в cash, которые затем распределял среди мошенников, использовавших их для финансирования роскошного образа жизни.
Томар покупал дорогие часы и автомобили, такие как Lamborghini и Porsche, и путешествовал за границу, например, в Дубай и Таиланд.
Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года при попытке въехать в Соединенные Штаты. 20 мая он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Двое мужчин арестованы за кражу криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов.
В аналогичном случае в сентябре прокуратура округа Колумбия объявила об аресте и предъявлении обвинений двум мужчинам, предположительно укравшим Bitcoin у жителя Вашингтона, округ Колумбия dent , является кредитором обанкротившейся криптовалютной биржи Genesis.
По данным властей, двое подозреваемых, Мэлоун Лам и Жандиэль Серрано, использовали онлайн-псевдонимы и сложные методы для доступа к аккаунтам жертвы.
личные жертвы . Затем они позвонили, представившись службой поддержки Gemini Exchange, заявив, что аккаунт был взломан, и убедив жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA).
Пострадавшего также убедили запустить программу для совместного использования экрана, что привело к раскрытию его закрытых ключей Bitcoin .
По имеющимся данным, Мэлоун и Жандиэль с августа занимались переводом и отмыванием украденных средств, используя их для финансирования роскошного образа жизни, включая международные поездки, дорогие автомобили, ювелирные изделия , дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами.
