Мошенник «Coinbase Pro» приговорен к пяти годам тюрьмы за кражу $20 млн

Мужчина из Южной Азии приговорен к пяти годам тюремного заключения за обман нескольких сотен пользователей Coinbase на сумму 20 миллионов долларов с использованием поддельной копии веб-сайта криптовалютной биржи.

В обновлении от 17 заявлению, Управление прокурора США Западного округа Северной Каролины заявило, что Чираг Томар, 31 год, гражданин Индии, и его сообщники с 2021 года оперировали поддельной версией веб-сайта Coinbase Pro.

После того как пользователи входили на поддельный сайт Coinbase, мошенники крали их учетные данные для входа и информацию для аутентификации, получая доступ к криптокошелькам жертв. 

Мошенники выдавали себя за сотрудников Coinbase

В некоторых случаях пользователей обманом заставляли предоставить свои учетные данные и информацию для аутентификации, используемые на реальное веб-сайте Coinbase, или позволяли мошенникам, выдающим себя за сотрудников Coinbase, установить программное обеспечение, дающее им неограниченный доступ к компьютерам жертв. Пользователям также рекомендовали связаться с поддельными представителями службы поддержки, которые убедили их предоставить мошенникам удаленный доступ к своим компьютерам. 

Получив доступ, мошенники перевели в все криптоактивы жертвы на кошельки под их контролем.

В одном случае жертва из Западного округа Северной Каролины вошла на поддельный сайт в 2022 году и узнала, что ее аккаунт заблокирован. Затем ее попросили позвонить по определенному номеру, связанному с поддельным представителем службы поддержки, чтобы разблокировать аккаунт. После предоставления двухфакторной аутентификации (2FA) мошенническому представителю она потеряла баланс своего кошелька Coinbase, который стоил более 240 000 долларов.

По данным властей, после того как Томар получил украденные криптоактивы, он конвертировал их в другую криптовалюту, затем в наличные, которые были распределены между мошенниками, которые использовали их для финансирования роскошного образа жизни.

Томар купил роскошные часы и автомобили, такие как Lamborghini и Porsche, и путешествовал в зарубежные локации, такие как Дубай и Таиланд.

Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года, когда пытался въехать в Соединенные Штаты. 20 мая он признал себя виновным в сговоре с целью телефонного мошенничества.

Двое мужчин арестованы за Кража криптовалюты на 230 млн долларов 

В аналогичном деле в сентябре США Управление прокурора . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. округа Колумбия арестовало и предъявило обвинения двум мужчинам в краже биткоинов на сумму 230 миллионов долларов у жителя Вашингтона, который, как полагают, является кредитором обанкротившейся криптовалютной биржи Genesis.

Власти говорят, что двое подозреваемых, Малон Лам и Жандиэль Серрано, использовали онлайн-псевдонимы и сложные методы для доступа к аккаунтам жертвы.

Пара, предположительно, выдавала себя за поддержку Google через поддельный номер телефона, чтобы скомпрометировать воздействие аккаунты жертвы. Затем они позвонили, выдавая себя за поддержку биржи Gemini, утверждая, что аккаунт был взломан, и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA).

Жертву также убедили запустить программное обеспечение для совместного использования экрана, что раскрыло его закрытые ключи Bitcoin. 

Предположительно, Малон и Жандиэль переводят и отмывают украденные средства с августа, используя их для финансирования роскошного образа жизни, включая международные путешествия, роскошные автомобили, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и арендуемые дома в Лос-Анджелесе и Майами.