Il truffatore di "Coinbase Pro" condannato a cinque anni di carcere per un furto di 20 milioni di dollari

Un uomo dell'Asia meridionale è stato condannato a cinque anni di carcere per aver truffato alcune centinaia di utenti di Coinbase per 20 milioni di dollari utilizzando una copia fraudolenta del sito web della borsa di criptovalute.

In una dichiarazione, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Carolina del Nord ha affermato che Chirag Tomar, 31 anni, cittadino indiano, e i suoi complici gestivano una versione fraudolenta del sito web Coinbase Pro almeno dal 2021.

Una volta che gli utenti si sono collegati al falso sito web di Coinbase, i truffatori hanno rubato le lorodentdi accesso e le informazioni di autenticazione, ottenendo l'accesso ai portafogli crittografici delle vittime. 

I truffatori si sono spacciati per dipendenti di Coinbase

In alcuni casi, gli utenti sono stati indotti con l'inganno a fornire le proprie credenziali di accesso e autenticazione utilizzate sul ufficiale di Coinbase, oppure hanno permesso a truffatori che si spacciavano per dipendenti di Coinbase di eseguire software che consentiva loro l'accesso illimitato ai computer delle vittime. Gli utenti sono stati anche indirizzati a falsi rappresentanti del servizio clienti che li hanno convinti a consentire ai truffatori l'accesso remoto ai loro computer. 

Dopo aver ottenuto l'accesso, i truffatori hanno trasferito tutte le della vittima in portafogli sotto il loro controllo.

In un caso, una vittima del distretto occidentale della Carolina del Nord ha effettuato l'accesso al sito web fasullo nel 2022 e gli è stato comunicato che il suo account era bloccato. Gli è stato quindi chiesto di chiamare un numero collegato a un finto rappresentante del servizio clienti per sbloccare il suo account. Dopo aver fornito la sua autenticazione a due fattori (2FA) al rappresentante fraudolento, ha perso il saldo del suo portafoglio Coinbase, che valeva oltre 240.000 dollari.

Secondo le autorità, dopo aver ricevuto la criptovaluta rubata, Tomar l'ha convertita in un'altra criptovaluta e poi in cash, che è stato distribuito tra i truffatori che lo hanno utilizzato per finanziare stili di vita sfarzosi.

Tomar acquistò orologi e automobili di lusso, come Lamborghini e Porsche, e viaggiò in località all'estero, come Dubai e Thailandia.

Tomar è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta il 20 dicembre 2023, mentre cercava di entrare negli Stati Uniti. Il 20 maggio si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.

Due uomini arrestati per furto di criptovalute da 230 milioni di dollari 

In un caso analogo, a settembre l' degli Stati Uniti ufficio del procuratore ha annunciato di due uomini accusati di aver rubato Bitcoin a un DC residentedent , ritenuto un creditore dell'exchange di criptovalute Genesis, ora fallito.

Le autorità affermano che i due sospettati, Malone Lam e Jeandiel Serrano, hanno utilizzato alias online e metodi sofisticati per accedere agli account della vittima.

I due avrebbero finto di essere operatori dell'assistenza clienti di Google utilizzando un numero di telefono falso per compromettere gli personali . In seguito, avrebbero chiamato fingendosi l'assistenza clienti di Gemini Exchange, affermando che l'account era stato hackerato e convincendo la vittima a reimpostare l'autenticazione a due fattori (2FA).

La vittima è stata anche convinta a utilizzare un software di condivisione dello schermo, esponendo le sue chiavi private Bitcoin . 

Si dice che Malone e Jeandiel abbiano iniziato a trasferire e riciclare il bottino rubato a partire da agosto, utilizzando i fondi per finanziare stili di vita sfarzosi, tra cui viaggi internazionali, veicoli di lusso, gioielli, borse firmate e case in affitto a Los Angeles e Miami.