Il truffatore di 'Coinbase Pro' riceve cinque anni di prigione per furto di 20 milioni di dollari

Un uomo del Sud Asia è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver truffato alcuni centinaia di utenti di Coinbase per 20 milioni di dollari utilizzando una copia fraudolenta del sito web dello scambio di criptovalute.

In un aggiornamento del 20 ottobre 17 comunicato, l'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Ovest della Carolina del Nord ha dichiarato che Chirag Tomar, 31 anni, cittadino indiano, e i suoi complici operavano una versione fraudolenta del sito web Coinbase Pro almeno dal 2021.

Una volta che gli utenti accedevano al sito web falso di Coinbase, i truffatori rubavano le loro credenziali di accesso e le informazioni di autenticazione, ottenendo l'accesso ai portafogli crittografici delle vittime. 

I truffatori si sono spacciati per i dipendenti di Coinbase

In alcuni casi, gli utenti sono stati indotti a fornire le loro informazioni di accesso e autenticazione utilizzate sul una sito web di Coinbase o hanno consentito a truffatori che si spacciavano per dipendenti di Coinbase di eseguire software che consentiva loro un accesso illimitato ai computer delle vittime. Gli utenti sono stati anche indirizzati verso presunti rappresentanti del servizio clienti falsi, che li hanno convinti a consentire l'accesso remoto ai loro computer ai truffatori. 

Dopo aver ottenuto l'accesso, i truffatori hanno trasferito con tutta la criptovaluta della vittima a portafogli sotto il loro controllo.

In un caso, una vittima nel Distretto Ovest della Carolina del Nord ha effettuato l'accesso al sito web contraffatto nel 2022 e le è stato detto che il suo account era bloccato. È stato quindi istruito a chiamare un numero specifico collegato a un presunto rappresentante del servizio clienti falso per sbloccare il suo account. Dopo aver fornito la sua autenticazione a due fattori (2FA) al rappresentante fraudolento, ha perso il saldo del suo portafoglio Coinbase, che valeva oltre 240.000 dollari.

Secondo le autorità, dopo che Tomar ha ricevuto la criptovaluta rubata, l'ha convertita in un'altra criptovaluta, poi in contanti, che sono stati distribuiti tra i truffatori che li hanno utilizzati per finanziare stili di vita sfarzosi.

Tomar ha acquistato orologi di lusso e auto, come Lamborghini e Porsche, e ha viaggiato in località all'estero, come Dubai e Thailandia.

Tomar è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta il 20 dicembre 2023, mentre cercava di entrare negli Stati Uniti. Il 20 maggio si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode informatica.

Due uomini arrestati per Furto di criptovaluta da 230M di dollari 

In un caso simile a settembre, l' Stati Uniti Ufficio dell'Avvocato per il Distretto di Columbia . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. due uomini sono stati arrestati e accusati di aver presumibilmente rubato 230 milioni di dollari in Bitcoin da un residente di Washington, D.C. che si credeva fosse un creditore dello scambio di criptovalute fallito Genesis.

Le autorità affermano che i due sospetti, Malone Lam e Jeandiel Serrano, hanno utilizzato alias online e metodi sofisticati per accedere ai conti della vittima.

La coppia si è presumibilmente spacciata per il supporto di Google tramite un numero di telefono falso per compromettere i personale conti della vittima. Successivamente, hanno chiamato, spacciandosi per il supporto dello scambio Gemini, affermando che l'account era stato hackerato e convincendo la vittima a resettare la sua autenticazione a due fattori (2FA).

Alla vittima è stato anche chiesto di eseguire un software di condivisione dello schermo, esponendo le sue chiavi Bitcoin private. 

Malone e Jeandiel avrebbero trasferito e riciclato il bottino rubato dall'agosto scorso, utilizzando i fondi per finanziare stili di vita sfarzosi, inclusi viaggi internazionali, veicoli di lusso, gioielli, borse di marca e case in affitto a Los Angeles e Miami.