Estafador de 'Coinbase Pro' recibe cinco años de prisión por robo de 20 millones de dólares

Un hombre del sur de Asia ha sido condenado a cinco años de prisión por defraudar a unos cientos de usuarios de Coinbase por 20 millones de dólares utilizando una copia fraudulenta del sitio web de intercambio de criptomonedas.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte declaró que Chirag Tomar, de 31 años y ciudadano indio, y sus cómplices habían estado operando una versión fraudulenta del sitio web Coinbase Pro desde al menos 2021.

Una vez que los usuarios iniciaron sesión en el sitio web falso de Coinbase, los estafadores robaron susdentde inicio de sesión e información de autenticación, obteniendo acceso a las billeteras de criptomonedas de las víctimas. 

Los estafadores se hicieron pasar por empleados de Coinbase

En algunos casos, los usuarios fueron engañados para que proporcionaran sus datos de inicio de sesión y autenticación utilizados en el oficial de Coinbase, o permitieron que estafadores que se hacían pasar por empleados de Coinbase ejecutaran software que les otorgaba acceso ilimitado a sus computadoras. También se les puso en contacto con falsos representantes de atención al cliente, quienes los convencieron de permitir que los estafadores accedieran remotamente a sus computadoras. 

Tras obtener acceso, los estafadores transfirieron todas las de la víctima a monederos bajo su control.

En un caso, una víctima del Distrito Oeste de Carolina del Norte inició sesión en el sitio web falso en 2022 y le informaron que su cuenta estaba bloqueada. Luego, se le pidió que llamara a un número vinculado a un representante de atención al cliente falso para desbloquear su cuenta. Tras proporcionar su autenticación de dos factores (2FA) al representante fraudulento, perdió el saldo de su billetera Coinbase, cuyo valor superaba los $240,000.

Según las autoridades, después de que Tomar recibió la criptomoneda robada, la convirtió en otra criptomoneda, luego en cash, que fue distribuido entre estafadores que lo usaron para financiar estilos de vida lujosos.

Tomar compró relojes y coches de lujo, como Lamborghinis y Porsches, y viajó a lugares extranjeros, como Dubai y Tailandia.

Tomar fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, mientras intentaba ingresar a Estados Unidos. El 20 de mayo, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.

Dos hombres arrestados por robo de criptomonedas por 230 millones de dólares 

En un caso similar ocurrido en septiembre, la Fiscalía del Distrito de Columbia anunció la detención y acusación de dos hombres por el presunto robo de 230 millones de dólares en Bitcoin de Washington, D.C. residentedent considerado acreedor de Genesis, una plataforma de intercambio de criptomonedas en quiebra.

Las autoridades dicen que los dos sospechosos, Malone Lam y Jeandiel Serrano, utilizaron alias en línea y métodos sofisticados para acceder a las cuentas de las víctimas.

Supuestamente, la pareja se hizo pasar por el soporte técnico de Google utilizando un número de teléfono falso para acceder a personales . Luego, llamaron haciéndose pasar por el soporte técnico de la plataforma de intercambio Gemini, alegando que la cuenta había sido pirateada y convenciendo a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores (2FA).

También persuadieron a la víctima para que ejecutara un software para compartir pantalla, exponiendo sus claves privadas Bitcoin . 

Malone y Jeandiel supuestamente han estado transfiriendo y lavando el botín robado desde agosto, utilizando los fondos para financiar estilos de vida lujosos, incluidos viajes internacionales, vehículos de lujo, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.