南アジア出身の男が、仮想通貨取引所のウェブサイトの偽コピーを使ってコインベースのユーザー数百人から2000万ドルを詐取した罪で懲役5年の判決を受けた。.
ノースカロライナ州西部地区連邦検事局は10月17日の声明
ユーザーが偽の Coinbase ウェブサイトにログインすると、詐欺師はログインdent情報と認証情報を盗み、被害者の暗号通貨ウォレットにアクセスしました。.
コインベースの従業員を装った詐欺師
正規で使用しているログイン情報や認証情報を騙し取られ、Coinbaseの従業員を装った詐欺師にソフトウェアを実行させられ、被害者のコンピュータに無制限にアクセスされてしまいました。また、偽のカスタマーサービス担当者に誘導され、詐欺師によるコンピュータへのリモートアクセスを許可させられるケースもありました。
詐欺師はアクセスを取得した後、被害者のすべてまし。
ある事例では、ノースカロライナ州西部地区の被害者が2022年に偽ウェブサイトにログインしたところ、アカウントがロックされていると告げられました。その後、アカウントのロックを解除するために、偽のカスタマーサービス担当者につながる特定の番号に電話するよう促されました。偽の担当者に2要素認証（2FA）を提供した後、彼はCoinbaseウォレットの残高、24万ドル以上を失いました。
当局によれば、トマール容疑者は盗んだ仮想通貨を受け取った後、それを別の仮想通貨に換金し、さらに cashに変えて詐欺師たちに分配し、詐欺師たちはそれを贅沢な生活の資金として使っていたという。.
トマールはランボルギーニやポルシェなどの高級腕時計や車を購入し、ドバイやタイなどの海外を旅行した。
トマールは2023年12月20日、米国への入国を試みた際にアトランタ空港で逮捕された。5月20日、彼は電信詐欺共謀罪で有罪を認めた。.
2億3000万ドルの仮想通貨窃盗で2人の男が逮捕
9月の同様の事件では、コロンビア特別区の米国ワシントンD.C.在住dentBitcoin盗んだ疑いで2人の男を逮捕、起訴したと発表した。
当局によれば、マローン・ラム容疑者とジャンディエル・セラノ容疑者の2人は、オンラインの偽名と高度な手法を使って被害者のアカウントにアクセスしたという。.
2人は偽の電話番号を使ってGoogleサポートを装い、被害者の個人アカウントに不正アクセスしたとされています。その後、Gemini Exchangeのサポートを装って電話をかけ、アカウントがハッキングされたと主張し、被害者に2要素認証（2FA）をリセットするよう説得しました。
被害者は、画面共有ソフトウェアを実行するようにも説得され、 Bitcoin 秘密鍵が公開された。.
マローン容疑者とジャンディエル容疑者は8月から盗んだ金の送金とマネーロンダリングを行っており、その資金を海外旅行、高級車、宝石、デザイナーハンドバッグ、ロサンゼルスとマイアミの賃貸住宅など贅沢な生活費に充てていたとされている。
