「Coinbase Pro」詐欺師、2000万ドル窃盗で懲役5年の判決

南アジア出身の男が、仮想通貨取引所のウェブサイトの偽コピーを使ってコインベースのユーザー数百人から2000万ドルを詐取した罪で懲役5年の判決を受けた。.

10月17日の声明で、ノースカロライナ州西部地区連邦検事局は、インド国籍のチラグ・トマール容疑者（31歳）とその共謀者らが、少なくとも2021年からCoinbase Proウェブサイトの不正なバージョンを運営していたと述べた。

ユーザーが偽の Coinbase ウェブサイトにログインすると、詐欺師はログインdent情報と認証情報を盗み、被害者の暗号通貨ウォレットにアクセスしました。. 

コインベースの従業員 を装った詐欺師

場合によっては、ユーザーは騙されて、 本物の Coinbaseウェブサイトで使用しているログイン情報や認証情報を提供させられたり、Coinbaseの従業員を装った詐欺師に、被害者のコンピューターへの無制限アクセスを可能にするソフトウェアを実行させられたりしました。 また、ユーザーは偽のカスタマーサービス担当者に誘導され、詐欺師にコンピューターへのリモートアクセスを許可させられるケースもありました。 

アクセス権を取得した後、詐欺師たちは 被害者の暗号資産を すべて 自分たちの管理下にあるウォレットに送金した 。

ある事例では、ノースカロライナ州西部地区の被害者が2022年に偽ウェブサイトにログインしたところ、アカウントがロックされていると告げられました。その後、 アカウントのロックを解除するために、偽のカスタマーサービス担当者につながる特定の番号に電話するよう促されました。偽の担当者に2要素認証（2FA）を提供した後、彼はCoinbaseウォレットの残高、24万ドル以上を失いました。

当局によれば、トマール容疑者は盗んだ仮想通貨を受け取った後、それを別の仮想通貨に換金し、さらに cashに変えて詐欺師たちに分配し、詐欺師たちはそれを贅沢な生活の資金として使っていたという。.

トマールはランボルギーニやポルシェなどの高級 腕時計や車を購入し、 ドバイやタイなどの海外を旅行した。

トマールは2023年12月20日、米国への入国を試みた際にアトランタ空港で逮捕された。5月20日、彼は電信詐欺共謀罪で有罪を認めた。.

2億3000万ドルの仮想通貨窃盗 で2人の男が逮捕

同様の事例として、9月には コロンビア特別区 た 連邦検事局が、破産した仮想通貨取引所ジェネシスの債権者とみられる盗んだ疑いで、2人の男を逮捕・起訴したと発表し Bitcoin ワシントン DC 在住者dent 。 2億3000万ドル相当の

当局によれば、マローン・ラム容疑者とジャンディエル・セラノ容疑者の2人は、オンラインの偽名と高度な手法を使って被害者のアカウントにアクセスしたという。.

容疑者2人は、偽の電話番号を使ってGoogleサポートを装い、被害者の 個人 アカウントを不正アクセスしたとされる。その後、ジェミニ取引所のサポートを装って電話をかけ、アカウントがハッキングされたと主張し、被害者に二段階認証（2FA）をリセットするよう説得した。

被害者は、画面共有ソフトウェアを実行するようにも説得され、 Bitcoin 秘密鍵が公開された。. 

マローン容疑者とジャンディエル容疑者は8月から盗んだ金の送金とマネーロンダリングを行っており、その資金を海外旅行、高級車、 宝石、デザイナーハンドバッグ、ロサンゼルスとマイアミの賃貸住宅など贅沢な生活費に充てていたとされている。