حُكم على رجل من جنوب آسيا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال على بضع مئات من مستخدمي Coinbase بمبلغ 20 مليون دولار باستخدام نسخة احتيالية من موقع الويب الخاص ببورصة العملات المشفرة.
بيان صدر في 17 أكتوبر ، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية إن شيراج تومار، 31 عامًا، وهو مواطن هندي، وشركائه في المؤامرة كانوا يديرون نسخة احتيالية من موقع Coinbase Pro منذ عام 2021 على الأقل.
بمجرد أن قام المستخدمون بتسجيل الدخول إلى موقع Coinbase المزيف، قام المحتالون بسرقة بياناتdentتسجيل الدخول ومعلومات المصادقة الخاصة بهم، مما أتاح لهم الوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا.
المحتالون يتظاهرون بأنهم موظفون في Coinbase
في بعض الحالات، خُدع المستخدمون لتقديم معلومات تسجيل الدخول والمصادقة الخاصة بهم على الأصلي ، أو سُمح لمحتالين ينتحلون صفة موظفي Coinbase بتشغيل برامج تتيح لهم الوصول غير المقيد إلى أجهزة كمبيوتر الضحايا. كما أُحيل المستخدمون إلى ممثلي خدمة عملاء مزيفين أقنعوهم بالسماح للمحتالين بالوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
بعد الحصول على حق الوصول، قام المحتالون بنقل جميع العملات الخاصة بالضحية إلى محافظ تحت سيطرتهم.
في إحدى الحالات، دخل ضحية من المنطقة الغربية بولاية كارولاينا الشمالية إلى موقع الويب المزيف عام ٢٠٢٢، وأُبلغ بأن حسابه مُغلق. ثم طُلب منه الاتصال برقم مُحدد مرتبط بممثل خدمة عملاء وهمي لفتح حسابه. بعد تقديمه المصادقة الثنائية (2FA) للممثل المُحتال، فقد رصيد محفظته على Coinbase، والذي تجاوزت قيمته ٢٤٠ ألف دولار أمريكي.
وبحسب السلطات، بعد أن تلقى تومار العملة المشفرة المسروقة، قام بتحويلها إلى عملة مشفرة أخرى، ثم إلى cash، والتي تم توزيعها بين المحتالين الذين استخدموها لتمويل أنماط الحياة الباذخة.
اشترى تومار الساعات والسيارات الفاخرة، مثل لامبورغيني وبورش، وسافر إلى أماكن في الخارج، مثل دبي وتايلاند.
أُلقي القبض على تومار في مطار أتلانتا في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة. وفي 20 مايو/أيار، أقرّ بذنبه في تهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني.
القبض على رجلين بتهمة سرقة 230 مليون دولار من العملات المشفرة
وفي قضية مماثلة في سبتمبر/أيلول، أعلن الأمريكي لمنطقة كولومبيا اعتقال رجلين وتوجيه اتهامات إليهما بسرقة عملة بيتكوين بقيمة 230 مليون دولار dent Bitcoin سكان واشنطن العاصمة والذي يُعتقد أنه دائن لشركة تبادل العملات المشفرة المفلسة جينيسيس.
وتقول السلطات إن المشتبه بهما، مالون لام وجينديل سيرانو، استخدما أسماء مستعارة عبر الإنترنت وأساليب متطورة للوصول إلى حسابات الضحية.
زُعم أن الزوجين انتحلا صفة فريق دعم جوجل عبر رقم هاتف مزيف لاختراق حسابات الضحية الشخصية . ثم اتصلا، منتحلين صفة فريق دعم منصة جيميني، مدّعين اختراق الحساب، وأقنعا الضحية بإعادة ضبط المصادقة الثنائية (2FA).
وتم إقناع الضحية أيضًا بتشغيل برنامج مشاركة الشاشة، مما أدى إلى كشف مفاتيح Bitcoin الخاصة به.
ويُزعم أن مالون وجينديل قاما بنقل وغسل الغنائم المسروقة منذ أغسطس/آب، باستخدام الأموال لتمويل أنماط حياة مترفة، بما في ذلك السفر الدولي، والمركبات الفاخرة، والمجوهرات ، وحقائب اليد المصممة، ومنازل الإيجار في لوس أنجلوس وميامي.
