- سرق شيراج تومار وشركاؤه أكثر من 20 مليون دولار من العملات الرقمية من الضحايا عبر 'Coinbase Pro' مزيفة.
- استخدم المحتالون الأموال لتمويل أنماط حياة فاخرة، بشراء ساعات وسيارات باهظة الثمن.
- في حادثة منفصلة، تم اعتقال رجلين وتوجيه تهمة إليهما بتهمة سرقة ما يقدر بمبلغ 230 مليون دولار من البيتكوين في سبتمبر.
تم الحكم على رجل من جنوب آسيا بالسجن لمدة خمس سنوات لخداع بضع مئات من مستخدمي Coinbase بمبلغ 20 مليون دولار باستخدام نسخة مزيفة من موقع تبادل العملات المشفرة.
في أكتوبر 17 بيان، ذكرت مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة الغرب الأوسط في كارولينا الشمالية أن chirag Tomar، البالغ من العمر 31 عاماً، وهو مواطن هندي، وشركائه في المؤامرة كانوا يديرون نسخة مزيفة من موقع Coinbase Pro منذ عام 2021 على الأقل.
بمجرد تسجيل المستخدمين الدخول إلى موقع Coinbase المزيف، سرق المحتالون بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات المصادقة الخاصة بهم، مما مكنهم من الوصول إلى محافظ العملات المشفرة للضحايا.
تظاهر المحتالون بأنهم موظفي Coinbase
في بعض الحالات، تم خداع المستخدمين لتقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمصادقة المستخدمة على real موقع Coinbase أو السماح للمحتالين الذين يتظاهرون بموظفي Coinbase بتنفيذ برنامج يسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى أجهزة كمبيوتر الضحايا. تم أيضاً إحالة المستخدمين إلى ممثلي خدمة العملاء المزيفين الذين أقنعوهم بالسماح للمحتالين بالوصول عن بُعد إلى أجهزة كمبيوترهم.
بعد الحصول على الوصول، قام المحتالون بنقل خارج جميع عملات الضحايا المشفرة إلى محافظ تحت سيطرتهم.
في إحدى الحالات، قام ضحية في المنطقة الغربية من كارولينا الشمالية بتسجيل الدخول إلى الموقع المزيف في عام 2022 وتم إخباره بأن حسابه مقفل. ثم تم توجيهه للاتصال برقم معين مرتبط بممثل خدمة عملاء مزيف لفتح حسابه. بعد تقديم مصادقته الثنائية (2FA) للممثل المزيف، فقد رصيد محفظة Coinbase الخاصة به، والذي كان قيمته تزيد عن 240,000 دولار.
وفقاً للسلطات، بعد أن تلقى تومار العملات المشروبة، حوّلها إلى عملة مشفرة أخرى، ثم إلى نقد، تم توزيعها بين المحتالين الذين استخدموها لتمويل أنماط حياة فاخرة.
اشترى تومار ساعات فاخرة وسيارات، مثل لامبورغيني وبورشه، وسافر إلى مواقع في الخارج، مثل دبي وتايلاند.
تم اعتقال تومار في مطار أتلانتا في 20 ديسمبر 2023، أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة. في 20 مايو، أقر بالذنب بالتآمر على الاحتيال عبر الأسلاك.
اعتقال رجلين بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة 230 مليون دولار
في قضية مماثلة في سبتمبر، الولايات المتحدة مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا . تم اعتقال رجلين واتهامهما بسرقة ما قيمته 230 مليون دولار من البيتكوين من مقيم في واشنطن، دي سي. مفترض أنه دائن لتبادل العملات المشفرة المفلس جينيسيس.
تقول السلطات إن المشتبه بهين، مالون لام وجانديل سيرانو، استخدموا أسماء مستعارة عبر الإنترنت وطرق متطورة للوصول إلى حسابات الضحية.
تظاهر الزوجان بأنهما دعم جوجل عبر رقم هاتف مزيف لتقويض حسابات الضحية شخصي ثم اتصلوا، متظاهرين بأنهما دعم تبادل جيميني، مدعين أن الحساب تم اختراقه وإقناع الضحية بإعادة ضبط مصادقته الثنائية (2FA).
تم أيضاً إقناع الضحية بتشغيل برنامج مشاركة الشاشة، مما كشف مفاتيح البيتكوين الخاصة به.
من المفترض أن مالون وجانديل كانا ينقلان ويغسلان الغنائم المسروقة منذ أغسطس، مستخدمين الأموال لتمويل أنماط حياة فاخرة، بما في ذلك السفر الدولي والمركبات الفاخرة و المجوهرات، حقائب يد مصممة ومنازل مستأجرة في لوس أنجلوس وميامي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
