أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
حُكم على محتال "كوين بيس برو" بالسجن خمس سنوات بتهمة سرقة 20 مليون دولار
ستيف كات
- قام شيراج تومار وشركاؤه بسرقة أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة من الضحايا عبر تطبيق Coinbase Pro المزيف.
- استخدم المحتالون الغنائم لتمويل أنماط الحياة الباذخة، وشراء الساعات والسيارات باهظة الثمن.
- وفيdentمنفصلة، ألقي القبض على رجلين ووجهت إليهما تهم سرقة ما قيمته 230 مليون دولار من Bitcoin في سبتمبر/أيلول.
حُكم على رجل من جنوب آسيا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال على بضع مئات من مستخدمي Coinbase بمبلغ 20 مليون دولار باستخدام نسخة احتيالية من موقع الويب الخاص ببورصة العملات المشفرة.
في بيان صدر، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية إن شيراج تومار، 31 عامًا، وهو مواطن هندي، وشركائه في الجريمة كانوا يديرون نسخة احتيالية من موقع Coinbase Pro الإلكتروني منذ عام 2021 على الأقل.
بمجرد أن قام المستخدمون بتسجيل الدخول إلى موقع Coinbase المزيف، قام المحتالون بسرقة بياناتdentتسجيل الدخول ومعلومات المصادقة الخاصة بهم، مما أتاح لهم الوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا.
المحتالون يتظاهرون بأنهم موظفون في Coinbase
في بعض الحالات، تم خداع المستخدمين لتقديم معلومات تسجيل الدخول والمصادقة الخاصة بهم المستخدمة على الرسمي ، أو سمحوا للمحتالين الذين انتحلوا صفة موظفي Coinbase بتشغيل برامج تمنحهم وصولاً غير مقيد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا. كما تم توجيه المستخدمين إلى ممثلين مزيفين لخدمة العملاء أقنعوهم بالسماح للمحتالين بالوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
بعد الحصول على الوصول، قام المحتالون بتحويل جميع العملات الخاصة بالضحية إلى محافظ تحت سيطرتهم.
في إحدى الحالات، دخل ضحية من المنطقة الغربية بولاية كارولاينا الشمالية إلى موقع الويب المزيف عام ٢٠٢٢، وأُبلغ بأن حسابه مُغلق. ثم طُلب منه الاتصال برقم مُحدد مرتبط بممثل خدمة عملاء وهمي لفتح حسابه. بعد تقديمه المصادقة الثنائية (2FA) للممثل المُحتال، فقد رصيد محفظته على Coinbase، والذي تجاوزت قيمته ٢٤٠ ألف دولار أمريكي.
وبحسب السلطات، بعد أن تلقى تومار العملة المشفرة المسروقة، قام بتحويلها إلى عملة مشفرة أخرى، ثم إلى cash، والتي تم توزيعها بين المحتالين الذين استخدموها لتمويل أنماط الحياة الباذخة.
اشترى تومار الساعات والسيارات الفاخرة، مثل لامبورغيني وبورش، وسافر إلى أماكن في الخارج، مثل دبي وتايلاند.
أُلقي القبض على تومار في مطار أتلانتا في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة. وفي 20 مايو/أيار، أقرّ بذنبه في تهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني.
القبض على رجلين بتهمة سرقة 230 مليون دولار من العملات المشفرة
وفي قضية مماثلة في سبتمبر، لمنطقة كولومبيا أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي عن اعتقال رجلين وتوجيه تهمة سرقة ما قيمته 230 مليون دولار من Bitcoin واشنطن سكانdent والذي يُعتقد أنه دائن لبورصة العملات المشفرة المفلسة Genesis. من أحد العاصمة ،
وتقول السلطات إن المشتبه بهما، مالون لام وجينديل سيرانو، استخدما أسماء مستعارة عبر الإنترنت وأساليب متطورة للوصول إلى حسابات الضحية.
يُزعم أن الشخصين انتحلا صفة دعم جوجل عبر رقم هاتف مزيف لاختراق حسابات الضحية الشخصية . ثم اتصلا بالضحية، متظاهرين بأنهما دعم منصة Gemini، وادعيا أن الحساب قد تم اختراقه، وأقنعاها بإعادة ضبط المصادقة الثنائية (2FA).
وتم إقناع الضحية أيضًا بتشغيل برنامج مشاركة الشاشة، مما أدى إلى كشف مفاتيح Bitcoin الخاصة به.
ويُزعم أن مالون وجينديل قاما بنقل وغسل الغنائم المسروقة منذ أغسطس/آب، باستخدام الأموال لتمويل أنماط حياة مترفة، بما في ذلك السفر الدولي، والمركبات الفاخرة، والمجوهرات، وحقائب اليد المصممة، ومنازل الإيجار في لوس أنجلوس وميامي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)