Un homme originaire d'Asie du Sud a été condamné à cinq ans de prison pour avoir escroqué quelques centaines d'utilisateurs de Coinbase, leur soutirant 20 millions de dollars grâce à une copie frauduleuse du site web de la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Dans un communiqué , le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord a déclaré que Chirag Tomar, 31 ans, citoyen indien, et ses co-conspirateurs exploitaient une version frauduleuse du site Web Coinbase Pro depuis au moins 2021.
Une fois connectés au faux site web de Coinbase, les utilisateurs étaient dérobés par les escrocs qui leur volaient leursdentde connexion et leurs informations d'authentification, obtenant ainsi l'accès à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.
Des escrocs se sont fait passer pour des employés de Coinbase.
Dans certains cas, des utilisateurs ont été piégés et ont fourni leurs identifiants de connexion et d'authentification utilisés sur le véritable site web de Coinbase. D'autres ont permis à des fraudeurs se faisant passer pour des employés de Coinbase d'exécuter un logiciel leur donnant un accès illimité à leurs ordinateurs. Des utilisateurs ont également été mis en relation avec de faux représentants du service client qui les ont convaincus d'autoriser les escrocs à prendre le contrôle de leurs ordinateurs à distance.
Après avoir obtenu l'accès, les escrocs ont transféré toutes les de la victime vers des portefeuilles qu'ils contrôlaient.
En 2022, une victime du district ouest de Caroline du Nord s'est connectée à un site web frauduleux et a appris que son compte était bloqué. Elle a alors été invitée à appeler un numéro associé à un faux conseiller clientèle pour débloquer son compte. Après avoir fourni son code d'authentification à deux facteurs (2FA) à ce faux conseiller, elle a perdu le solde de son portefeuille Coinbase, d'une valeur de plus de 240 000 $.
Selon les autorités, après avoir reçu les cryptomonnaies volées, Tomar les a converties en d'autres cryptomonnaies, puis en cash, qui ont été distribuées à des escrocs qui les ont utilisées pour financer un train de vie fastueux.
Tomar achetait des montres et des voitures de luxe, comme des Lamborghini et des Porsche, et voyageait à l'étranger, notamment à Dubaï et en Thaïlande.
Tomar a été arrêté à l'aéroport d'Atlanta le 20 décembre 2023 alors qu'il tentait d'entrer aux États-Unis. Le 20 mai, il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique.
Deux hommes arrêtés pour un vol de cryptomonnaies d'une valeur de 230 millions de dollars.
Dans une affaire similaire survenue en septembre, le bureau du procureur des États-Unis a annoncé l'arrestation et l'inculpation de deux hommes accusés d'avoir volé 230 millions de dollars en Bitcoin résident de Washington, DC , considéré comme un créancier de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Genesis, en faillite dent
Les autorités affirment que les deux suspects, Malone Lam et Jeandiel Serrano, ont utilisé des pseudonymes en ligne et des méthodes sophistiquées pour accéder aux comptes de la victime.
Le duo aurait usurpé l'identité du service client de Google en utilisant un faux numéro de téléphone afin de compromettre les personnels . Ils ont ensuite appelé en se faisant passer pour le service client de Gemini Exchange, prétendant que le compte avait été piraté et convainquant la victime de réinitialiser son authentification à deux facteurs (2FA).
La victime a également été persuadée d'utiliser un logiciel de partage d'écran, exposant ainsi ses clés Bitcoin privées.
Malone et Jeandiel auraient transféré et blanchi le butin volé depuis août, utilisant les fonds pour financer un train de vie fastueux, comprenant des voyages internationaux, des véhicules de luxe, des bijoux , des sacs à main de créateurs et des maisons de location à Los Angeles et à Miami.
