Un fraudeur de « Coinbase Pro » condamné à cinq ans de prison pour un vol de 20 millions de dollars

Un homme d'Asie du Sud a été condamné à cinq ans de prison pour avoir escroqué quelques centaines d'utilisateurs de Coinbase de 20 millions de dollars en utilisant une copie frauduleuse du site web de l'échange de cryptomonnaies.

Dans une mise à jour du 17 déclaration, le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district ouest de Caroline du Nord a déclaré que Chirag Tomar, 31 ans, citoyen indien, et ses co-conspirateurs opéraient une version frauduleuse du site web Coinbase Pro depuis au moins 2021.

Une fois que les utilisateurs se connectaient au faux site web Coinbase, les escrocs volaient leurs identifiants de connexion et leurs informations d'authentification, obtenant ainsi accès aux portefeuilles crypto des victimes. 

Les escrocs se sont fait passer pour des employés de Coinbase

Dans certains cas, les utilisateurs ont été trompés pour fournir leurs informations de connexion et d'authentification utilisées sur le une site web Coinbase ou ont permis à des fraudeurs se faisant passer pour des employés de Coinbase d'exécuter un logiciel leur donnant un accès non restreint aux ordinateurs des victimes. Les utilisateurs ont également été mis en relation avec de faux représentants du service client qui les ont convaincus de leur accorder un accès distant à leurs ordinateurs. 

Après avoir obtenu l'accès, les escrocs ont transféré contre tous les cryptomonnaies de la victime vers des portefeuilles sous leur contrôle.

Dans un cas, une victime du district occidental de Caroline du Nord s'est connectée au site web usurpé en 2022 et s'est vu dire que son compte était verrouillé. On lui a ensuite demandé de composer un certain numéro lié à un faux représentant du service client pour déverrouiller son compte. Après avoir fourni son authentification à deux facteurs (2FA) au représentant frauduleux, il a perdu le solde de son portefeuille Coinbase, qui valait plus de 240 000 $.

Selon les autorités, après que Tomar a reçu les cryptomonnaies volées, il les a converties dans une autre cryptomonnaie, puis en espèces, qui ont été distribuées parmi les escrocs qui les ont utilisées pour financer des modes de vie luxueux.

Tomar a acheté des montres et des voitures de luxe, telles que des Lamborghinis et des Porsches, et a voyagé dans des lieux à l'étranger, tels que Dubaï et la Thaïlande.

Tomar a été arrêté à l'aéroport d'Atlanta le 20 décembre 2023, alors qu'il tentait d'entrer aux États-Unis. Le 20 mai, il a plaidé coupable de complot de fraude par télécommunications.

Deux hommes arrêtés pour Vol de 230M $ en crypto-monnaies 

Dans une affaire similaire en septembre, les États-Unis bureaux du procureur du district de Columbia a annoncé deux hommes ont été arrêtés et inculpés pour avoir volé présumément 230 millions de dollars en Bitcoin à un résident de Washington, D.C. considéré comme un créancier de l'échange de cryptomonnaies failli Genesis.

Les autorités indiquent que les deux suspects, Malone Lam et Jeandiel Serrano, ont utilisé des pseudonymes en ligne et des méthodes sophistiquées pour accéder aux comptes de la victime.

Le duo s'est fait passer pour le support Google via un faux numéro de téléphone pour compromettre les . Bien que Tesla détienne près de ⟦N1⟧ BTC, l'exposition comptes de la victime. Ensuite, ils ont appelé, se faisant passer pour le support de l'échange Gemini, affirmant que le compte avait été piraté et convainquant la victime de réinitialiser son authentification à deux facteurs (2FA).

La victime a également été persuadée d'exécuter un logiciel de partage d'écran, exposant ainsi ses clés Bitcoin privées. 

Malone et Jeandiel auraient transféré et blanchi le butin volé depuis août, utilisant les fonds pour financer des modes de vie luxueux, y compris des voyages internationaux, des véhicules de luxe, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des locations de maisons à Los Angeles et Miami.