Golpista do 'Coinbase Pro' é condenado a cinco anos de prisão por roubo de US$ 20 milhões

Um homem do sul da Ásia foi condenado a cinco anos de prisão por fraudar centenas de usuários da Coinbase em US$ 20 milhões, utilizando uma cópia fraudulenta do site da corretora de criptomoedas.

Em um comunicado, o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Oeste da Carolina do Norte afirmou que Chirag Tomar, de 31 anos, cidadão indiano, e seus cúmplices vinham operando uma versão fraudulenta do site Coinbase Pro desde pelo menos 2021.

Assim que os usuários acessavam o site falso da Coinbase, os golpistas roubavam suasdentde login e informações de autenticação, obtendo acesso às carteiras de criptomoedas das vítimas. 

Golpistas se fizeram passar por funcionários da Coinbase.

Em alguns casos, os usuários foram enganados e induzidos a fornecer suas informações de login e autenticação usadas no legítimo da Coinbase, ou permitiram que fraudadores, fingindo ser funcionários da Coinbase, executassem softwares que lhes davam acesso irrestrito aos computadores das vítimas. Os usuários também foram direcionados a falsos representantes de atendimento ao cliente que os convenceram a permitir que os golpistas acessassem seus computadores remotamente. 

Após obterem acesso, os golpistas transferiram todas as da vítima para carteiras sob seu controle.

Em um dos casos, uma vítima no Distrito Oeste da Carolina do Norte acessou o site falso em 2022 e foi informada de que sua conta estava bloqueada. Em seguida, foi instruída a ligar para um determinado número vinculado a um falso representante de atendimento ao cliente para desbloquear sua conta. Após fornecer sua autenticação de dois fatores (2FA) ao representante fraudulento, ela perdeu o saldo de sua carteira Coinbase, que valia mais de US$ 240.000.

Segundo as autoridades, depois de receber as criptomoedas roubadas, Tomar as converteu em outra criptomoeda e, em seguida, em cash, que foi distribuído entre golpistas que o usaram para financiar um estilo de vida luxuoso.

Tomar comprou relógios e carros de luxo, como Lamborghinis e Porsches, e viajou para locais no exterior, como Dubai e Tailândia.

Tomar foi preso no aeroporto de Atlanta em 20 de dezembro de 2023, ao tentar entrar nos Estados Unidos. Em 20 de maio, ele se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica.

Dois homens presos por roubo de criptomoedas avaliado em US$ 230 milhões 

Em um caso semelhante, em setembro, o dos EUA Gabinete do Procurador anunciou a prisão e acusação de dois homens por supostamente roubarem US$ 230 milhões em Bitcoin de um DC, residentedent ser credor da corretora de criptomoedas falida Genesis.

As autoridades afirmam que os dois suspeitos, Malone Lam e Jeandiel Serrano, usaram pseudônimos online e métodos sofisticados para acessar as contas da vítima.

A dupla supostamente se fez passar por funcionários do suporte do Google usando um número de telefone falso para comprometer as pessoais . Em seguida, ligaram, fingindo ser do suporte da exchange Gemini, alegando que a conta havia sido invadida e convencendo a vítima a redefinir a autenticação de dois fatores (2FA).

A vítima também foi persuadida a executar um software de compartilhamento de tela, expondo suas chaves privadas Bitcoin . 

Alega-se que Malone e Jeandiel vêm transferindo e lavando o dinheiro roubado desde agosto, usando os fundos para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo viagens internacionais, veículos de luxo, joias, bolsas de grife e aluguel de casas em Los Angeles e Miami.