La ED de India incauta más de $390K en redadas de lavado de dinero cripto
- La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de India incautó aproximadamente 3,35 crore de rupias en criptomonedas, 14,5 lakh de rupias en efectivo y congeló cuentas que contenían más de 40 lakh de rupias.
- La investigación abarcó las redadas del 10 al 11 de julio en 19 ubicaciones, incluidas Tamil Nadu, Kerala y Srinagar, vinculadas a un fraude de inversión en línea y una estafa de trabajo remoto.
- Esta acción es la más reciente en una serie de operativos de la ED contra las criptomonedas, que incluye la investigación de remesas de Bangalore por valor de 2.500 crore de rupias realizada en junio.
La Dirección de Aplicación de India incautó criptomonedas por valor de aproximadamente ₹3,35 crore (alrededor de $390.000) y congeló saldos bancarios vinculados a un fraude de inversión en línea y un estafa de trabajo desde casa.
Esta incautación de fondos ilícitos es el movimiento más reciente que las autoridades indias han tomado en la lucha contra el crimen relacionado con cripto y el lavado de dinero.
¿Cómo rastreó la ED el dinero de las estafas cripto?
Entre los días 10 y 11 de julio y en 19 locales; 16 en Tamil Nadu, dos en Kerala y uno en Srinagar, la Dirección de Aplicación de India (ED) registró e incautó criptomonedas por valor de aproximadamente ₹3,35 crore (alrededor de $390.000).
Junto con los activos digitales, los investigadores tomaron ₹14,5 lakh ($17.300) en efectivo y congelaron cuentas con más de ₹40 lakh ($46.500).
El la investigación comenzó cuando se presentaron dos denuncias policiales en Tamil Nadu y Telangana. La ED explicó que estafadores cibernéticos no identificados engañaron a las víctimas por ₹14,95 crore ($1,55 millones) prometiendo altos rendimientos en inversiones falsas y esquemas fraudulentos de trabajo desde casa.
Las ganancias de la estafa se estratificaron inmediatamente a través de múltiples cuentas bancarias «mule» y empresas fantasma, supuestamente operadas por Roshan Fiaz y sus asociados, antes de ser convertidas en criptomonedas y transferidas a través de varias billeteras cripto para ocultar el rastro del dinero.
La investigación encontró que algunas cuentas que recibían los fondos defraudados se abrieron poco antes de recibir el dinero y se cerraron poco después de transferirlo más lejos. La ED también encontró que ₹80.000 ($830) de las ganancias se enviaron a RK Electrical, un negocio vinculado a Fiaz, mientras que otros fondos contaminados se enrutaron a través de negocios como Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear y Team Well Engineering.
Durante los registros, la ED recuperó e incautó documentos incriminatorios, dispositivos digitales, teléfonos móviles, computadoras portátiles, registros bancarios, documentos de constitución de empresas y detalles relacionados con billeteras cripto y cuentas de intercambio. No se han anunciado arrestos en este caso aún, y la investigación está en curso.
¿Es India seria en la lucha contra el crimen cripto?
Antes de esta incautación, informó Cryptopolitan una operación más grande de la ED tuvo lugar en Bengaluru donde la agencia registró seis locales vinculados a cinco empresas de pago de entrada y salida, incluyendo Transak y la empresa matriz de Onramp.money, Buyhatke, por transferencias transfronterizas no autorizadas sospechosas de más de ₹2.500 crore ($2.62 mil millones) bajo la Ley de Gestión del Intercambio Extranjero. Los investigadores congelaron aproximadamente ₹6 crore ($6,3 millones) en ese caso.
Aún más temprano en diciembre 2025, la la ED registró 21 ubicaciones a través de Karnataka, Maharashtra y Delhi. La investigación era sobre la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y apuntaba a sitios de comercio falsos que usan imágenes de celebridades y prometen rendimientos inflados.
Esa operación descubrió fondos ilícitos que esta red, que se cree que ha estado operando desde al menos 2015, enrutó a través de billeteras cripto, firmas fantasma, transferencias peer-to-peer y canales hawala.
Cryptopolitan informó un mes después que la agencia arrestó a dos hombres en Gujarat por la estafa de BitConnect, un caso que involucra miles de Bitcoin, extorsión y Rs 2.170 crore (alrededor de $225 millones) recuperados de un acusado principal.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto incautó la ED de India en las redadas de julio?
La agencia incautó criptomonedas por valor de aproximadamente 3,35 crore de rupias, 14,5 lakh de rupias en efectivo y congeló cuentas bancarias que contenían más de 40 lakh de rupias.
¿Dónde y cuándo se realizaron las redadas?
Las allanamientos se llevaron a cabo los días 10 y 11 de julio en 19 locales: 16 en Tamil Nadu, dos en Kerala y uno en Srinagar.
¿Cómo se conecta esto con otras acciones de aplicación de la ley sobre criptomonedas en India?
Se suma a una operación de la ED en junio contra cinco empresas de entrada y salida de divisas en Bangalore por presuntas violaciones de la FEMA por valor de 2.500 crore de rupias, así como a una investigación de diciembre de 2025 sobre sitios falsos de comercio de criptomonedas que abarcó 21 ubicaciones en tres estados.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
