La ED de India detiene a dos personas conectadas con el fraude cripto de BitConnect

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de India ha anunciado la detención de dos sospechosos en conexión con el fraude cripto de BitConnect. Según las autoridades, el fraude cripto de BitConnect es un caso que involucró varios actos ilícitos, incluyendo fraude global, secuestro y extorsión que involucraba miles de Bitcoin y millones en efectivo.

Según la declaración de la agencia india, los sospechosos fueron arrestados por oficiales adscritos a su oficina zonal de Ahmedabad bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Los funcionarios mencionaron que los sospechosos arrestados eran Nikunj Pravinbhai Bhatt, de 33 años, y Sanjay Kotadia, de 49 años. Afirmaron que los sospechosos fueron arrestados en un caso de extorsión relacionado con el fraude de BitConnect fraude.

La ED de India apprehende a dos personas conectadas con el grupo de fraude cripto de BitConnect

La investigación de lavado de dinero abierta contra los sospechosos se debió a las múltiples denuncias (FIR) registradas por la rama de crimen CID en Surat contra el fundador de BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani y otros. Según los investigadores, Kumbhani y sus asociados supuestamente indujeron al público a invertir en BitConnect Coin, con los organizadores robando los ingresos del esquema de inversión para comprar Bitcoin y otras propiedades de lujo.

El esquema operó entre noviembre de 2016 y enero de 2018, involucrando la oferta de activos digitales no registrados a través del Programa de Préstamos de BitConnect, que apuntaba a inversores de todo el mundo, incluidos múltiples inversores en toda la India. En su declaración, la ED mencionó que BitConnect afirmaba ser una plataforma de inversión de alto rendimiento. La plataforma afirmaba utilizar un bot de trading de volatilidad propietario que podía generar rendimientos de hasta el 40% cada mes para sus usuarios.

La agencia señaló que las afirmaciones eran mentiras y se utilizaron para crear una falsa sensación de crecimiento de la plataforma, incluidos varios rendimientos diarios fabricados de alrededor del 1% en su sitio web. Los fondos fueron desviados posteriormente a activos digitales controlados por los acusados y sus asociados en lugar de ser utilizados para el trading. La segunda denuncia se registró en relación con el secuestro de dos asociados de Kumbhani, Piyush Savaliya y Dhaval Mavani, supuestamente ordenado por Shailesh Bhatt.

Las autoridades afirmaron que el secuestro se realizó para recuperar una inversión en BitConnect Coin que había sido robada por los asociados. Afirmaron que logró extorsionar 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin y 14,5 crore de rupias en efectivo a Mavani a cambio de su liberación. La ED mencionó que Nikunj Bhatt fue cómplice en el secuestro y la extorsión. La agencia afirmó que recibió alrededor de 266 Bitcoin por su parte en la operación, pero ahora ha tomado el control de 10,9 Bitcoin de su reserva de pagos.

Las autoridades afirmaron que los sospechosos estaban involucrados en secuestros

La agencia india afirmó que Bhatt enrutó conscientemente más de 246 Bitcoin utilizando billeteras de criptomonedas de terceros para ocultar la propiedad y el origen, convirtiéndolos en Ethereum y USDT antes de moverlos finalmente a múltiples billeteras, incluidas las vinculadas a Sanjay Kotadia. La ED también descubrió que al menos Rs. 20.70 crore fueron movidos por Bhatt a billeteras asociadas con Kotadia para fines de trading de criptomonedas, con Kotadia también tomando Rs. 4.05 crore para propósitos similares.

La ED realizó registros en cinco ubicaciones el 9 de enero, lo que llevó al decomiso de varios dispositivos digitales, documentos incriminatorios, efectivo y al congelamiento de activos, incluidas acciones y activos digitales. Se estimó que el valor de los activos congelados era de aproximadamente 19 crore de rupias. La agencia india afirmó que ambos hombres hicieron declaraciones incompletas y mintieron durante los interrogatorios, intentando obstruir la investigación a pesar de las repetidas oportunidades para cooperar.

Debido a esta razón, la agencia india los consideró un riesgo de fuga y solicitó al tribunal que permitiera mantenerlos bajo custodia. El tribunal concedió cuatro días de custodia, instando a la ED a imputar a los hombres tan pronto como se finalicen las investigaciones. El análisis forense realizado por la ED también mostró transacciones e intercambios que evidenciaban el vínculo entre los dos hombres arrestados. La ED dice que las investigaciones aún están en curso, pero han podido decomisar 2.170 crore de rupias de uno de los principales acusados.