Las autoridades indias, el Departamento de Cumplimiento, han incautado criptomonedas por un valor de Rs. 1,646 crore (aproximadamente USD 189 millones) en relación con una estafa de inversión en criptomonedas.
Según las autoridades, los fondos, que se encontraban en varios activos digitales, estaban vinculados al fraude de criptomonedas de Bitconnect. La plataforma defraudó a numerosos inversores, seduciéndolos con atractivas oportunidades de inversión en valores. Además de los fondos, el departamento también incautó cashen efectivo, una camioneta y varios dispositivos digitales encontrados durante los registros realizados en diferentes lugares entre el 11 y el 15 de febrero.
En la declaración proporcionada por el Departamento de Cumplimiento, la agencia mencionó que investigó de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de acuerdo con los FIR registrados por la Estación de Policía Criminal CID en Surat.
Según las autoridades indias, los sospechosos llevaron a cabo sus actividades entre noviembre de 2016 y enero de 2018, recaudando fondos de inversores en la India y el extranjero con fines de inversión. El comunicado policial reveló que el fundador de la plataforma de inversión BitConnect, una organización ilegal, pagó a redes de promotores de todo el mundo para que presentaran la plataforma a personas.
A cambio de captar inversores, los promotores reciben una comisión correspondiente. Se indujo a los inversores a depositar fondos, ya sea en cash o en otros activos digitales, en la plataforma de préstamos representada por BitConnect. La plataforma informó a los inversores que, entre otras ventajas, utilizarían un bot de trading de software de volatilidad, que, según afirmaban, les ayudaría a generar rentabilidades que pueden alcanzar el 40 % mensual.
Las autoridades indias también mencionaron que la plataforma de inversión BitConnect publicó rendimientos falsos, diciendo a los inversores que podían obtener un rendimiento de hasta el 1 % diario o el 3700 % anual. La agencia mencionó que los acusados eran plenamente conscientes de esto y, aun así, reclutaron a personas para que invirtieran sus fondos ganados con tanto esfuerzo en la plataforma. Las autoridades indias afirmaron que la plataforma no contaba con un bot de trading, sino que desviaron los fondos de los inversores y los transfirieron a billeteras bajo su control.
Investigaciones desenmascaran rastro de billeteras digitales
Según las autoridades indias, los delincuentes utilizaron los fondos para su propio beneficio, desviándolos a la compra de artículos de lujo, aunque aún conservaban una parte. La agencia mencionó que su investigación sobre las billeteras utilizadas para las operaciones reveló varias billeteras. Señaló que la investigación tenía como objetivo desenmascarar el origen y el destino de los fondos.
La agencia destacó que la mayoría de las transacciones tracestaban conectadas a la red oscura, y que los delincuentes intentaban tácticamente hacerla imposible detrac. Sin embargo, gracias a su experiencia en inteligencia y tracterrestre, logró detectar las billeteras digitales que contenían los activos digitales y se los confiscó a los delincuentes. En una investigación previa relacionada con el caso, las autoridades lograron incautar propiedades por valor de 489 millones de rupias a los delincuentes.
Según algunas fuentes, los inversores de la plataforma eran ciudadanos de todo el mundo. Mientras las autoridades indias avanzan con sus investigaciones, los autores también están siendo juzgados en Estados Unidos por las autoridades federales. Según un fallo del tribunal federal de distrito de San Diego, se ha presupuestado una indemnización de más de 17 millones de dólares para unas 800 víctimas de la estafa en 40 países de todo el mundo.
El creador de la plataforma, Satish Kumbhani, fue acusado en 2022, y su promotor en Estados Unidos, Glenn Arcaro, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Este esquema subraya la necesidad de estar alerta en el sector de las criptomonedas. A diferencia del sector financiero tradicional, donde las empresas pueden intentar recuperar los fondos robados, en el sector de las criptomonedas es difícil recuperarlos.
