Autoridades indias incautan $189M en estafa de inversión de Bitconnect

Las autoridades indias, el Departamento de Aplicación de la Ley, han incautado criptomonedas por valor de Rs. 1.646 crore (aproximadamente $189 millones) en conexión con una estafa de inversión en criptomonedas.

Según las autoridades, los fondos, que estaban en varios activos digitales, estaban vinculados al fraude cripto de Bitconnect. La plataforma defraudó a numerosos inversores, seduciéndolos con tentadoras oportunidades de inversión en valores. Además de los fondos, el departamento también incautó efectivo físico, un SUV y varios dispositivos digitales encontrados durante sus registros en diferentes ubicaciones entre el 11 y el 15 de febrero.

En la declaración proporcionada por el Departamento de Aplicación de la Ley, la agencia mencionó que investigó de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en línea con las denuncias registradas por la Estación de Policía Criminal CID en Surat.

Autoridades indias apprehenden sospechosos vinculados a Bitconnect

Según las autoridades indias, los sospechosos llevaron a cabo sus actividades desde noviembre de 2016 hasta enero de 2018, recaudando fondos de inversores en India y en el extranjero con fines de inversión. La declaración de la policía reveló que el fundador de la plataforma de inversión BitConnect, una organización ilegal, pagó redes de promotores en todo el mundo para presentar a las personas a la plataforma.

A cambio de reclutar inversores, los promotores reciben una cierta comisión correspondiente. Se indujo a los inversores a depositar fondos, que eran ya sea en efectivo u otros activos digitales, en la plataforma de préstamos que era representada por BitConnect. La plataforma les dijo a los inversores que, entre otras cosas, usarían un bot de trading de software de volatilidad, que afirmaban ayudará a los inversores a generar rendimientos, que pueden llegar hasta el 40% cada mes.

Las autoridades indias también mencionaron que la plataforma de inversión BitConnect publicaba rendimientos falsos en su plataforma, diciendo a los inversores que podían obtener hasta un rendimiento del 1% cada día o 3700% anualmente. La agencia mencionó que los acusados estaban bien al tanto de esto y aun así procedieron a reclutar personas para invertir sus fondos ganados con esfuerzo en la plataforma. Las autoridades indias afirmaron que la plataforma no tenía un bot de trading, pero desviaron los fondos de los inversores y los movieron a carteras digitales bajo su control.

Las investigaciones desenmascaran la pista de carteras digitales

Según las autoridades indias, los criminales utilizaron los fondos para su beneficio desviándolos hacia la compra de artículos de lujo mientras aún conservaban parte de ellos. La agencia mencionó que su investigación sobre las carteras utilizadas para las operaciones reveló varias carteras. Mencionó que la investigación era intentar desenmascarar el origen y destino de los fondos.

La agencia destacó que la mayoría de las transacciones que rastreó estaban conectadas a la dark web, con los criminales intentando tácticamente hacerla irrastreada. Sin embargo, como parte de su inteligencia en terreno y experiencia en rastreo, fue capaz de detectar las carteras digitales que contenían los activos digitales, incautándolas a los criminales. En una investigación anterior relacionada con el caso, las autoridades fueron capaces de incautar propiedades por valor de Rs 489 crore de los criminales.

Según algunas fuentes, los inversores en la plataforma eran nacionales de países de todo el mundo. Mientras las autoridades indias avanzan con sus investigaciones, los perpetradores también están siendo juzgados en los Estados Unidos por las autoridades federales. Según una sentencia en el tribunal de distrito federal de San Diego, se ha presupuestado devolver más de $17 millones en restitución a unas 800 víctimas del esquema en 40 países a nivel global.

El creador de la plataforma, Satish Kumbhani, fue acusado en 2022, con su promotor en los Estados Unidos, Glenn Arcaro, acusado de conspiración para cometer fraude por correo electrónico. Este esquema subraya la necesidad de estar atentos en el sector cripto. A diferencia de la industria de las finanzas tradicionales donde las empresas pueden hacer esfuerzos para recuperar fondos robados, es difícil recuperar fondos robados en la industria cripto.