La ED de India apunta a empresas de on-ramp/off-ramp en investigación transfronteriza de cripto
Collins J. Okoth
2 min de lectura
- La Dirección de Aplicación de la Ley de India allanó seis locales vinculados a cinco empresas de pagos de criptomonedas con sede en Bengaluru, alegando transferencias transfronterizas no autorizadas por un total de más de ₹2.500 millones.
- Ninguna de las cinco empresas, incluidas Transak y la matriz de Onramp.money, Buyhatke, estaba autorizada por el RBI para mover dinero a través de fronteras utilizando criptomonedas.
- El allanamiento es la tercera gran acción de la ED contra criptomonedas en una semana, tras el desmantelamiento de un esquema Ponzi de 500 millones de rupias y una acusación por phishing contra Coinbase.
La Dirección de Aplicación de la India (Enforcement Directorate) lanzó una represión contra la economía cripto del país, diciendo que se había convertido silenciosamente en tuberías no autorizadas para transferencias de dinero transfronterizas. El regulador allanó seis locales vinculados a cinco plataformas de entrada y salida de fiat con sede en Bengaluru, supuestamente realizando transferencias transfronterizas ilegales.
A través de su oficina zonal de Bengaluru, la Dirección de Aplicación allanó seis locales esta semana bajo la sección 37 de la Ley de Gestión del Intercambio Exterior (FEMA) de 1999. La ED nombró a Transak Technology India, Carretx Technologies (Carret), Mokshagna Technologies (anteriormente Xpat, ahora Remit2Any), Buyhatke Internet (que opera Onramp.money) y Abhibha Technologies (Onmeta), como las empresas de pagos cripto involucradas.
Los investigadores supuestamente congelaron aproximadamente ₹6 crore que se encontraban en las cuentas bancarias que sospechan fueron utilizadas para mover los fondos.
La ED de India explica cómo los perpetradores movieron el dinero
El vigilante financiero de la India explicarse que las empresas de pagos cripto utilizaron el mismo patrón en todas las plataformas. Un cliente depositaría rupias en una cuenta bancaria controlada por la empresa, luego usaría el dinero para comprar activos digitales virtuales. Las empresas principalmente compraron stablecoins USDT, que luego se enviaron a través de plataformas cripto, se vendieron sobre el mostrador y luego se pagó efectivo al destinatario al otro lado de la frontera.
Según la ED, las cinco plataformas eludieron las leyes realizando pagos transfronterizos sin códigos de propósito, sin Certificados de Remesa Entrante al Exterior y sin la documentación requerida. Los pagos llevaron a una sofisticada desviación basada en cripto alrededor de todo el marco de informes de FEMA.
La Dirección de Aplicación acusó a Transak de convertir ganancias ganadas localmente en cripto y transferirlas a una afiliada de EE. UU., Transak Inc., eludiendo los canales bancarios normales. La ED también afirmó que se alega que Carret realizó operaciones OTC con aplicaciones de remesa extranjeras para traer dinero a la India.
El caso de Mokshagna supuestamente involucra a clientes en los Estados Unidos depositando fondos que se convirtieron en cripto, se movieron a exchanges indios y se pagaron a destinatarios en la India, supuestamente coordinados por una persona con base en EE. UU.
A solo dos días de los allanamientos en Bengaluru, la ED arrestó a un sospechoso en un esquema Ponzi separado de ₹ 500 millones basado en un token llamado Korvio Coin, que supuestamente afectó a más de 248.000 inversores a través de marketing multinivel. Ese mismo día, presentó una denuncia penal por una operación de phishing de Coinbase vinculada a un nacional indio Chirag Tomar, quien ya cumple una condena en prisión en EE. UU. por robar más de $20 millones a través de páginas de inicio de sesión falsas de Coinbase.
India avanza hacia una regulación adecuada de las criptomonedas
India carece actualmente de un régimen de licencias dedicado para los intercambios de criptomonedas o las aplicaciones que los conectan con el sistema bancario. En su lugar, el regulador impuso un impuesto plano del 30% sobre las ganancias sin compensación por pérdidas, y un 1% de retención en la fuente (TDS) en cada operación. En 2023, implementaron una norma que sometió a los proveedores de servicios de activos virtuales a la misma ley contra el lavado de dinero que rige para los bancos.
La aplicación de la ley en India ha dirigido históricamente sus esfuerzos hacia los puntos de entrada y salida de divisas fiduciarias simplemente porque son el lugar más fácil para interrumpir el flujo de dinero. De esta manera, las autoridades pueden monitorear el único punto donde las rupias se convierten en criptomonedas y viceversa, lo cual encaja perfectamente con los allanamientos de esta semana.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
