L'ED dell'India prende di mira le società on-ramp/off-ramp in un'indagine transfrontaliera sulle criptovalute
Collins J. Okoth
2 min di lettura
- L'Enforcement Directorate dell'India ha perquisito sei locali collegati a cinque aziende di pagamento crypto con sede a Bengaluru, accusandole di trasferimenti transfrontalieri non autorizzati per un totale superiore a 2.500 crore di rupie.
- Nessuna delle cinque società, tra cui Transak e la casa madre di Onramp.money Buyhatke, era autorizzata dalla RBI a movimentare denaro transfrontaliero utilizzando criptovalute.
- L'incursione è la terza importante azione dell'ED nel settore crypto in una settimana, dopo lo smascheramento di uno schema Ponzi da 500 crore di rupie e l'accusa di phishing contro Coinbase.
L'Enforcement Directorate dell'India ha lanciato una repressione sull'economia crypto del paese, affermando che si è trasformata silenziosamente in condotti non autorizzati per il trasferimento di denaro transfrontaliero. Il regolatore ha perquisito sei locali collegati a cinque piattaforme fiat on-ramp e off-ramp con sede a Bengaluru, presunte conduttrici di trasferimenti transfrontalieri illegali.
Attraverso il suo ufficio zonale di Bengaluru, l'Enforcement Directorate ha perquisito sei locali questa settimana ai sensi dell'articolo 37 del Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. L'ED ha nominato Transak Technology India, Carretx Technologies (Carret), Mokshagna Technologies (ex Xpat, ora Remit2Any), Buyhatke Internet (che gestisce Onramp.money) e Abhibha Technologies (Onmeta) come le società di pagamenti crypto coinvolte.
Gli investigatori hanno congelato circa 6 crore di rupie (circa 7,2 milioni di dollari) depositati nei conti bancari che sospettavano fossero stati utilizzati per movimentare i fondi.
L'ED dell'India spiega come i responsabili abbiano spostato il denaro
La vigilanza finanziaria dell'India spiegate che le aziende di pagamento crypto utilizzassero lo stesso schema su tutte le piattaforme. Un cliente depositava rupie in un conto bancario controllato dall'azienda, quindi utilizzava il denaro per acquistare attività digitali virtuali. Le aziende acquistavano principalmente stablecoin USDT, che venivano poi inviate attraverso piattaforme crypto, vendute over-the-counter (OTC) e infine il contante veniva erogato al destinatario dall'altra parte del confine.
Secondo l'ED, le cinque piattaforme hanno eluso le leggi effettuando pagamenti transfrontalieri senza codici di finalità, senza Certificati di Remitanza Estera in Entrata (Foreign Inward Remittance Certificates) e senza la documentazione richiesta. I pagamenti hanno creato una sofisticata deviazione basata su crypto, aggirando l'intero quadro normativo FEMA per la segnalazione.
L'Enforcement Directorate ha accusato Transak di aver convertito i profitti guadagnati localmente in crypto e di averli trasferiti a una filiale statunitense, Transak Inc., eludendo i normali canali bancari. L'ED ha anche affermato che Carret avrebbe gestito operazioni OTC con app di remitanza estere per far entrare denaro in India.
Il caso di Mokshagna coinvolgerebbe presumibilmente clienti negli Stati Uniti che depositano fondi convertiti in crypto, spostati su exchange indiani ed erogati a destinatari in India, presumibilmente coordinati da una persona basata negli Stati Uniti.
Solo due giorni prima delle perquisizioni a Bengaluru, l'ED ha arrestato un sospettato in un diverso schema Ponzi da 500 crore di rupie basato su un token chiamato Korvio Coin, che avrebbe preso di mira oltre 248.000 investitori attraverso il marketing multilivello. Lo stesso giorno, ha presentato una denuncia penale per un'operazione di phishing su Coinbase legata a un cittadino indiano Chirag Tomar, che sta già scontando una pena detentiva negli Stati Uniti per aver rubato oltre 20 milioni di dollari tramite pagine di accesso fake a Coinbase.
L'India lavora verso una regolamentazione adeguata delle crypto
L'India attualmente non dispone di un regime di licenze dedicato per gli exchange crypto o per le app che li collegano al sistema bancario. Invece, il regolatore ha imposto un'imposta piatta del 30% sui guadagni senza compensazione delle perdite e un TDS (ritenuta alla fonte) dell'1% su ogni operazione. Nel 2023, hanno implementato una norma che ha inserito i fornitori di servizi di attività virtuali sotto la stessa legge antiriciclaggio applicata alle banche.
L'applicazione delle norme in India ha storicamente preso di mira i punti di ingresso e di uscita in fiat semplicemente perché sono il luogo più facile per bloccare il flusso di denaro. In questo modo, le autorità possono monitorare il punto singolo in cui le rupie si trasformano in crypto e viceversa, il che si inserisce perfettamente con le perquisizioni di questa settimana.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
