인도 집행국(ED)은 국경을 넘나드는 암호화폐 거래에서 진입/탈출 업체를 표적으로 삼고 있다

인도 집행국(Enforcement Directorate)은 암호화폐 경제가 불법적인 국경 간 송금 통로로 은밀하게 변질되었다며, 이에 대한 대대적인 단속에 나섰습니다. 규제 당국은 불법적인 국경 간 송금을 자행한 혐의로 벵갈루루에 기반을 둔 5개의 법정화폐 입출금 플랫폼과 관련된 6곳의 사업장을 급습했습니다. 

인도 집행국(ED)은 벵갈루루 지부를 통해 이번 주 외환관리법(FEMA) 37조에 따라 6곳의 사업장을 압수수색했습니다. ED는 이번 압수수색에서 트랜삭 테크놀로지 인디아(Transak Technology India), 캐럿엑스 테크놀로지스(Carretx Technologies, Carret), 목샤그나 테크놀로지스(Mokshagna Technologies, 구 Xpat, 현 Remit2Any), 바이하트케 인터넷(Buyhatke Internet, Onramp.money 운영), 그리고 아비바 테크놀로지스(Abhibha Technologies, Onmeta)가 암호화폐 결제와 관련된 업체로 지목되었습니다. 

수사관들은 자금 이동에 사용되었을 것으로 의심되는 은행 계좌에 있는 약 6천만 루피(약 6억 원)를 동결한 것으로 알려졌다.

인도 집행국(ED)은 범죄자들이 어떻게 돈을 이동시켰는지 설명했습니다

인도 금융감독당국은 암호화폐 결제 업체들이 모든 플랫폼에서 동일한 수법을 사용했다고 cash 국경 너머의 수취인에게  설명했습니다 . 고객은 업체가 관리하는 은행 계좌에 루피를 입금한 후, 그 돈으로 가상 디지털 자산을 구매하는 방식입니다. 이 업체들은 주로 USDT 스테이블코인을 구매하여 암호화폐 플랫폼을 통해 전송하고, 장외거래를 통해 판매한 후, 으로 지급했습니다

미국 경제개발청(ED)에 따르면, 해당 5개 플랫폼은 목적 코드, 해외 송금 증명서, 그리고 필요한 서류 없이 국경 간 결제를 진행함으로써 법률을 회피했습니다. 이러한 결제는 FEMA 보고 체계 전체를 우회하는 정교한 암호화폐 기반 수법으로 이어졌습니다. 

집행국(ED)은 트랜삭이 국내에서 벌어들인 수익을 암호화폐로 전환하여 정상적인 은행 채널을 우회해 미국 계열사인 트랜삭 주식회사로 이체했다고 비난했습니다. 또한 ED는 캐럿이 해외 송금 앱을 이용해 장외거래(OTC)를 통해 자금을 인도로 유입시킨 혐의도 있다고 주장했습니다.

목샤그나 사건은 미국 고객들이 예치한 자금이 암호화폐로 전환되어 인도 거래소로 옮겨진 후 인도 수령인에게 지급되는 방식으로 이루어졌으며, 이 모든 과정은 미국에 거주하는 한 인물에 의해 조율된 것으로 알려졌습니다.

벵갈루루 압수수색 이틀 전, ED(집행국)는 코르비오 코인(Korvio Coin)이라는 토큰을 이용한 500억 루피 규모의 별도 폰지 사기 사건 용의자를 체포했습니다. 이 사기 사건은 다단계 마케팅을 통해 24만 8천 명이 넘는 투자자를 대상으로 한 것으로 알려졌습니다. 같은 날, ED는 인도 국적의 치라그 토마르(Chirag Tomar). 토마르는 가짜 코인베이스 로그인 페이지를 이용해 2천만 달러 이상을 훔친 혐의로 이미 미국에서 복역 중입니다.

인도는 적절한 암호화폐 규제를 위해 노력하고 있습니다

인도는 현재 암호화폐 거래소나 이를 은행 시스템과 연결하는 앱에 대한 별도의 라이선스 제도가 없습니다. 대신 규제 당국은 손실 상계 없이 이익에 대해 30%의 단일 세율을 적용하고 모든 거래에 대해 1%의 원천징수세를 부과했습니다. 2023년에는 가상화폐 서비스 제공업체를 은행과 동일한 자금세탁 방지법의 적용 대상으로 포함시키는 규정을 시행했습니다.

인도의 법 집행은 역사적으로 법정화폐 유입 및 유출 경로를 표적으로 삼아 왔는데, 이는 자금 흐름을 차단하기 가장 쉬운 곳이 바로 그곳이기 때문입니다. 이러한 방식으로 당국은 루피가 암호화폐로, 그리고 다시 루피로 전환되는 단일 지점을 감시할 수 있으며, 이는 이번 주에 있었던 압수수색과도 잘 맞아떨어집니다.