CFTC는 마신스키의 암호화폐 거래를 영구 금지하며 규제 당국의 첫 번째 암호화폐 대출 관련 사건을 종결했습니다

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 6월 18일 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 합의 명령을 통해 셀시우스(Celsius) 설립자 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)의 상품 거래 및 CFTC 등록을 영구적으로 금지했습니다. 이 명령은 CFTC가 2023년 7월에 제기한 사기 사건을 종결짓는 동시에, CFTC가 "첫 번째 암호화폐 대출 관련 법 집행 조치"라고 언급한 사안을 마무리 짓는 것입니다.

이번 금지 조치는 마신스키가 CFTC(미국 상품선물거래위원회)의 규제를 받는 상품을 거래하거나, 상품 거래를 위해 고객 자금을 모집하거나, CFTC 등록을 신청하거나, CFTC에 등록된 회사에서 고위직 또는 실무직을 맡는 것을 금지합니다. 마신스키는 이 명령에 이의를 제기하지 않았습니다.

셀시우스는 2023년 7월 소송 제기 이틀 후 규제 당국과 영구 금지 명령을 통해 합의했으며, 이로써 마신스키는 이 사건에서 유일하게 남은 피고인이 되었습니다.

현재 4개의 연방 규제 기관이 동일한 행위로 마신스키를 제재하고 있습니다

이번 CFTC 판결은 다른 세 건의 연방 판결을 기반으로 하며, 이로써 마신스키는 일련의 행위로 인해 네 개의 연방 규제 기관으로부터 영구적으로 활동 금지 처분을 받은 최초이자 유일한 암호화폐 업계 임원이 되었습니다. 2025년 5월, 마신스키는 뉴욕 남부 지방법원의 존 G. 코엘틀 판사로부터 12년형을 선고받았습니다.

그는 2024년 12월 상품 사기 및 증권 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 2025년 5월 선고에서는 5만 달러의 벌금형과 약 4,840만 달러의 몰수형도 함께 부과되었습니다.

같이 Cryptopolitan 보도한 바와 , 연방거래위원회(FTC)는 trac. 마신스키는 선불로 1천만 달러를 지불해야 하며, 나머지 잔액은 정확한 재정 정보 공개를 유지하는 조건으로 유예됩니다.

FTC의 명령은 또한 자산의 예치, 교환, 투자 또는 보관과 관련된 모든 소비자 상품의 마케팅, 광고 또는 제공을 평생 금지했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 제기한 민사 소송은 현재 진행 중입니다. SEC는 마신스키와 셀시우스가 Earn 프로그램을 이용해 미등록 증권 발행을 자행하고, 셀시우스의 재무 건전성을 왜곡하여 고객을 속였으며, CEL 토큰 가격을 조작했다고 주장합니다. SEC는 이들이 어떠한 기업의 임원이나 이사직도 맡지 못하도록 영구적인 제재를 가하고, 암호화폐 발행에 참여하는 것을 금지할 것을 요구하고 있습니다.

CFTC, FTC, DOJ 사건 외에도, 이번 ​​SEC의 조치는 FTX의 샘 뱅크먼-프리드 이후 개인 암호화폐 사업가에 대한 가장 조직적인 대응 중 하나로 여겨집니다.

CFTC의 소송장에는 셀시우스가 200억 달러의 예금을 어떻게 운용했는지에 대한 내용이 자세히 나와 있습니다

2023년 7월 13일, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 셀시우스(Celsius)와 CEO 마이클 마신스키(Michael Mashinsky)를 상대로 소송을 제기했습니다. CFTC 소장에 따르면, 마신스키는 2018년부터 적어도 2022년 6월까지 동영상, 글, 라이브 스트리밍, 소셜 미디어를 통해 셀시우스를 암호화폐를 안전하게 예치하고 매주 수익을 얻을 수 있는 곳으로 홍보해 왔습니다.

규제 당국은 셀시우스가 그러한 메시지 이면에 고객 예금을 모아 무담보 대출과 변동성이 큰 탈중앙 DeFi 포지션에 투자하여 사용자에게 약속했던 수익률을 지급했다고 밝혔습니다. 해당 대출 플랫폼은 붕괴 전 약 200억 달러 규모의 고객 자산을 유치했습니다.

2022년 중반 암호화폐 시장이 하락세로 돌아서면서 해당 포지션은 청산되었습니다. 셀시우스는 2022년 6월 12일 출금을 중단했고, 2022년 7월 13일 파산 보호 신청(챕터 11)을 했습니다. 이로 인해 고객들은 약 47억 달러의 손실을 입었고, 이 금액은 결국 FTC의 판결과 형사상 몰수 명령의 근거가 되었습니다.

셀시우스의 CEO 크리스 페라로가 주도한 파산 절차를 통해 채권자들에게 지급해야 할 금액의 약 64.9%가 반환되었으며, 테더는 2025년에 파산과 관련된 채권을 매입한 밴엑과 GXD 랩스 컨소시엄을 통해 약 3억 달러를 지불하기로 합의했습니다.

마신스키는 샘 뱅크먼-프리드를 비난하며 자신의 형량을 취소시키려 하고 있다

2026년 5월, 마신스키는 28 USC § 2255에 따라 12년형을 취소해 달라는 내용의 자필 신청서를 제출했습니다. 마신스키는 자신의 변호인이 자격 미달 사유에 해당하는 이해충돌(해당 변호인은 FTX 설립자 샘 뱅크먼-프리드도 변호하고 있었음)이 있었으며, 이로 인해 뱅크먼-프리드가 CEL 토큰 가격을 조작하고 셀시우스의 붕괴를 가속화했다는 자신의 주장을 제대로 펼치지 못했다고 주장합니다. 그는 이러한 이해충돌과 변호인들의 재정적 어려움으로 인해 유죄 인정 단계에서 효과적인 변호를 받지 못했다고 주장합니다.

변호인의 무능력에 대한 항소는 유죄 인정 후 승소하는 경우가 드뭅니다. 연방 법원은 피고인이 이해 충돌이 존재했음과 그 이해 충돌이 사건 결과에 중대한 영향을 미쳤음을 모두 입증해야 한다고 요구합니다. 마신스키의 항소가 코엘틀 판사가 내린 형량을 뒤집으려면 이 두 가지 요건을 모두 충족해야 합니다. 해당 항소에 대한 결정이 내려질 때까지 마신스키는 2037년 이후에나 석방될 예정이며, 4건의 연방 범죄 금지 명령이 모두 적용됩니다.