CFTC, 마신스키에게 평생 거래 금지 처분… 규제 기관 첫 암호화폐 대출사 사건 종결

상품선물거래위원회(CFTC)는 6월 18일 뉴욕 남부 연방지법에 제출된 동의 명령을 통해 셀시우스 창립자 알렉스 마신스키를 상품 거래 및 CFTC 등록에서 영구적으로 금지했다. 이 명령은 2023년 7월 사기 사건을 종결하며 CFTC가 ‘첫 번째 암호화폐 대출 단속 조치’라고 지칭한 것을 마무리한다.

이 금지령은 마신스키가 CFTC 규제 상품을 거래하거나, 상품 거래를 위해 고객 자금을 모집하거나, CFTC 등록을 신청하거나, CFTC 등록 기관에서 최고 또는 운영 직책에서 근무하는 것을 금지한다. 마신스키는 이 명령에 이의를 제기하지 않았다.

셀시우스 자체는 2023년 7월 고발장 제출 이틀 후 규제 당국과 영구 금지령을 통해 합의했으며, 이로써 마신스키는 해당 사건의 유일한 남은 피고인이 되었다.

연방 규제 당국 4곳이 이제 Mashinsky에게 동일한 행위에 대해 제재를 가했습니다

이 CFTC 판결은 세 가지 다른 연방 판결을 기반으로 하여, 한 일련의 행위로 인해 네 개 연방 규제 기관으로부터 영구적으로 금지된 최초의이자 유일한 암호화폐 최고경영자가 되었습니다. 2025년 5월, 마신스키는 뉴욕 남부 연방지법의 존 G. 코엘틀 판사로부터 연방 교도소에서 12형을 선고받았습니다.

그는 2024년 12월 상품 사기 및 증권 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 2025년 5월 선고는 또한 5만 달러의 벌금과 약 4,840만 달러의 몰수를 명령했습니다.

크립토폴리탄이 4월에 보도한 바와 같이, 연방거래위원회(FTC)는 셀시우스 붕괴로 인한 고객 손실을 추적하도록 설계된 47억 2천만 달러의 민사 판결을 확보했다. 마신스키는 1,000만 달러를 선불로 지불해야 하며, 정확한 재무 공시를 유지하는 조건으로 나머지 잔액이 유예된다.

FTC 명령은 또한 자산의 예금, 교환, 투자 또는 보관을 포함하는 모든 소비자 제품에 대한 마케팅, 광고 또는 제공에 대한 평생 금지를 부과했습니다.

증권거래위원회(SEC)가 제기한 민사 소송은 진행 중입니다. SEC는 마신스키와 셀시스가 Earn 프로그램을 사용하여 미등록 증권 발행을 수행하고, 셀시스의 재무 건전성에 대해 고객을 기만하며, CEL 토큰 가격을 조작했다고 주장합니다. SEC는 모든 법인의 임원 또는 이사로 근무하는 것과 암호화폐 발행에 참여하는 것에 대한 영구 금지 조치를 구하고 있습니다.

CFTC, FTC, DOJ 사건 외에도 SEC의 이번 조치는 샘 뱅크먼-프리드(FTX) 이후 개인 암호화폐 기업가에 대한 가장 협력적인 대응 중 하나로 간주됩니다.

CFTC 고소장은 셀시스가 200억 달러의 예금을 어떻게 배분했는지 상세히 설명했습니다.

2023년 7월 13일, CFTC는 셀시스와 그 CEO 마이클 마신스키를 상대로 소송을 제기했습니다. CFTC 고소장에 따르면, 2018년부터 최소한 2022년 6월까지 마신스키는 비디오, 글, 라이브 스트리밍 및 소셜 미디어를 통해 셀시스를 암호화폐 예금 및 주간 수익 창출을 위한 안전한 장소로 홍보했습니다.

규제 기관에 따르면, 이러한 메시징 뒤에서 셀시스는 고객 예금을 풀링하여 담보 없는 대출과 변동성이 큰 DeFi 포지션을 통해 자금 조달하여 사용자에게 약속한 수익을 제공했습니다. 파산 전 이 대출 플랫폼은 약 200억 달러의 고객 자금을 흡수했습니다.

2022년 중반 암호화폐 시장이 전환되자, 이러한 포지션이 청산되었습니다. 셀시스는 2022년 6월 12일 출금을 중단하고 2022년 7월 13일 파산법 제11장에 따라 파산 신청을 했습니다. 고객들은 파산으로 인해 약 47억 달러를 손실했으며, 이 금액이 결국 FTC 판결과 형사 몰수 명령의 근거가 되었습니다.

재조직된 셀시스의 CEO 크리스 페라로가 진행 중인 파산 절차에서 채권자들에게 빚진 금액의 약 64.9%가 반환되었으며, 2025년 테더는 파산과 관련된 채권을 인수한 VanEck 및 GXD Labs 컨소시엄을 통해 약 3억 달러를 지불하기로 동의했습니다.

마신스키는 샘 뱅크먼-프리드를 탓하며 자신의 형량을 무효화하려 합니다.

2026년 5월, 마신스키는 28 U.S.C. § 2255에 따라 서면으로 작성된 동의를 제출하여 12년 형을 무효화하려고 했습니다. 마신스키는 그의 변호사가 배제 가능한 이해 상충(FTX 설립자 샘 뱅크먼-프리드를 동시에 대표하고 있었음)이 있었고, 그로 인해 뱅크먼-프리드가 CEL 토큰 가격을 조작하여 셀시스의 파산을 가속화했다는 그의 주장을 추구하지 못했다고 주장합니다. 그는 alleged된 이해 상충과 그의 변호사들의 재정적 어려움이 공판 단계에서 효과적인 변호를 박탈했다고 주장합니다.

유죄 인정 후 변호사의 비효율적 조정에 대한 주장은 거의 성공하지 못합니다. 연방 법원은 피고인이 이해 상충이 존재했음을 입증하고 그것이 사건 결과에 실질적인 영향을 미쳤음을 증명해야 합니다. 마신스키의 상소는 코엘틀 판사가 내린 형량을 뒤집기 위해 두 가지 요건을 모두 충족해야 합니다. 이 동의가 결정될 때까지 마신스키는 2037년 이후에야 석방될 예정이며, 네 개의 연방 금지 조치가 모두 적용됩니다.