- CFTCの6月18日付同意命令は、元の2023年7月の訴状から3年後、同機関によるデジタル資産貸出業者への最初の執行事件を終了させた。
- マシンスキー氏は現在、同じ事実に基づく4つの連邦当局からの終身禁止措置の対象となっている：DOJ（米国司法省）による懲役刑、FTC（米国連邦取引委員会）による消費者製品関連の禁止、CFTC（米国商品先物取引委員会）による取引禁止、そして役員・取締役制限を求めるSEC（米国証券取引委員会）の係争中の事件。
- 彼の2026年5月提出の自筆動議でセルジスの損失についてサム・バンクマン＝フリード氏を非難したものは、12年の懲役刑を取り消すための唯一残された法的手段である。
商品先物取引委員会（CFTC）は、ニューヨーク南部連邦地方裁判所で6月18日に入られた同意命令を通じて、Celsiusの創設者であるアレックス・マシンスキーを商品取引およびCFTC登録から永久に禁止した。この命令は、同委員会の2023年7月の詐欺事件を終結させ、CFTCが「最初の暗号通貨レンディング執行活動」と呼んでいるものを終了させる。
この禁止令は、マシンスキーがCFTC規制対象商品を取引すること、商品取引のための顧客資金を募ること、CFTC登録を申請すること、およびCFTC登録企業のシニアまたは運用役割で働くことを禁止する。マシンスキーはこの命令に異議を唱えなかった。
Celsius自体は、2023年7月の苦情提出の2日後に、恒久的な差止命令を通じて規制当局と和解し、マシンスキーはこの件における唯一の残存被告となった。
4つの連邦規制当局がマシンスキーに対して同じ行為で措置を講じた
このCFTCの判決は、他の3つの連邦判決に基づいており、これにより、一連の行為に対して4つの連邦規制当局によって永久に禁止された唯一の暗号通貨執行役員となった。2025年5月、マシンスキーはニューヨーク南部連邦地方裁判所のジョン・G・コルトル判事によって連邦刑務所で12年の刑を宣告された。
彼は2024年12月に商品詐欺および証券詐欺の罪を認めた。2025年5月の判決では、さらに5万ドルの罰金と、約4,840万ドルの没収命令が下された。
Cryptopolitanが4月に報告したように、連邦取引委員会（FTC）はその後、47億2,000万ドルの民事判決を獲得した。この金額は、Celsiusの崩壊からの顧客損失を追跡するように設計されている。マシンスキーは1,000万ドルを前払いし、正確な財務開示を維持することを条件に残高の支払いが猶予される。
FTCの命令はまた、資産の預け入れ、交換、投資、または保管に関与する消費者製品のマーケティング、広告、または提供を生涯にわたり禁止した。
米国証券取引委員会（SEC）が提起した民事訴訟は進行中である。SECは、MashinskyとCelsiusがEarnプログラムを用いて登録されていない証券発行を行い、顧客に対してCelsiusの財務健全性を欺き、CELトークンの価格を操作したと主張している。SECは、いかなる企業の役員や取締役への就任、および暗号資産発行への参加を恒久的に禁止することを求めている。
CFTC、FTC、DOJの事件に加え、このSECによる措置は、FTXのサム・バンクマン＝フリード以来、個人の暗号資産起業家に対する最も協調的な対応の一つと見なされている。
CFTCの苦情書は、Celsiusが200億ドルの預金をどのように展開したかを詳細に記述している。
2023年7月13日、CFTCはCelsiusおよびそのCEOマイケル・マシンスキーに対して訴訟を開始した。CFTCの苦情書によると、2018年から少なくとも2022年6月まで、マシンスキーはビデオ、執筆、ライブ配信、ソーシャルメディアを通じて、暗号資産の預け入れと週次利回りの獲得のための安全な場所としてCelsiusを宣伝していた。
そのメッセージの裏で、規制当局は、Celsiusが顧客の預金をプールし、約束された利回りを資金調達するために、担保なしの貸出やボラティリティの高いDeFiポジションに流用したと述べた。この貸出プラットフォームは、崩壊する前に約200億ドルの顧客資産を受け取っていた。
2022年半ばに暗号資産市場が転換すると、これらのポジションは解消された。Celsiusは2022年6月12日に出金を停止し、2022年7月13日に章11の破産を申請した。顧客は崩壊により約47億ドルを失い、この金額が最終的にFTCの判決および刑事没収命令の基準となった。
再編されたCelsiusのCEOクリス・フェッラーロの下での破産手続により、債権者に支払われるべき額の約64.9%が返還されており、Tetherは2025年に、破産に関連する請求権を購入したVanEckとGXD Labsのコンソーシアムを通じて、約3億ドルを支払うことに合意した。
マシンスキーはサム・バンクマン＝フリードのせいにすることで、自分の刑を無効化しようとしている。
2026年5月、マシンスキーは28 U.S.C. § 2255に基づき、12年の刑を無効化することを求める手書きの動議を提出した。マシンスキーは、弁護人が資格を失うほどの利害対立（彼らは同時にFTX創設者のサム・バンクマン＝フリードも弁護していた）を抱えており、その対立がバンクマン＝フリードがCELトークンの価格を操作し、Celsiusの崩壊を加速させたという彼の理論を追及することを妨げたと主張している。彼は、 alleged な利害対立と弁護人の財政的困窮が、示談段階において彼に効果的な弁護を提供できなかったと主張している。
有罪判決後の弁護の非効力主張は、ほとんど成功しない。連邦裁判所は、被告が利害対立が存在し、かつそれが事件の結果に実質的な影響を与えたことを証明することを求めている。マシンスキーの控訴は、コルトル判事が下した刑を覆すために、両方の要件を満たす必要がある。この動議が決定されるまで、マシンスキーは2037年より早く解放されることはなく、4つの連邦禁止措置がすべて適用された状態となる。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
