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- CFTC（商品先物取引委員会）が6月18日に出した同意命令により、同委員会がデジタル資産貸付業者に対して起こした初の執行訴訟は、2023年7月の最初の訴状提出から3年後に終結した。.
- マシンスキー氏は現在、同一の行為を理由に、4つの連邦機関から終身の資格停止処分を受けている。具体的には、司法省による懲役刑、連邦取引委員会（FTC）による消費者製品取引禁止、商品先物取引委員会（CFTC）による取引禁止、そして役員および取締役の資格制限を求める証券取引委員会（SEC）による係争中の訴訟である。.
- 2026年5月に彼が手書きで提出した、セルシウス社の損失はサム・バンクマン＝フリードの責任だとする申し立て書は、12年の懲役刑を覆すための唯一残された法的手段である。.
米商品先物取引委員会（CFTC）は、6月18日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で出された同意命令により、セルシウス社の創業者アレックス・マシンスキー氏を商品取引およびCFTCへの登録から永久に追放した。この命令により、CFTCが2023年7月に開始した詐欺事件は終結し、CFTCが初の暗号資産融資に関する執行措置と位置付けていた一連の手続きも終了した。.
この禁止命令により、マシンスキー氏はCFTC（商品先物取引委員会）の規制対象となる商品の取引、商品取引のための顧客資金の勧誘、CFTCへの登録申請、およびCFTC登録企業における上級職または業務職への就任が禁止される。マシンスキー氏は命令に異議を申し立てなかった。.
セルシウス社自身は、2023年7月の訴状提出から2日後に規制当局との間で恒久的差止命令による和解に至り、マシンスキー氏がこの件で唯一残った被告となった。.
連邦規制当局4人が、マシンスキー氏の同様の行為に対して処分を下した。
今回のCFTCの裁定は、他の3つの連邦裁定に基づくものであり、これによりマシニスキー氏は、一連の行為で4つの連邦規制当局から永久追放処分を受けた最初で唯一の仮想通貨業界幹部となった。2025年5月、マシニスキー氏はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のジョン・G・コエルトル判事により、連邦刑務所での12年の刑を言い渡された。.
彼は2024年12月に商品詐欺と証券詐欺の罪で有罪を認めた。2025年5月の判決では、5万ドルの罰金と約4840万ドルの没収も命じられた。.
ように Cryptopolitan 報じた 、連邦取引委員会はその後、 trac。マシンスキー氏は1000万ドルを前払いする必要があり、残りの金額は正確な財務情報開示を維持することを条件に支払いが猶予される。
FTCの命令では、資産の預託、交換、投資、または保管に関わるあらゆる消費者向け製品のマーケティング、広告、または提供を生涯禁止することも課された。.
米国証券取引委員会（SEC）が提起した民事訴訟は現在も係争中です。SECは、マシンスキー氏とセルシウス社がEarnプログラムを利用して未登録の証券募集を行い、セルシウス社の財務状況について顧客を欺き、CELトークンの価格を操作したと主張しています。SECは、マシンスキー氏とセルシウス社に対し、いかなる企業の役員または取締役への就任、および仮想通貨の募集への参加を永久に禁止するよう求めています。.
CFTC、FTC、DOJの訴訟に加え、今回のSECの措置は、FTXのサム・バンクマン＝フリード以来、個人暗号資産起業家に対する最も組織的な対応の一つとみなされている。.
CFTCの訴状には、セルシウスが200億ドルの預金をどのように運用したかが詳細に記されている。
2023年7月13日、CFTC（米国商品先物取引委員会）はCelsiusとそのCEOであるマイケル・マシンスキー氏を相手取って訴訟を起こした。CFTCの訴状によると、マシンスキー氏は2018年から少なくとも2022年6月まで、動画、記事、ライブ配信、ソーシャルメディアなどを通じて、Celsiusを仮想通貨を預け入れて毎週利回りを得られる安全な場所として宣伝していた。.
規制当局によると、セルシウスはこうしたメッセージの裏で、顧客預金をプールし、無担保融資や変動の激しい DeFi 分散型金融）のポジションを通じて、ユーザーに約束した利回りを賄っていたという。この融資プラットフォームは、破綻前に約200億ドルの顧客資産を集めていた。.
2022年半ばに仮想通貨市場が急落すると、これらのポジションは解消された。セルシウスは2022年6月12日に引き出しを停止し、同年7月13日に連邦破産法第11条に基づく破産を申請した。顧客はこの破綻で約47億ドルを失い、この金額が最終的に連邦取引委員会（FTC）の判決と刑事没収命令の根拠となった。.
再編後のセルシウスCEOであるクリス・フェラーロ氏の下で行われた破産手続きにより、債権者への債務の約64.9%が回収された。テザー社は、破産に関連する債権を買収したヴァンエック社とGXDラボ社のコンソーシアムを通じて、2025年に約3億ドルを支払うことに合意した。.
マシンスキーはサム・バンクマン＝フリードを非難することで、自身の刑を無効にしようとしている。
2026年5月、マシンスキーは米国法典第28編第2255条に基づき、12年の刑期を破棄するよう求める手書きの申し立てを行った。マシンスキーは、弁護人が弁護士資格を剥奪されるほどの利益相反（FTXの創設者サム・バンクマン＝フリードの弁護も担当していた）を抱えており、その利益相反によって、バンクマン＝フリードがCELトークンの価格を操作し、セルシウスの破綻を加速させたという自身の主張を追求できなかったと主張している。彼は、この利益相反と弁護士の経済的苦境により、罪状認否の段階で効果的な弁護を受けられなかったと訴えている。.
有罪答弁後に弁護人の弁護が不十分であったとする主張が認められることは稀である。連邦裁判所は、被告に対し、利益相反が存在したことと、それが事件の結果を著しく変えたことの両方を証明することを求めている。マシンスキー被告の控訴は、コエルトル判事が下した判決を覆すためには、この両方の要件を満たす必要がある。この申し立てが決定されるまで、マシンスキー被告は、4つの連邦法に基づく禁令がすべて発効した状態で、2037年以降に釈放される予定である。.
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マイカ・アビオドゥン
ミカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学・経営学修士号（MSc）を活かし、 Cryptopolitanでコンテンツや価格予測ニュースを磨き上げています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号通貨、アルトコイン、 DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興テクノロジーを幅広くカバーしています。
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