حظرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ماشينسكي من التداول مدى الحياة، لتغلق بذلك أول قضية تتعلق بمقرضي العملات المشفرة أمام الهيئة التنظيمية

أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قرارًا نهائيًا بحظر أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة سيلسيوس، من تداول السلع والتسجيل لدى اللجنة، وذلك بموجب أمر قضائي صدر في 18 يونيو/حزيران عن محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك. يُنهي هذا القرار قضية الاحتيال التي رفعتها اللجنة في يوليو/تموز 2023، ويُنهي ما وصفته اللجنة بأنه أول إجراء إنفاذي لها في مجال إقراض العملات المشفرة.

يحظر القرار على ماشينسكي تداول أي سلعة خاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة، أو استقطاب أموال العملاء لمعاملات السلع، أو التقدم بطلب للتسجيل لدى اللجنة، أو العمل في أي منصب إداري أو تنفيذي في شركة مسجلة لدى اللجنة. ولم يعترض ماشينسكي على القرار.

توصلت شركة سيلسيوس نفسها إلى تسوية مع الهيئة التنظيمية من خلال أمر قضائي دائم بعد يومين من تقديم الشكوى في يوليو 2023، مما جعل ماشينسكي المدعى عليه الوحيد المتبقي في القضية.

وقد وجهت أربع جهات تنظيمية اتحادية اتهامات إلى ماشينسكي بسبب السلوك نفسه

يستند هذا القرار الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة إلى ثلاثة قرارات اتحادية أخرى، ليصبح بذلك أول مسؤول تنفيذي في مجال العملات المشفرة يُحظر نهائيًا من قبل أربعة جهات تنظيمية اتحادية بسبب سلسلة من الإجراءات. في مايو 2025، حكم القاضي جون جي. كويلتل، في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، على ماشينسكي بالسجن 12 عامًا في سجن اتحادي.

أقرّ المتهم في ديسمبر/كانون الأول 2024 بتهم الاحتيال في السلع والأوراق المالية. كما فرض عليه الحكم الصادر في مايو/أيار 2025 غرامة قدرها 50 ألف دولار، وأمره بمصادرة حوالي 48.4 مليون دولار.

كما Cryptopolitan ذكر في أبريل، حصلت لجنة التجارة الفيدرالية على حكم مدني بقيمة 4.72 مليار دولار، وهو مبلغ مخصص لتعويض tracالعملاء الناجمة عن انهيار شركة سيلسيوس. ويتعين على ماشينسكي دفع 10 ملايين دولار مقدمًا، مع تعليق دفع المبلغ المتبقي بشرط التزامه بتقديم إفصاحات مالية دقيقة.

كما فرض أمر لجنة التجارة الفيدرالية حظراً مدى الحياة على تسويق أو الإعلان عن أو عرض أي منتج استهلاكي يتضمن إيداع أو تبادل أو استثمار أو حفظ الأصول.

لا تزال الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جارية. وتزعم الهيئة أن ماشينسكي وشركة سيلسيوس قد أجريا طرحًا غير مسجل للأوراق المالية باستخدام برنامج "إيرن"، وقاما بخداع العملاء بشأن الوضع المالي لشركة سيلسيوس، وتلاعبا بسعر رموز CEL. وتسعى الهيئة إلى منعهما نهائيًا من تولي أي منصب تنفيذي أو إداري في أي شركة، ومن المشاركة في عروض العملات المشفرة.

بالإضافة إلى قضايا لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، يعتبر هذا الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات أحد أكثر الاستجابات تنسيقًا لرائد أعمال فردي في مجال العملات المشفرة منذ سام بانكمان-فريد من شركة FTX.

أوضحت شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كيف قامت شركة سيلسيوس باستثمار 20 مليار دولار من الودائع

في 13 يوليو 2023، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة سيلسيوس ورئيسها التنفيذي مايكل ماشينسكي. ووفقًا لشكوى اللجنة، فقد روّج ماشينسكي لشركة سيلسيوس، منذ عام 2018 وحتى يونيو 2022 على الأقل، عبر مقاطع الفيديو والكتابات والبث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها وجهة آمنة لإيداع العملات المشفرة وتحقيق عوائد أسبوعية.

أوضحت الهيئة التنظيمية أن منصة سيلسيوس، في سياق هذه الرسالة، جمعت ودائع العملاء ووجهتها عبر قروض غير مضمونة ومراكز تمويل DeFi متقلبة لتمويل العوائد التي وعدت بها المستخدمين. وقد جمعت المنصة ما يقارب 20 مليار دولار من أصول العملاء قبل انهيارها.

عندما انقلبت أسواق العملات الرقمية في منتصف عام 2022، تم تصفية تلك المراكز. علّقت شركة سيلسيوس عمليات السحب في 12 يونيو 2022، وقدّمت طلبًا لإعلان إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر في 13 يوليو 2022. خسر العملاء ما يقارب 4.7 مليار دولار أمريكي في هذا الانهيار، وهو الرقم الذي استند إليه في نهاية المطاف كل من حكم لجنة التجارة الفيدرالية وأمر المصادرة الجنائية.

أدت إجراءات الإفلاس في عهد الرئيس التنفيذي المعاد تنظيمه لشركة سيلسيوس، كريس فيرارو، إلى إعادة حوالي 64.9٪ مما هو مستحق للدائنين، حيث وافقت شركة تيثر في عام 2025 على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار من خلال اتحاد فان إيك وجي إكس دي لابز الذي اشترى المطالبات المرتبطة بالإفلاس.

يحاول ماشينسكي إلغاء عقوبته بإلقاء اللوم على سام بانكمان-فريد

في مايو 2026، قدّم ماشينسكي التماسًا مكتوبًا بخط اليد بموجب المادة 2255 من قانون الولايات المتحدة رقم 28، طالبًا فيه إلغاء حكم سجنه لمدة 12 عامًا. ويزعم ماشينسكي أن محاميه في المحاكمة كان لديه تضارب مصالح يمنعه من الترشح (إذ كان يمثل أيضًا سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX)، وأن هذا التضارب حال دون متابعة نظريته القائلة بأن بانكمان-فريد تلاعب بأسعار رمز CEL وعجّل بانهيار شركة Celsius. ويدّعي أن تضارب المصالح المزعوم والضائقة المالية التي عانى منها محاموه حرمته من تمثيل فعّال في مرحلة الإقرار بالذنب.

نادرًا ما تنجح دعاوى عدم كفاءة المحامي بعد الإقرار بالذنب. تشترط المحاكم الفيدرالية على المتهمين إثبات وجود تضارب مصالح، وأن هذا التضارب قد أثر جوهريًا على نتيجة القضية. ويتطلب استئناف ماشينسكي استيفاء كلا الشرطين لإلغاء الحكم الصادر عن القاضي كويلتل. وحتى يُبتّ في هذا الطلب، من المقرر إطلاق سراح ماشينسكي في موعد لا يتجاوز عام ٢٠٣٧، مع استمرار سريان جميع الحظر الفيدرالي الأربعة.