لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تحظر Mashinsky من التداول مدى الحياة، وتغلق أول قضية لإقراض العملات المشفرة لدى المنظم
- يُختتم أمر الموافقة الصادر في 18 يونيو من قبل هيئة تجارة العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) أول قضية إنفاذ ترفعها الوكالة ضد مقرض أصول رقمية، بعد ثلاث سنوات من تقديم الشكوى الأصلية في يوليو 2023.
- يخضع ماشينسكي الآن لحظر دائم من أربع جهات اتحادية مرتبطة بنفس السلوك الأساسي: عقوبة السجن الصادرة عن وزارة العدل، وحظر المنتجات الاستهلاكية الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وحظر التداول الصادر عن هيئة CFTC، وقضية قيد النظر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تسعى لفرض قيود على المناصب الإدارية والإشرافية.
- تظل حركته الخطية المكتوبة بخط اليد في مايو 2026 التي ألّمت فيها سام بانكمان-فريد بخسائر Celsius هي المسار القانوني الوحيد المتبقي للطعن في حكم السجن لمدة 12 عامًا.
حظرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي بشكل دائم من تداول السلع وتسجيل CFTC من خلال أمر وفاق تم إدخاله في 18 يونيو في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ينتهي الأمر بقضية الاحتيال التي بدأتها الوكالة في يوليو 2023 وينهي ما أشارت إليه CFTC على أنه أول إجراء إنفاذ للإقراض بالعملات المشفرة.
يحظر الحظر على Mashinsky تداول أي سلعة خاضعة لتنظيم CFTC، أو طلب أموال العملاء لإجراءات السلع، أو التقدم بطلب لتسجيل CFTC، أو العمل في أي دور قيادي أو تشغيلي في شركة مسجلة لدى CFTC. لم يتحدى Mashinsky الأمر.
تسوى Celsius نفسها مع المنظم من خلال أمر منع دائم بعد يومين من شكوى يوليو 2023، مما يجعل Mashinsky المدعى عليه الوحيد المتبقي في القضية.
أربع منظمات اتحادية أصابت Mashinsky الآن لنفس السلوك
يبنى حكم CFTC هذا على ثلاث أحكام اتحادية أخرى، ليصبح بذلك أول ومدير تنفيذي للعملات المشفرة الوحيد الذي تم حظره بشكل دائم من قبل أربع منظمات اتحادية لنفس سلسلة الإجراءات. في مايو 2025، حُكم على Mashinsky بالسجن لمدة 12 عاماً في السجن الفيدرالي من قبل القاضي جون ج. كويلتل في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
كان قد اعترف بالذنب في ديسمبر 2024 بتهمة الاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية. فرض حكم مايو 2025 أيضاً غرامة قدرها 50,000 دولار وأمره بالتنازل عن حوالي 48.4 مليون دولار.
كما أفادت Cryptopolitan في أبريل، حصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) آنذاك على حكم مدني بقيمة 4.72 مليار دولار، وهو مبلغ مصمم لتتبع خسائر العملاء من انهيار Celsius. يجب على Mashinsky دفع 10 ملايين دولار مقدماً، مع تعليق باقي المبلغ بشرط الحفاظ على إفصاحات مالية دقيقة.
فرض أمر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضاً حظراً مدى الحياة على التسويق أو الإعلان أو عرض أي منتج استهلاكي يتضمن إيداع أو تبادل أو استثمار أو حيازة الأصول.
قضية الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لا تزال مستمرة. تدعي SEC أن Mashinsky وCelsius قد أجريا عرضاً لأوراق مالية غير مسجلة باستخدام برنامج Earn، وخدعوا العملاء بشأن الحالة المالية لـ Celsius، وتلاعبوا بسعر رموز CEL. وتطلب حظراً دائماً من العمل كضابط أو مدير لأي شركة والمشاركة في عروض العملات المشفرة.
بالإضافة إلى قضايا CFTC وFTC وDOJ، يُعتبر هذا الإجراء من قبل SEC أحد أكثر الاستجابات تنسيقاً ضد رائد أعمال فردي في العملات المشفرة منذ سام بانكمان-فريد من FTX.
تفصيلت شكوى CFTC كيف نشرت Celsius 20 مليار دولار من الودائع
في 13 يوليو 2023، بدأت CFTC دعواها القضائية ضد Celsius ومديرها التنفيذي مايكل ماشينسكي. وفقاً لشكوى CFTC، من عام 2018 وحتى يونيو 2022 على الأقل، كان ماشينسكي يروج لـ Celsius من خلال الفيديو، والكتابة، والبث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي كوجهة آمنة لإيداع العملات المشفرة وكسب عوائد أسبوعية.
وراء هذا الرسائل، قالت المنظم إن Celsius جمعت ودائع العملاء ووجهتها من خلال الإقراض غير المضمون ومواقف DeFi المتقلبة لتمويل العوائد التي وعدت بها المستخدمين. استقبلت منصة الإقراض حوالي 20 مليار دولار من أصول العملاء قبل الانهيار.
عندما انقلبت أسواق العملات المشفرة في منتصف عام 2022، تم فك تلك المواقف. علقت Celsius السحوبات في 12 يونيو 2022 وقدمت طلباً للإفلاس تحت الفصل 11 في 13 يوليو 2022. خسر العملاء حوالي 4.7 مليار دولار في الانهيار، وهو الرقم الذي رسخ في النهاية كل من حكم FTC وأمر المصادرة الجنائية.
أدت إجراءات الإفلاس تحت إدارة الرئيس التنفيذي لـ Celsius المعاد تنظيمه كريس فيرارو إلى استرداد حوالي 64.9% مما يستحق الدائنين، مع موافقة Tether في عام 2025 على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار من خلال اتحاد VanEck وGXD Labs اشترى مطالبات مرتبطة بالإفلاس.
يحاول Mashinsky إلغاء حكمه بإلقاء اللوم على سام بانكمان-فريد
في مايو 2026، قدم Mashinsky طلباً مكتوباً بخط اليد بموجب 28 U.S.C. § 2255 للمطالبة بإلغاء حكمه البالغ 12 عاماً. يجادل Mashinsky بأن محاميه في المحاكمة كان لديهم تضارب مصالح غير مؤهل (كانوا يمثلون أيضاً مؤسس FTX سام بانكمان-فريد) وأن التضارب حال دون متابعتهم لنظرية مفادها أن بانكمان-فريد تلاعب بأسعار رموز CEL وسرعت انهيار Celsius. يدعي أن التضارب المزعوم والضائقة المالية لمحاميهم حرموه من تمثيل فعال في مرحلة الاعتراف بالذنب.
نادرًا ما تنجح مطالبات عدم كفاءة تمثيل المحامي بعد الاعتراف بالذنب. تتطلب المحاكم الفيدرالية من المدعى عليهم إثبات وجود تضارب وتأثيره المادي على نتيجة القضية. يجب أن يستوفي استئناف Mashinsky كلا الجانبين للتأثير على الحكم الذي أصدره القاضي Koeltl. حتى يتم البت في هذا الطلب، من المقرر إطلاق سراح Mashinsky في موعد لا يتجاوز عام 2037، مع سريان جميع الحظر الفيدرالي الأربعة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ميكاه أبيودون
يستفيد ميكاه أبيودون بشكل جيد من دراسته في الهندسة البيئية والإدارة (ماجستير) في جامعة تالين للتكنولوجيا (TalTech) لصقل محتوى أخبار التنبؤ بالأسعار في موقع Cryptopolitan. وفي عامه السابع في مجال وسائل الإعلام المشفرة، يغطي العملات الرقمية الرئيسية، والعملات البديلة، والتمويل اللامركزي، والعملات المستقرة، والاتجاهات الاقتصادية الكلية، والتقنيات الناشئة.
