فرضت الهيئات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 4.7 مليار دولار على ألكسندر ماشينسكي ومنعته نهائياً من العمل في صناعات العملات المشفرة والخدمات المالية، في واحدة منtronإجراءات الإنفاذ منذ انهيار القطاع في عام 2022.
لجنة وتضيف خطوة التجارة الفيدرالية عقوبة مدنية كبيرة إلى عقوبة السجن لمدة 12 عامًا التي يقضيها ماشينسكي بالفعل.
هذا الرقم ليس عشوائياً. فعندما أعلنت شركة سيلسيوس نتوورك إفلاسها، كانت مدينة لعملائها بحوالي 4.7 مليار دولار، مما يجعل الغرامة انعكاساً مباشراً لخسائر المستخدمين.
وافقت القاضية دينيس كوت، من نيويورك، على الأمر. وتم تعليق تنفيذ معظم المبلغ. ويتعين على ماشينسكي دفع 10 ملايين دولار، يمكن تغطيتها من خلال أموال مرتبطة بالفعل بأمر مصادرة منفصل.
لكن الإيقاف يأتي مصحوباً بالمخاطر.
إذا اكتشف المنظمون لاحقاً أنه أخفى أصولاً، فمن الممكن إعادة المبلغ الكامل البالغ 4.7 مليار دولار.
"طلقة تحذيرية" للعملات المشفرة
يقول خبراء الصناعة إن الحظر مدى الحياة قد يكون له عواقب وخيمة أكثر من العقوبة المالية.
ويرى آخرون أن ذلك جزء من إعادة ضبط أوسع نطاقاً للثقة في الأصول الرقمية.
الأمر يتجاوز مجرد منع ماشينسكي من إدارة شركة للعملات المشفرة.
يُمنع عليه الترويج أو العرض أو تشغيل أي خدمة تتعلق بالإيداعات أو الاستثمارات أو تحويل الأصول. ويشمل هذا الحظر كلاً من التمويل الرقمي والتمويل التقليدي.
كما سيواجه متطلبات الإبلاغ والامتثال لمدة تصل إلى 18 عامًا.
الانهيار الذي هز الصناعة
جمدت شركة سيلسيوس عمليات السحب في عام 2022، مما أدى إلى موجة من الذعر في أسواق العملات المشفرة.
أعلنت الشركة لاحقاً إفلاسها، مما كشف عن عجز كبير في ميزانيتها العمومية. وبلغت قيمة مطالبات العملاء حوالي 4.7 مليار دولار.
أقر ماشينسكي بالذنب في تهمة الاحتيال في السلع الأساسية - السلوك الخادع أو التلاعب في الأسواق المالية - وفي التلاعب بسعر رمز CEL الخاص بالشركة، والذي تم استخدامه لزيادة عوائد المستخدمين.
القاضي جون جي. كويلتل حكم عليه بالسجن 12 عامًا، واصفًا القضية بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية، كما ذكر موقع كريبتوليتان. ولا تزال الجهود جارية لاسترداد الأموال للمستخدمين.
قال اتحاد مدعوم من VanEck و GXD Labs إن شركة Tether وافقت على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار لتسوية المطالبات المرتبطة بالانهيار.
لا يؤدي قرار لجنة التجارة الفيدرالية إلى زيادة المدفوعات بشكل فوري، ولكنه يحافظ على حق المطالبة المرتبط بالخسائر الكلية ويواصل الضغط على أي أصول متبقية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت العقوبة المعلقة ستُنفذ بالكامل في أي وقت.
يعتمد ذلك على الإفصاحات المالية التي سيقدمها ماشينسكي في السنوات المقبلة. أما الآن، فقد فرضت الجهات التنظيمية عقوبة تتناسب مع حجم الضرر، وأقصت شخصية محورية من هذا القطاع نهائياً.
