印度执法局在跨境加密货币调查中重点关注汇款/提款公司

作者：

柯林斯·J·奥科斯

阅读时长：2分钟 31秒前

印度执法局搜查了与五家位于班加罗尔的加密货币支付公司有关的六处场所，指控这些公司未经授权进行跨境转账，总额超过 250 亿卢比。.
包括 Transak 和 Onramp.money 的母公司 Buyhatke 在内的五家公司均未获得印度储备银行授权使用加密货币进行跨境资金转移。.
这是印度执法局一周内针对加密货币的第三次重大行动，此前还破获了一起涉案金额高达 50 亿卢比的庞氏骗局，并对 Coinbase 进行了网络钓鱼起诉。.

印度执法局对该国的加密货币经济展开打击行动，称其已悄然沦为未经授权的跨境资金转移渠道。监管机构突击搜查了与五个位于班加罗尔的法币存取平台相关的六处场所，这些平台涉嫌进行非法跨境转账。.

本周，印度执法局通过其班加罗尔区域办事处，依据 1999 年《外汇管理法》(FEMA) 第 37 条，突击搜查了六处场所。执法局指出，Transak Technology India、Carretx Technologies (Carret)、Mokshagna Technologies（前身为 Xpat，现为 Remit2Any）、Buyhatke Internet（运营 Onramp.money）和 Abhibha Technologies (Onmeta) 等公司涉嫌参与加密货币支付活动。.

据报道，调查人员冻结了他们怀疑用于转移资金的银行账户中约 6000 万卢比的资金。.

印度执法局解释了犯罪分子如何转移资金。

印度金融监管机构解释说，这些加密支付公司在所有平台上都采用相同的模式。客户将卢比存入公司控制的银行账户，然后用这笔钱购买虚拟数字资产。这些公司主要购买USDT稳定币，然后通过加密平台进行交易，在柜台出售，最后以 cash 支付给边境另一侧的收款人。

据美国执法部称，这五个平台通过进行跨境支付绕过了相关法律，它们没有使用用途代码、外汇汇款凭证，也没有提交必要的单据。这些支付方式构成了一套复杂的、基于加密货币的规避联邦紧急事务管理署（FEMA）报告框架的复杂流程。.

印度执法局指控Transak将本地赚取的利润兑换成加密货币，绕过正常的银行渠道，将其转移到其美国关联公司Transak Inc.。执法局还声称，Carret涉嫌利用海外汇款应用程序进行场外交易，将资金转移回印度。.

据报道，莫克沙格纳的案件涉及美国客户存入的资金被转换成加密货币，转移到印度交易所，并支付给印度的收款人，据称这一切都是由一名身在美国的人协调的。.

就在班加罗尔突袭行动的两天前，印度执法局逮捕了一名涉嫌参与另一起金额高达50亿卢比庞氏骗局的嫌疑人。该骗局围绕一种名为Korvio Coin的代币展开，据称通过多层次营销模式，诱骗了超过24.8万名投资者。同一天，执法局还就一起与印度公民奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）此前因通过伪造Coinbase登录页面窃取超过2000万美元而在美国服刑。