- 印度执法局搜查了与五家位于班加罗尔的加密支付公司相关的六处场所，指控其未经授权进行总额超过25亿卢比的跨境转账。
- 包括Transak和Onramp.money母公司Buyhatke在内的五家公司均未获得印度储备银行授权，不得使用加密货币进行跨境资金转移。
- 此次搜查是本周内印度执法局开展的第三次重大加密货币行动，此前已破获一起价值500亿卢比的庞氏骗局并起诉了Coinbase网络钓鱼案。
印度执法局（ED）对该国的加密经济展开打击，称其已悄然成为未经授权的跨境资金转移管道。监管机构搜查了与五家位于班加罗尔的法定货币出入金平台相关的六处场所，涉嫌进行非法跨境转账。
通过其班加罗尔分区办公室，执法局本周根据1999年《外汇管理法》（FEMA）第37条搜查了六处场所。ED点名了Transak Technology India、Carretx Technologies（Carret）、Mokshagna Technologies（前身为Xpat，现更名为Remit2Any）、Buyhatke Internet（运营Onramp.money）和Abhibha Technologies（Onmeta）为涉及的加密支付公司。
据报道，调查人员冻结了约600万卢比，这些资金存放在他们怀疑用于转移资金的银行账户中。
印度执法局解释犯罪分子如何转移资金
印度的金融监管机构 解释 指出加密支付公司在所有平台上使用了相同的模式。客户会将卢比存入公司控制的银行账户，然后使用这些资金购买虚拟数字资产。这些公司主要购买USDT稳定币，然后通过加密平台发送，在场外交易（OTC）出售，最后将现金支付给边境另一侧的接收方。
据ED称，这五家平台通过在没有用途代码、没有外汇收入证明（FIRC）以及缺少必要文件的情况下进行跨境支付，从而规避了法律。这些支付导致了一种复杂的基于加密的绕道行为，完全避开了FEMA的报告框架。
执法局指控Transak将本地获得的利润转换为加密货币，并通过绕过正常银行渠道将其转移到美国关联公司Transak Inc.。ED还声称，Carret涉嫌与海外汇款应用程序进行场外交易（OTC），将资金引入印度。
据报道，Mokshagna的案件涉及美国客户存入资金，这些资金被转换为加密货币，转移到印度交易所，并支付给印度的接收方，据称由一名位于美国的人员协调。
就在班加罗尔搜查前两天，ED逮捕了一名嫌疑人，他涉及一起另一起价值5亿卢比的庞氏骗局，该骗局围绕名为Korvio Coin的代币展开，据称通过多层营销针对超过248,000名投资者。同一天，它就一起与印度国民相关的Coinbase网络钓鱼行动提起刑事诉讼 Chirag Tomar, 他因通过伪造的Coinbase登录页面盗窃超过2000万美元而正在美国服刑。
印度致力于完善加密监管
印度目前缺乏针对加密交易所或连接它们与银行系统的应用程序的专门许可制度。相反，监管机构对收益征收30%的固定税率，且不允许亏损抵扣，并对每笔交易征收1%的预扣税（TDS）。2023年，他们实施了一项规则，将虚拟资产服务提供商纳入与银行相同的反洗钱法律之下。
印度的执法行动历来针对法定货币出入金平台，仅仅因为它们是最容易切断资金流动的地方。通过这种方式，当局可以监控卢比转换为加密货币再转换回来的单一节点，这与本周的搜查行动相吻合。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
