インドの経済犯罪局 (ED)、越境暗号資産調査でオンランプ/オフランプ事業者に焦点

インドの執行局（Enforcement Directorate）は、同国の暗号通貨経済が静かに認可されていない国境を越えた送金パイプラインになっているとして、一斉捜査を開始しました。規制当局は、違法な国境を越えた送金を行ったとされる、ベンガルール拠点の5つの法定通貨オンラップおよびオフラッププラットフォームに関連する6つの施設を捜索しました。 

執行局のベンガルール地域事務所は、1999年外国為替管理法（FEMA）第37条に基づき、今週6つの施設を捜索しました。EDは、Transak Technology India、Carretx Technologies（Carret）、Mokshagna Technologies（旧Xpat、現在はRemit2Any）、Buyhatke Internet（Onramp.moneyを運営）、Abhibha Technologies（Onmeta）を、関与した暗号通貨支払い企業として名指ししました。 

調査官は、資金の移動に使用されたと疑われる銀行口座に約600万ルピーが凍結されていると報告しています。

インドのEDが犯行者が資金を移動した方法を説明

インドの金融監視当局 このタイミングは、物語にさらに厚みを与えている。これらの退任は、OpenAIがIPOを見据えている時期に起きている。 暗号通貨支払い企業がすべてのプラットフォームで同じパターンを使用したと述べています。顧客は会社の管理する銀行口座にルピーを預け、その資金を使用して仮想デジタル資産を購入します。企業は主にUSDTステーブルコインを購入し、それらは暗号通貨プラットフォームを通じて送られ、店頭で売却され、その後、国境の向こう側の受取人に現金が支払われました。 

EDによると、5つのプラットフォームは、目的コードなし、外国為替受取証明書なし、必要な書類なしで国境を越えた支払いを行うことで法律を回避しました。これらの支払いにより、FEMA報告フレームワーク全体を回避する洗練された暗号通貨ベースの迂回経路が生じました。 

執行局は、Transakが通常銀行チャネルを迂回して、現地で得られた利益を暗号通貨に変換し、米国の関連会社であるTransak Inc.に送金したと非難しました。EDはまた、Carretが海外送金アプリとの店頭取引を実行し、資金をインドに引き入れたと主張しています。

Mokshagnaの事件では、米国の顧客が資金を預け入れ、それが暗号通貨に変換され、インドの取引所に移動され、インドの受取人に支払われたとされ、これらは米国内に拠点を置く人物によって調整されたと報告されている。

ベンガルールでの捜索のちょうど2日前、ED（経済犯罪局）は、Korvio Coinというトークンを軸にした500億ルピー規模のポンジスキームの容疑者を逮捕した。このスキームはマルチレベルマーケティングを通じて24万8,000人以上の投資家を対象にしたとされる。同日、EDはインド国籍の人物に関連するCoinbaseフィッシング事件について起訴状を提出した。 チラグ・トマーは、偽のCoinbaseログインページを通じて2,000万ドル以上を盗んだ罪で米国の刑務所で服役中である。

インドは適切な暗号通貨規制に向けて動いている

現在、インドには暗号通貨取引所やそれらを銀行システムに接続するアプリのための専用ライセンス制度がない。代わりに、規制当局は損失補填なしで収益に30％の固定税率を課し、すべての取引に1％の源泉徴収税（TDS）を課している。2023年には、仮想資産サービス提供者を銀行と同じマネーロンダリング防止法の下に置く規則を実施した。

インドの執行活動は、歴史的に資金の流れを遮断するのが最も容易な法定通貨のオンランプおよびオフランプを対象としてきた。これにより、当局者はルピーが暗号通貨に変換され、再び元に戻る単一ポイントを監視できる。これは今週の捜索と整合性が取れている。