インドの執行局は、国境を越えた仮想通貨取引の捜査において、オンランプ／オフランプ企業を標的にしている。

インドの執行局は、国内の仮想通貨経済が密かに無許可の国境を越えた送金ルートになっているとして、取り締まりを開始した。規制当局は、違法な国境を越えた送金を行っていたとされる、ベンガルールに拠点を置く5つの法定通貨入出金プラットフォームに関連する6つの施設を捜索した。. 

執行局は、ベンガルール地域事務所を通じて、今週、1999年外国為替管理法（FEMA）第37条に基づき、6つの施設を捜索した。執行局は、暗号通貨決済に関与した企業として、Transak Technology India、Carretx Technologies（Carret）、Mokshagna Technologies（旧Xpat、現Remit2Any）、Buyhatke Internet（Onramp.moneyを運営）、およびAbhibha Technologies（Onmeta）を挙げた。. 

捜査当局は、資金移動に使用された疑いのある銀行口座にある約6000万ルピーを凍結したと報じられている。.

インドの執行局が、犯人たちが資金をどのように移動させたかを説明した。

インドの金融監督当局は 、これらの仮想通貨決済企業がすべてのプラットフォームで同じ手口を使っていたと cash で支払っていた。 説明した 。顧客は企業が管理する銀行口座にルピーを入金し、その資金を使って仮想デジタル資産を購入する。これらの企業は主にUSDTステーブルコインを購入し、それを仮想通貨プラットフォーム経由で送金し、店頭で売却した後、国境の向こう側の受取人に

EDによると、これら5つのプラットフォームは、目的コード、外国送金受領証明書、および必要な書類を一切使用せずに国境を越えた送金を行うことで、法律を回避していた。これらの送金は、FEMAの報告枠組み全体を回避する、高度な暗号通貨を利用した迂回手段につながった。. 

執行局は、Transakが国内で得た利益を仮想通貨に変換し、通常の銀行ルートを迂回して米国の関連会社であるTransak Inc.に送金したとして告発した。執行局はまた、Carretが海外送金アプリを使って店頭取引を行い、インドに資金を流入させていた疑いがあると主張した。.

モクシャグナの事件は、米国の顧客が資金を預け入れ、それが仮想通貨に変換され、インドの取引所に送金され、インドの受取人に支払われたというものであり、米国在住の人物がこれを調整したとされている。.

ベンガルールでの捜索のわずか2日前、執行局（ED）は、Korvio Coinと呼ばれるトークンを中心とした50億ルピー規模のポンジスキームに関与した容疑者を逮捕した。このスキームは、マルチレベルマーケティングを通じて24万8000人以上の投資家を標的にしていたとされる。同日、EDは、偽のCoinbaseログインページを通じて2000万ドル以上を盗んだ罪で既に米国で服役中のインド人、 チラグ・トマール提出した。

インドは適切な暗号資産規制に向けて取り組んでいる

インドでは現在、仮想通貨取引所や、それらを銀行システムに接続するアプリに対する専用のライセンス制度が存在しない。その代わりに、規制当局は利益に対して一律30％の税金を課し、損失の相殺は認めず、すべての取引に1％の源泉徴収税（TDS）を課している。2023年には、仮想資産サービスプロバイダーを銀行と同様のマネーロンダリング防止法の対象とする規則を施行した。.

インドの法執行機関はこれまで、法定通貨の入出金地点を重点的に取り締まってきた。なぜなら、そこは資金の流れを最も容易に遮断できる場所だからだ。こうすることで、当局はルピーが仮想通貨に、そして再びルピーに戻る唯一の地点を監視することができ、これは今週の摘発作戦と見事に合致する。.