L'ED en Inde saisit plus de 390K de dollars dans le cadre de raids contre le blanchiment d'argent par cryptomonnaie

L'Enforcement Directorate (ED) de l'Inde a saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 3,35 crores de roupies (environ 390 000 dollars) et a gelé des soldes bancaires liés à une fraude aux investissements en ligne et à une arnaque au travail à domicile.

Cette saisie de fonds illicites est le mouvement le plus récent que les autorités indiennes ont entrepris dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et le blanchiment d'argent.

Comment l'ED a-t-elle suivi l'argent des arnaques cryptographiques ?

Entre les jours du 10 et 11 juillet et à travers 19 lieux ; 16 au Tamil Nadu, deux au Kerala et un à Srinagar, l'Enforcement Directorate (ED) de l'Inde a perquisitionné et saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 3,35 crores de roupies (environ 390 000 dollars).

Aux côtés des actifs numériques, les enquêteurs ont pris 14,5 lakhs de roupies (17 300 dollars) en espèces et ont gelé des comptes contenant plus de 40 lakhs de roupies (46 500 dollars).

Le l'enquête a commencé lorsque deux plaintes de police ont été déposées au Tamil Nadu et au Telangana. L'ED a expliqué que des fraudeurs cybernétiques non identifiés ont escroqué aux victimes 14,95 crores de roupies (1,55 million de dollars) en promettant des rendements élevés sur des investissements fictifs et des arnaques au travail à domicile.

Les produits de l'arnaque ont immédiatement été dispersés à travers plusieurs comptes bancaires « mules » et des sociétés écrans, supposément exploités par Roshan Fiaz et ses associés, avant d'être convertis en cryptomonnaie et transférés à travers plusieurs portefeuilles cryptographiques pour dissimuler la trace de l'argent.

L'enquête a révélé que certains comptes recevant les fonds escroqués ont été ouverts peu de temps avant de recevoir l'argent et fermés peu après son transfert. L'ED a également trouvé que 80 000 roupies (830 dollars) des produits ont été envoyés à RK Electrical, une entreprise liée à Fiaz, tandis que d'autres fonds contaminés ont été acheminés à travers des entreprises comme Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear et Team Well Engineering.

Lors des perquisitions, la ED a récupéré et saisi des documents incriminants, des appareils numériques, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des relevés bancaires, des papiers d'incorporation d'entreprise et des détails liés aux portefeuilles de cryptomonnaie et aux comptes d'échange. Aucune arrestation n'a été annoncée dans cette affaire pour le moment, et l'enquête est en cours.

L'Inde est-elle sérieuse dans la lutte contre la criminalité cryptographique ?

Avant cette saisie, Cryptopolitan l'a rapporté une opération plus vaste de la Direction de l'application de la loi (ED) a eu lieu à Bengaluru, où l'agence a perquisitionné six locaux liés à cinq entreprises de paiement de type on-ramp et off-ramp, dont Transak et Buyhatke, la société mère de Onramp.money, pour des transferts transfrontaliers non autorisés soupçonnés de dépasser 2 500 crores de roupies (2,62 milliards de dollars) au titre de la Foreign Exchange Management Act. Les enquêteurs ont gelé environ 6 crores de roupies (6,3 millions de dollars) dans cette affaire.

Plus tôt encore en décembre 2025, la ED a perquisitionné 21 lieux dans le Karnataka, le Maharashtra et Delhi. L'enquête portait sur la Prevention of Money Laundering Act et visait des sites de trading fictifs qui utilisent des images de célébrités et promettent des rendements gonflés. 

Cette opération a mis au jour des fonds illicites que ce réseau, qui aurait opéré depuis au moins 2015, a acheminés via des portefeuilles cryptographiques, des sociétés écrans, des transferts pair-à-pair et des canaux hawala.

Cryptopolitan a rapporté un mois plus tard, l'agence a arrêté deux hommes au Gujarat dans le cadre de la fraude BitConnect, une affaire impliquant des milliers de bitcoins, de chantage et de 2 170 crores de roupies (environ 225 millions de dollars) récupérés auprès d'un accusé principal.