L'ED indienne saisit plus de 390 000 dollars lors de raids contre le blanchiment d'argent en cryptomonnaie
- La Direction de l'application des lois indienne a saisi environ 3,35 crores de roupies en cryptomonnaie, 14,5 lakhs de roupies en cash et a gelé des comptes détenant plus de 40 lakhs de roupies.
- L'enquête a duré du 10 au 11 juillet et a donné lieu à des perquisitions sur 19 sites, notamment au Tamil Nadu, au Kerala et à Srinagar, liées à une fraude à l'investissement en ligne et à une escroquerie au travail à domicile.
- Cette action est la plus récente d'une série de répressions menées par l'ED contre le trafic de cryptomonnaies, qui comprend notamment l'enquête sur les transferts de fonds de 2 500 crores de roupies à Bengaluru en juin.
La Direction de l'application des lois de l'Inde a saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 3,35 crores de roupies (environ 390 000 dollars) et a gelé des soldes bancaires liés à une fraude à l'investissement en ligne et à une escroquerie au travail à domicile.
Cette saisie de fonds illicites est la mesure la plus récente prise par les autorités indiennes dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et le blanchiment d'argent.
Comment l'ED a-t-elle tracl'argent provenant d'escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
Entre les 10 et 11 juillet et dans 19 locaux ; 16 au Tamil Nadu, deux au Kerala et un à Srinagar, la Direction de l'application des lois (ED) de l'Inde a perquisitionné et saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 3,35 crores de roupies (environ 390 000 $).
En plus des actifs numériques, les enquêteurs ont saisi 14,5 lakhs de roupies (17 300 $) en cash et ont gelé les comptes détenant plus de 40 lakhs de roupies (46 500 $).
L' enquête a débuté suite au dépôt de deux plaintes auprès de la police du Tamil Nadu et du Telangana. La Direction de l'application des lois (ED) a expliqué que des cybercriminels nondentavaient escroqué leurs victimes pour un montant de 14,95 crores de roupies (1,55 million de dollars) en leur promettant des rendements élevés sur des investissements fictifs et des programmes frauduleux de travail à domicile.
Les fonds provenant de l'escroquerie ont immédiatement transité par de multiples comptes bancaires « mules » et sociétés écrans, prétendument gérés par Roshan Fiaz et ses associés, avant d'être convertis en cryptomonnaie et transférés à travers plusieurs portefeuilles crypto afin de dissimuler la trace de l'argent.
L'enquête a révélé que certains comptes ayant reçu les fonds détournés avaient été ouverts peu avant la réception de l'argent et clôturés peu après son transfert. L'ED a également constaté que 80 000 roupies (830 dollars) provenant de ces fonds avaient été envoyées à RK Electrical, une entreprise liée à Fiaz, tandis que d'autres fonds illicites avaient transité par des sociétés telles que Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear et Team Well Engineering.
Lors des perquisitions, la Direction de l'application des lois (ED) a saisi des documents compromettants, des appareils numériques, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des relevés bancaires, des statuts de société, ainsi que des informations relatives à des portefeuilles de cryptomonnaies et à des comptes d'échange. Aucune arrestation n'a été annoncée à ce jour et l'enquête se poursuit.
L'Inde prend-elle réellement au sérieux la lutte contre la cybercriminalité ?
Avant cette saisie, Cryptopolitan avait rapporté qu'une opération d'envergure de l'ED avait eu lieu à Bengaluru. L'agence y avait perquisitionné six locaux liés à cinq sociétés de paiement, dont Transak et Buyhatke, la société mère d'Onramp.money, soupçonnées d'avoir effectué des transferts transfrontaliers non autorisés de plus de 2 500 crores de roupies (2,62 milliards de dollars) en vertu de la loi sur la gestion des changes. Les enquêteurs ont gelé environ 6 crores de roupies (6,3 millions de dollars) dans cette affaire.
Plus tôt, en décembre 2025, l' ED a mené des perquisitions dans 21 lieux répartis entre le Karnataka, le Maharashtra et Delhi. L'enquête, menée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, visait des sites de trading frauduleux utilisant des images de célébrités et promettant des rendements mirobolants.
Cette opération a permis de découvrir des fonds illicites que ce réseau, soupçonné d'opérer depuis au moins 2015, faisait transiter par des portefeuilles de cryptomonnaies, des sociétés écrans, des transferts de pair à pair et des canaux hawala.
Cryptopolitan a rapporté un mois plus tard que l'agence avait arrêté deux hommes au Gujarat dans le cadre de la fraude BitConnect, une affaire impliquant des milliers de Bitcoin, de l'extorsion et 2 170 crores de roupies (environ 225 millions de dollars) récupérées auprès d'un des principaux accusés.
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FAQ
Quel montant a saisi l'ED indienne lors des raids de juillet ?
L'agence a saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 3,35 crores de roupies et 14,5 lakhs de roupies en cash, et a gelé des comptes bancaires détenant plus de 40 lakhs de roupies.
Où et quand les raids ont-ils eu lieu ?
Des perquisitions ont été menées les 10 et 11 juillet dans 19 locaux, 16 au Tamil Nadu, deux au Kerala et un à Srinagar.
Quel est le lien avec les autres mesures répressives prises par l'Inde en matière de cryptomonnaies ?
Cette opération fait suite à une opération menée en juin par l'ED contre cinq entreprises de Bengaluru spécialisées dans les transactions en cryptomonnaies et en cryptomonnaies, pour des violations présumées de la loi FEMA d'un montant de plus de 2 500 crores de roupies, et à une enquête menée en décembre 2025 sur de faux sites de trading de cryptomonnaies opérant dans 21 localités réparties dans trois États.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
