L’ED de l’Inde arrête deux personnes liées à la fraude crypto BitConnect

L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a annoncé l’arrestation de deux suspects liés à la fraude crypto BitConnect. Selon les autorités, la fraude crypto BitConnect est une affaire impliquant plusieurs actes illicites, y compris une fraude mondiale, un enlèvement et une extorsion impliquant des milliers de Bitcoin et des millions en espèces.

Selon la déclaration de l’agence indienne, les suspects ont été arrêtés par des officiers rattachés à son bureau zonal d’Ahmedabad en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Les responsables ont mentionné que les suspects arrêtés étaient Nikunj Pravinbhai Bhatt, 33 ans, et Sanjay Kotadia, 49 ans. Ils ont affirmé que les suspects ont été arrêtés dans une affaire d’extorsion liée à la fraude BitConnect .

L’ED de l’Inde appréhende deux personnes liées au groupe de fraude crypto BitConnect

L’enquête sur le blanchiment d’argent ouverte contre les suspects était due aux multiples FIR (rapports d’enquête initiale) enregistrées par la branche criminelle CID de Surat contre le fondateur de BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani et d’autres. Selon les enquêteurs, Kumbhani et ses associés auraient incité le public à investir dans BitConnect Coin, les organisateurs volant les produits du schéma d’investissement pour acheter du Bitcoin et d’autres propriétés de luxe.

Le schéma a fonctionné entre novembre 2016 et janvier 2018, impliquant l’offre d’actifs numériques non enregistrés via le programme de prêt de BitConnect, qui visait les investisseurs du monde entier, y compris plusieurs investisseurs en Inde. Dans sa déclaration, l’ED a mentionné que BitConnect prétendait être une plateforme d’investissement à haut rendement. La plateforme prétendait utiliser un bot de trading de volatilité propriétaire qui pouvait générer des rendements allant jusqu’à 40 % chaque mois pour ses utilisateurs.

L’agence a noté que les allégations étaient des mensonges et ont été utilisées pour créer un faux sentiment de croissance de la plateforme, y compris plusieurs rendements quotidiens fabriqués d’environ 1 % sur son site web. Les fonds ont ensuite été détournés vers des actifs numériques contrôlés par l’accusé et ses associés plutôt que d’être utilisés pour le trading. La deuxième FIR a été enregistrée en relation avec l’enlèvement de deux associés de Kumbhani, Piyush Savaliya et Dhaval Mavani, supposément ordonné par Shailesh Bhatt.

Les autorités ont affirmé que l’enlèvement visait à récupérer un investissement dans BitConnect Coin qui avait été volé par les associés. Ils ont affirmé qu’il avait pu extorquer 2 254 Bitcoin, 11 000 Litecoin et 14,5 crores de roupies en espèces à Mavani en échange de sa libération. L’ED a mentionné que Nikunj Bhatt était un complice dans l’enlèvement et l’extorsion. L’agence a affirmé qu’il a reçu environ 266 Bitcoin pour sa part dans l’opération, mais a maintenant pris le contrôle de 10,9 Bitcoin de son trousseau de paiement.

Les autorités ont affirmé que les suspects étaient impliqués dans des enlèvements

L’agence indienne a affirmé que Bhatt a consciemment acheminé plus de 246 Bitcoin en utilisant des portefeuilles crypto tiers pour dissimuler la propriété et l’origine, les convertissant en Ethereum et USDT avant de les transférer vers plusieurs portefeuilles, y compris ceux liés à Sanjay Kotadia. L’ED a également constaté qu’au moins 20,70 crores de roupies ont été transférés par Bhatt vers des portefeuilles associés à Kotadia à des fins de trading crypto, Kotadia ayant également pris 4,05 crores de roupies à des fins similaires.

L’ED a effectué des perquisitions à cinq endroits le 9 janvier, ce qui a conduit à la saisie de plusieurs appareils numériques, documents accablants, espèces et au gel des actifs, y compris des actions et des actifs numériques. La valeur des actifs gelés a été estimée à environ 19 crores de roupies. L’agence indienne a affirmé que les deux hommes ont fait des déclarations incomplètes et menti pendant les interrogatoires, tentant d’entraver l’enquête malgré des opportunités répétées de coopérer.

Pour cette raison, l’agence indienne les a qualifiés de risque de fuite et a demandé au tribunal de permettre de les garder tous deux en détention. Le tribunal a accordé quatre jours de garde, exhortant l’ED à inculper les hommes dès que les enquêtes seront terminées. L’analyse forensique de l’ED a également montré des transactions et des échanges montrant le lien entre les deux hommes arrêtés. L’ED dit que les enquêtes sont toujours en cours, mais ils ont pu saisir 2 170 crores de roupies auprès d’un des principaux accusés.