Les services de répression des fraudes liées aux cryptomonnaies en Inde (ED) arrêtent deux personnes

La Direction de l'application des lois (ED) indienne a annoncé l'arrestation de deux suspects dans le cadre de l'affaire de fraude aux cryptomonnaies BitConnect. Selon les autorités, cette affaire impliquait plusieurs actes illicites, notamment une fraude internationale, un enlèvement et une extorsion portant sur des milliers de Bitcoin et des millions en cash.

Selon un communiqué de l'agence indienne, les suspects ont été arrêtés par des agents du bureau zonal d'Ahmedabad en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Les autorités ont précisé que les personnes arrêtées étaient Nikunj Pravinbhai Bhatt, âgé de 33 ans, et Sanjay Kotadia, âgé de 49 ans. Elles ont affirmé que les suspects avaient été interpellés dans le cadre d'une affaire d'extorsion liée à la fraude.

Les services de répression des fraudes en cryptomonnaies indiens (ED) arrêtent deux personnes liées au groupe de fraude BitConnect

L'enquête pour blanchiment d'argent ouverte contre les suspects fait suite aux multiples plaintes déposées par la branche criminelle de la police criminelle de Surat contre Satish Jurjibhai Kumbhani, fondateur de BitConnect, et d'autres personnes. Selon les enquêteurs, Kumbhani et ses associés auraient incité le public à investir dans BitConnect Coin, les organisateurs détournant ensuite les fonds ainsi obtenus pour acheter Bitcoin et d'autres biens de luxe.

L'escroquerie, qui s'est déroulée entre novembre 2016 et janvier 2018, consistait à proposer des actifs numériques non enregistrés via le programme de prêts de BitConnect. Ce programme ciblait des investisseurs du monde entier, notamment en Inde. Dans sa déclaration, la Direction de l'application des lois (ED) a indiqué que BitConnect se présentait comme une plateforme d'investissement à haut rendement. La plateforme affirmait utiliser un robot de trading de volatilité propriétaire capable de générer des rendements allant jusqu'à 40 % par mois pour ses utilisateurs.

L'agence a constaté que ces affirmations étaient mensongères et visaient à créer une fausse impression de croissance de la plateforme, notamment en affichant plusieurs rendements quotidiens fictifs d'environ 1 % sur son site web. Les fonds ont ensuite été détournés vers des actifs numériques contrôlés par l'accusé et ses complices, au lieu d'être utilisés pour des transactions. Une seconde plainte a été déposée concernant l'enlèvement de deux associés de Kumbhani, Piyush Savaliya et Dhaval Mavani, qui aurait été commandité par Shailesh Bhatt.

Les autorités ont affirmé que l'enlèvement visait à récupérer un investissement en BitConnect Coin volé par des complices. Elles ont déclaré que Mavani avait été libéré sous la menace d'une rançon de 2 254 Bitcoin, 11 000 Litecoinet 14,5 crores de cash . La Direction de l'application des lois (ED) a indiqué que Nikunj Bhatt était complice de l'enlèvement et de l'extorsion. L'agence a affirmé qu'il avait reçu environ 266 Bitcoin pour sa participation à l'opération, mais qu'il avait désormais récupéré 10,9 Bitcoin provenant de son butin.

Les autorités ont affirmé que les suspects étaient impliqués dans des enlèvements

L'agence indienne a affirmé que Bhatt avait sciemment transféré plus de 246 BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum et en USDT avant de les transférer vers plusieurs portefeuilles, notamment ceux liés à Sanjay Kotadia. L'ED a également constaté que Bhatt avait transféré au moins 20,70 crores de roupies vers des portefeuilles associés à Kotadia à des fins de trading de cryptomonnaies, Kotadia ayant également reçu 4,05 crores de roupies pour des usages similaires.

Le 9 janvier, la Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions à cinq endroits, ce qui a permis la saisie de plusieurs appareils numériques, de documents compromettants et cash, ainsi que le gel d'avoirs, notamment des actions et des actifs numériques. La valeur des avoirs gelés est estimée à environ 190 millions de roupies. L'agence indienne a affirmé que les deux hommes avaient fourni des informations incomplètes et menti lors de leurs interrogatoires, tentant d'entraver l'enquête malgré de multiples occasions de coopérer.

Pour cette raison, l'agence indienne les a considérés comme présentant un risque de fuite et a demandé au tribunal l'autorisation de les maintenir en détention. Le tribunal a accordé quatre jours de détention, exhortant l'ED à les inculper dès la fin de l'enquête. L'analyse médico-légale menée par l'ED a également révélé des transactions et des échanges établissant un lien entre les deux hommes arrêtés. L'ED indique que l'enquête est toujours en cours, mais qu'elle a déjà saisi 2 170 crores de roupies (21,7 milliards de roupies) auprès de l'un des principaux accusés.