Les autorités indiennes, le service d'application, ont saisi des crypto-monnaies d'une valeur de Rs. 1 646 crore (environ 189 millions de dollars) dans le cadre d'une arnaque d'investissement de crypto-monnaie.
Selon les autorités, les fonds, qui étaient dans plusieurs actifs numériques, étaient liés à la fraude à la cryptographie BitConnect. La plate-forme a fraudé de nombreux investisseurs, les séduisant avec des opportunités d'investissement en valeurs mobilières attrayantes. En plus des fonds, le ministère a également saisi cashphysique, un SUV et plusieurs appareils numériques trouvés lors de leurs recherches à différents endroits entre les 11 et 15 février.
Dans le communiqué prévu par le service d'application, l'agence a mentionné qu'elle avait enquêté conformément aux dispositions de la loi sur la prévention de la blanchiment d'argent (PMLA) conformément aux FIR enregistrés par le poste de police de CID Crime à Surat.
Selon les autorités indiennes, les suspects ont mené leurs activités de novembre 2016 à janvier 2018, collectant des fonds auprès d'investisseurs en Inde et à l'étranger à des fins d'investissement. Le communiqué de police a révélé que le fondateur de la plate-forme d'investissement BitConnect, une organisation illégale, a payé des réseaux de promoteurs à travers le monde pour initier les gens à la plate-forme.
En échange de recrutements d'investisseurs, les promoteurs reçoivent une certaine commission correspondante. Les investisseurs ont été amenés à déposer des fonds, qui étaient soit en cash ou dans d'autres actifs numériques, dans la plate-forme de prêt qui était représentée par BitConnect. La plate-forme a déclaré aux investisseurs que, entre autres rois, ils utiliseraient un bot de trading de logiciels de volatilité, qui, selon eux, aidera les investisseurs à générer des rendements, ce qui peut atteindre 40% chaque mois.
Les autorités indiennes ont également mentionné que la plate-forme d'investissement BitConnect avait affiché de faux rendements sur sa plate-forme, disant aux investisseurs qu'ils pourraient obtenir un rendement de 1% par jour ou 3700% par an. L'agence a mentionné que l'accusé en était bien au courant et se rendait toujours pour recruter des gens pour investir leurs fonds durement gagnés sur la plate-forme. Les autorités indiennes ont affirmé que la plate-forme n'avait pas de bot de trading, mais ils ont siphonné des fonds d'investisseurs et les ont déplacés vers des portefeuilles sous leur contrôle.
Investigations démasquer la piste des portefeuilles numériques
Selon les autorités indiennes, les criminels ont utilisé les fonds à leur avantage qui les détournent dans les achats d'articles de luxe tout en ayant encore une partie. L'agence a mentionné que son enquête sur les portefeuilles utilisés pour les opérations s'est avéré plusieurs portefeuilles. Il a mentionné que l'enquête devait essayer de démasquer l'origine et la destination des fonds.
L'agence a souligné que la plupart des transactions qu'elle tracétaient connectées à la toile sombre, les criminels essayant tactiquement de le rendre untrac. Cependant, dans le cadre de son renseignement au sol et de son expertise tracKing, il a pu détecter les portefeuilles numériques qui contenaient les actifs numériques, les saisissant des criminels. Dans une enquête antérieure liée à l'affaire, les autorités ont pu saisir Rs 489 crore de propriétés des criminels.
Selon certaines sources, les investisseurs sur la plate-forme étaient des ressortissants de pays du monde. Alors que les autorités indiennes avancent avec leurs enquêtes, les auteurs sont également jugés aux États-Unis par les autorités fédérales. Selon une décision auprès du tribunal fédéral de district de San Diego, plus de 17 millions de dollars en restitution ont été budgétés pour être renvoyés à environ 800 victimes du programme dans 40 pays dans le monde.
Le créateur de la plate-forme, Satish Kumbhani, a été inculpé en 2022, avec son promoteur aux États-Unis Glenn Arcaro inculpé pour complot en vue de commettre une fraude par fil. Ce schéma souligne la nécessité d'être vigilant dans le secteur de la cryptographie. Contrairement à l'industrie financière traditionnelle où les entreprises peuvent faire des efforts pour récupérer des fonds volés, il est difficile de récupérer des fonds volés dans l'industrie de la crypto.
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