Les autorités indiennes saisissent 189M dans une arnaque d'investissement Bitconnect

Les autorités indiennes saisissent 189 millions de dollars dans l'arnaque à l'investissement Bitconnect

Les autorités indiennes, le Département de l'application de la loi, ont saisi des cryptomonnaies d'une valeur de 1 646 crores de roupies (environ 189 millions de dollars) en lien avec une arnaque à l'investissement en cryptomonnaies.

Dans la déclaration fournie par le Département de l'application de la loi, l'agence a indiqué qu'elle a mené une enquête conformément aux dispositions de la Loi de prévention du blanchiment d'argent (PMLA), en lien avec les plaintes enregistrées par le poste de police criminelle CID de Surat.

Selon les autorités, les fonds, qui étaient dans plusieurs actifs numériques, étaient liés à la fraude crypto Bitconnect. La plateforme a escroqué de nombreux investisseurs, les séduisant avec des opportunités d'investissement en titres alléchantes. En plus des fonds, le département a également saisi des espèces physiques, un SUV et plusieurs appareils numériques trouvés lors de leurs recherches à différents endroits entre le 11 et le 15 février.

Les autorités indiennes appréhendent des suspects liés à Bitconnect

Selon les autorités indiennes, les suspects ont mené leurs activités de novembre 2016 à janvier 2018, collectant des fonds auprès d'investisseurs en Inde et à l'étranger à des fins d'investissement. La déclaration de police a révélé que le fondateur de la plateforme d'investissement BitConnect, une organisation illégale, a payé des réseaux de promoteurs à travers le monde pour présenter des personnes à la plateforme.

Dans la déclaration fournie par le Département de l'application de la loi, l'agence a mentionné qu'elle a enquêté conformément aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) en ligne avec les FIR enregistrés par le poste de police criminelle CID de Surat.

En retour du recrutement d'investisseurs, les promoteurs reçoivent une certaine commission correspondante. Les investisseurs ont été incités à déposer des fonds, qui étaient soit en espèces, soit en autres actifs numériques, dans la plateforme de prêt représentée par BitConnect. La plateforme a dit aux investisseurs que, entre autres, ils utiliseraient un bot de trading par logiciel de volatilité, qui, selon eux, aiderait les investisseurs à générer des rendements pouvant aller jusqu'à 40 % par mois.

Les enquêtes dévoilent la piste des portefeuilles numériques

Selon les autorités indiennes, les criminels ont utilisé les fonds à leur profit en les détournant vers l'achat d'articles de luxe tout en en conservant une partie. L'agence a mentionné que son enquête sur les portefeuilles utilisés pour les opérations a permis de découvrir plusieurs portefeuilles. Elle a indiqué que l'enquête visait à tenter de dévoiler l'origine et la destination des fonds.

Les autorités indiennes ont également mentionné que la plateforme d'investissement BitConnect affichait de faux rendements sur sa plateforme, disant aux investisseurs qu'ils pouvaient obtenir un rendement aussi élevé que 1 % par jour ou 3700 % annuellement. L'agence a mentionné que les accusés étaient bien au courant de ces faits et ont néanmoins continué à recruter des personnes pour investir leurs fonds péniblement gagnés sur la plateforme. Les autorités indiennes ont affirmé que la plateforme ne disposait pas de bot de trading, mais qu'ils ont détourné les fonds des investisseurs et les ont transférés vers des portefeuilles numériques sous leur contrôle.

L'agence a souligné que la plupart des transactions qu'elle a tracées étaient liées au dark web, les criminels tentant tactiquement de les rendre introuvables. Cependant, dans le cadre de son expertise en renseignement terrain et en suivi, elle a pu détecter les portefeuilles numériques contenant les actifs numériques, les saisissant auprès des criminels. Dans une enquête antérieure liée à l'affaire, les autorités avaient pu saisir des propriétés d'une valeur de 489 crores de roupies auprès des criminels.