- Indiens Enforcement Directorate sicherte etwa 3,35 Crore Rupie in Kryptowährung, 14,5 Lakh Rupie in bar und frierte Konten mit über 40 Lakh Rupie ein.
- Die Ermittlungen umfassten Razzien vom 10. bis 11. Juli an 19 Standorten, darunter Tamil Nadu, Kerala und Srinagar, im Zusammenhang mit Online-Anlagebetrug und einem Work-from-Home-Betrugsmodell.
- Dieser Schritt ist die neueste Maßnahme in einer Reihe von Krypto-Razzien der ED, zu denen auch die im Juni durchgeführte Untersuchung über Überweisungen im Wert von 2.500 Crore Rupie in Bengaluru gehört.
Indiens ED beschlagnahmt über $⟦N1⟧K bei Krypto-Geldwäsche-Razzien
Indiens Enforcement Directorate beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von etwa 3,35 Crore Rupien (ca. 390.000 US-Dollar) und sperrte Bankguthaben, die mit einem Online-Anlagebetrug und einem Work-from-Home-Betrug verbunden waren.
Diese Beschlagnahmung illegiter Gelder ist der jüngste Schritt, den indische Behörden im Kampf gegen kryptobezogene Kriminalität und Geldwäsche unternommen haben.
Wie hat die ED Geld aus Krypto-Betrug verfolgt?
Zwischen dem 10. und 11. Juli durchsuchte und beschlagnahmte die indische Enforcement Directorate (ED) an 19 Orten, 16 in Tamil Nadu, zwei in Kerala und einer in Srinagar, Kryptowährung im Wert von etwa 3,35 Crore Rupien (ca. 390.000 US-Dollar).
Die Zusätzlich zu den digitalen Vermögenswerten nahmen die Ermittler 14,5 Lakh Rupien (17.300 US-Dollar) in bar mit und sperrten Konten, die mehr als 40 Lakh Rupien (46.500 US-Dollar) hielten. Die Untersuchung begann,
als zwei Polizeibeschwerden in Tamil Nadu und Telangana eingereicht wurden. Die ED erklärte, dass unbekannte Cyber-Betrüger Opfer um 14,95 Crore Rupien (1,55 Millionen US-Dollar) betrügt haben, indem sie hohe Renditen auf falsche Investitionen und betrügerische Work-from-Home-Pläne versprachen.
Die Erlöse aus dem Betrug wurden sofort durch mehrere „Mule“-Bankkonten und Briefkastenfirmen geschichtet, die angeblich von Roshan Fiaz und seinen Mitarbeitern betrieben wurden, bevor sie in Kryptowährung umgewandelt und über mehrere Krypto-Wallets transferiert wurden, um die Geldspur zu verschleiern.
Die Untersuchung ergab, dass einige Konten, die die betrogenen Gelder empfingen, kurz vor dem Empfang des Geldes eröffnet und bald nach der weiteren Überweisung geschlossen wurden. Die ED fand auch heraus, dass 80.000 Rupien (830 US-Dollar) aus den Erlösen an RK Electrical, ein mit Fiaz verbundenes Unternehmen, gesendet wurden, während andere befleckte Gelder durch Unternehmen wie Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear und Team Well Engineering geleitet wurden. Während der Durchsuchungen stellte die ED belastende Dokumente, digitale Geräte, Mobiltelefone, Laptops, Bankunterlagen, Unternehmensgründungspapiere und Details zu Krypto-Wallets und Börsenkonto wieder her und beschlagnahmte sie. Bisher wurden keine Festnahmen in diesem Fall angekündigt, und die Untersuchung läuft.
Ist Indien ernsthaft im Kampf gegen Krypto-Kriminalität?
Vor dieser Beschlagnahmung Cryptopolitan berichtete hatte eine größere ED-Operation in Bengaluru stattgefunden, bei der die Agentur sechs Orte durchsuchte, die mit fünf On-Ramp- und Off-Ramp-Zahlungsfirmaen verbunden waren, darunter Transak und Onramp.money’s Muttergesellschaft Buyhatke, wegen verdächtiger unbefugter grenzüberschreitender Überweisungen von mehr als 2.500 Crore Rupien (2,62 Milliarden US-Dollar) nach dem Foreign Exchange Management Act. Die Ermittler sperrten in diesem Fall etwa 6 Crore Rupien (6,3 Millionen US-Dollar).
Noch früher im Dezember 2025, führte die ED Razzien in 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch. Die Untersuchung betraf das Prevention of Money Laundering Act und zielte auf gefälschte Handelsplattformen ab, die Promi-Bilder verwenden und überhöhte Renditen versprechen.
Diese Operation entdeckte illegale Gelder, die dieses Netzwerk, das seit mindestens 2015 zu operieren glaubt, durch Krypto-Wallets, Briefkastenfirmen, Peer-to-Peer-Überweisungen und Hawala-Kanäle geleitet hatte.
Cryptopolitan berichtete einen Monat später, dass die Agentur zwei Männer in Gujarat wegen des BitConnect-Betrugs festnahm, ein Fall, der Tausende von Bitcoin, Erpressung und 2.170 Crore Rupien (ca. 225 Millionen US-Dollar) betraf, die von einem Hauptbeschuldigten sichergestellt wurden.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel hat Indiens ED bei den Razzien im Juli beschlagnahmt?
Die Behörde sicherte Kryptowährungen im Wert von etwa 3,35 Crore Rupie sowie 14,5 Lakh Rupie in bar und frierte Bankkonten mit mehr als 40 Lakh Rupie ein.
Wo und wann fanden die Razzien statt?
Durchsuchungen wurden am 10. und 11. Juli an 19 Orten durchgeführt: 16 in Tamil Nadu, zwei in Kerala und einer in Srinagar.
Wie hängt dies mit anderen Durchsetzungsmaßnahmen Indiens im Bereich Kryptowährungen zusammen?
Es schließt sich eine Operation der ED aus dem Juni gegen fünf On-Ramp- und Off-Ramp-Firmen in Bengaluru wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das FEMA-Gesetz im Wert von 2.500 Crore Rupie sowie eine Untersuchung aus Dezember 2025 gegen gefälschte Krypto-Handelsseiten an, die sich auf 21 Standorte in drei Bundesstaaten erstreckte.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
