Indiens ED verhaftet zwei Personen im Zusammenhang mit dem BitConnect-Kryptobetrug
Owotunse Adebayo
3 Min. Lesezeit
- Indiens ED hat die Verhaftung von zwei Verdächtigen im Zusammenhang mit dem BitConnect-Kryptobetrug bekannt gegeben.
- Die Verdächtigen wurden im Rahmen einer Razzia durch die Behörden festgenommen.
- Den Behörden gelang es, mehrere Dokumente zu beschlagnahmen, die die Verdächtigen mit dem Verbrechen in Verbindung bringen.
Indiens Enforcement Directorate (ED) hat die Festnahme von zwei Verdächtigen im Zusammenhang mit dem BitConnect-Kryptobetrug bekannt gegeben. Behörden zufolge handelt es sich bei dem BitConnect-Kryptobetrug um einen Fall, der mehrere illegale Handlungen umfasst, darunter globalen Betrug, Entführung und Erpressung unter Beteiligung von Tausenden von Bitcoin und Millionen in bar.
Laut der Erklärung der indischen Behörde wurden die Verdächtigen von Beamten des Ahmedabad-Zonalbüros im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act festgenommen. Die Beamten gaben an, dass die festgenommenen Verdächtigen der 33-jährige Nikunj Pravinbhai Bhatt und der 49-jährige Sanjay Kotadia sind. Sie behaupteten, die Verdächtigen seien in einem Erpressungsfall im Zusammenhang mit dem BitConnect Betrug festgenommen worden.
Indiens ED verhaftet zwei Personen, die mit der BitConnect-Krypto-Betrugsgruppe verbunden sind
Die gegen die Verdächtigen eingeleitete Geldwäscheuntersuchung erfolgte aufgrund mehrerer von der CID-Kriminalabteilung in Surat gegen BitConnect-Gründer Satish Jurjibhai Kumbhani und andere erstatter Strafanzeigen. Laut Ermittlern haben Kumbhani und seine Mitstreiter die Öffentlichkeit angeblich dazu verleitet, in BitConnect Coin zu investieren, wobei die Organisatoren die Einnahmen des Investmentprogramms stahlen, um Bitcoin und andere Luxusimmobilien zu kaufen.
Das Schema lief zwischen November 2016 und Januar 2018 und umfasste das Angebot nicht registrierter digitaler Assets über das Lending-Programm von BitConnect, das Anleger weltweit, einschließlich mehrerer Anleger in Indien, zielte. In seiner Erklärung erwähnte die ED , dass BitConnect behauptete, eine Hochrendite-Investmentplattform zu sein. Die Plattform behauptete, eine proprietäre Volatilitäts-Handelsbot zu verwenden, die Renditen von bis zu 40 % monatlich für ihre Nutzer generieren könnte.
Die Behörde stellte fest, dass die Behauptungen Lügen waren und verwendet wurden, um ein falsches Gefühl des Plattformwachstums zu erzeugen, einschließlich mehrerer erfundener täglicher Renditen von etwa 1 % auf ihrer Website. Die Gelder wurden später in digitale Vermögenswerte umgeleitet, die dem Angeklagten und seinen Mitstreitern gehörten, anstatt für den Handel verwendet zu werden. Die zweite Strafanzeige wurde im Zusammenhang mit der Entführung von zwei Mitstreitern von Kumbhani, Piyush Savaliya und Dhaval Mavani, erstellt, die angeblich von Shailesh Bhatt angeordnet wurde.
Behörden behaupteten, die Entführung sei zur Rückgewinnung einer in BitConnect Coin getätigten Investition erfolgt, die von den Mitstreitern gestohlen wurde. Sie behaupteten, er habe 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin und 14,5 Crore Rupien in bar von Mavani erpresst, um ihn freizugeben. Die ED erwähnte, dass Nikunj Bhatt ein Komplize bei der Entführung und Erpressung war. Die Behörde behauptete, er habe etwa 266 Bitcoin für seinen Teil der Operation erhalten, hat jedoch nun 10,9 Bitcoin aus seinem Zahlungsspeicher unter Kontrolle gebracht.
Behörden behaupteten, die Verdächtigen seien an Entführungen beteiligt gewesen
Die indische Behauptung, dass Bhatt wissentlich mehr als 246 Bitcoin über Drittanbieter-Krypto-Wallets geleitet hat, um Eigentum und Herkunft zu verschleiern, diese in Ethereum und USDT umgewandelt und sie schließlich in mehrere Wallets bewegt hat, einschließlich solcher, die mit Sanjay Kotadia verknüpft sind. Die ED fand auch heraus, dass Bhatt mindestens 20,70 Crore Rupien in Wallets verbunden mit Kotadia für Krypto-Handelszwecke bewegt hat, wobei Kotadia ebenfalls 4,05 Crore Rupien für ähnliche Zwecke erhalten hat.
Die ED führte am 9. Januar Durchsuchungen an fünf Orten durch, was zur Beschlagnahme mehrerer digitaler Geräte, belastender Dokumente, Bargeld und zur Einfrierung von Vermögenswerten, einschließlich Aktien und digitaler Vermögenswerte, führte. Der Wert der eingefrorenen Vermögenswerte wurde auf etwa 19 Crore Rupien geschätzt. Die indische Behörde behauptete, beide Männer hätten unvollständige Angaben gemacht und während der Vernehmung gelogen, und versuchten, die Ermittlungen zu behindern, trotz wiederholter Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.
Aus diesem Grund stufte die indische Behörde sie als Fluchtgefahr ein und bat das Gericht, beide in Haft zu behalten. Das Gericht gewährte vier Tage Haft und drängte die ED, die Männer so bald wie möglich anzuklagen, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind. Forensische Analysen der ED zeigten auch Transaktionen und Börsen, die die Verbindung zwischen den beiden festgenommenen Männern aufzeigen. Die ED sagt, die Ermittlungen laufen noch, aber sie haben in der Lage gewesen, 2.170 Crore Rupien von einem der Hauptangeklagten zu beschlagnahmen.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
