Indische Behörden beschlagnahmen $189M im BitConnect-Investmentbetrug

Indische Behörden, das Enforcement Department, haben Kryptowährungen im Wert von 1.646 Crore Rupien (ca. 189 Millionen Dollar) im Zusammenhang mit einem Krypto-Investmentbetrug beschlagnahmt.

Laut den Behörden waren die Gelder, die sich in mehreren digitalen Assets befanden, mit dem BitConnect-Kryptobetrug verbunden. Die Plattform betrog zahlreiche Anleger, indem sie sie mit verlockenden Wertpapieranlagegelegenheiten lockte. Zusätzlich zu den Geldern beschlagnahmte die Behörde auch Bargeld, einen SUV und mehrere digitale Geräte, die bei Durchsuchungen an verschiedenen Orten zwischen dem 11. und 15. Februar gefunden wurden.

In der vom Enforcement Department bereitgestellten Statement erwähnte die Behörde, dass sie im Einklang mit den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) und in Übereinstimmung mit den von der CID Crime Police Station in Surat registrierten FIRs ermittelt habe.

Indische Behörden fassen Verdächtige im Zusammenhang mit BitConnect fest

Laut den indischen Behörden führten die Verdächtigen ihre Aktivitäten von November 2016 bis Januar 2018 durch und sammelten Gelder von Anlegern in Indien und im Ausland für Investitionszwecke. Die Polizeierklärung enthüllte, dass der Gründer der BitConnect-Investmentplattform, eine illegale Organisation, Netzwerke von Werbern auf der ganzen Welt bezahlte, um Menschen für die Plattform zu werben.

Im Gegenzug für das Rekrutieren von Anlegern erhalten die Werber eine bestimmte entsprechende Provision. Die Anleger wurden dazu verleitet, Gelder, die entweder in bar oder in anderen digitalen Assets vorlagen, in die von BitConnect repräsentierte Kreditplattform einzuzahlen. Die Plattform versprach den Anlegern, unter anderem einen Volatilitäts-Software-Handelsbot zu verwenden, der angeblich helfen würde, Renditen zu erzielen, die bis zu 40 % pro Monat betragen könnten.

Indische Behörden erwähnten auch, dass die BitConnect-Investmentplattform falsche Renditen auf ihrer Plattform veröffentlichte und Anlegern versprach, täglich bis zu 1 % oder jährlich 3700 % zu erzielen. Die Behörde erwähnte, dass die Angeklagten dies genau wussten, aber dennoch fortfuhren, Menschen zu rekrutieren, um ihr hart erarbeitetes Geld in die Plattform zu investieren. Die indischen Behörden behaupteten, dass die Plattform keinen Handelsbot hatte, sondern die Gelder der Anleger abzweigte und sie in digitale Wallets in ihrer Kontrolle transferierte.

Ermittlungen decken Spur digitaler Wallets auf

Laut den indischen Behörden verwendeten die Kriminellen die Gelder zu ihrem Vorteil, indem sie es in den Kauf von Luxusartikeln umleiteten, während sie einen Teil davon behielten. Die Behörde erwähnte, dass ihre Untersuchung der für die Operationen verwendeten Wallets mehrere Wallets zutage förderte. Sie erwähnte, dass die Untersuchung darauf abzielte, den Ursprung und das Ziel der Gelder aufzudecken.

Die Behörde hob hervor, dass die meisten von ihr verfolgten Transaktionen mit dem Dark Web verbunden waren, wobei die Kriminellen taktisch versuchten, sie untraceierbar zu machen. Als Teil ihrer Bodenaufklärung und Tracking-Expertenwissen konnte sie jedoch die digitalen Wallets erkennen, die die digitalen Assets enthielten, und diese von den Kriminellen beschlagnahmen. In einer früheren Untersuchung im Zusammenhang mit dem Fall konnten die Behörden Immobilien im Wert von 489 Crore Rupien von den Kriminellen beschlagnahmen.

Laut einigen Quellen waren die Anleger auf der Plattform Staatsangehörige aus Ländern auf der ganzen Welt. Während die indischen Behörden ihre Ermittlungen fortsetzen, werden die Täter auch von Bundesbehörden in den Vereinigten Staaten vor Gericht gestellt. Laut einer Ruling des Bundesbezirksgerichts in San Diego wurden über 17 Millionen Dollar an Entschädigungen bereitgestellt, um sie an etwa 800 Opfer des Betrugs in 40 Ländern weltweit zurückzuzahlen.

Der Erfinder der Plattform, Satish Kumbhani, wurde 2022 angeklagt, zusammen mit seinem Werber in den Vereinigten Staaten, Glenn Arcaro, der der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrugs angeklagt wurde. Dieser Betrug unterstreicht die Notwendigkeit, im Krypto-Sektor wachsam zu sein. Im Gegensatz zur traditionellen Finanzindustrie, in der Unternehmen Anstrengungen unternehmen können, gestohlene Gelder zurückzugewinnen, ist es in der Krypto-Industrie schwer, gestohlene Gelder zurückzugewinnen.