Die indischen Behörden, genauer gesagt die Enforcement Department, haben im Zusammenhang mit einem Kryptowährungs-Investitionsbetrug Kryptowährungen im Wert von 1.646 Crore Rupien (ca. 189 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.
Den Behörden zufolge standen die Gelder, die in verschiedenen digitalen Vermögenswerten angelegt waren, im Zusammenhang mit dem Kryptobetrug von Bitconnect. Die Plattform hatte zahlreiche Anleger betrogen, indem sie ihnen verlockende Anlagemöglichkeiten in Wertpapieren vorgaukelte. Neben den Geldern beschlagnahmte die Polizei bei Durchsuchungen an verschiedenen Orten zwischen dem 11. und 15. Februar auch cash, einen Geländewagen und mehrere digitale Geräte.
In der Erklärung hieß es, die Behörde habe gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) und auf Grundlage der von der Kriminalpolizeistation CID in Surat registrierten Anzeigen ermittelt.
Laut indischen Behörden waren die Verdächtigen von November 2016 bis Januar 2018 aktiv und sammelten Gelder von Investoren im In- und Ausland für Investitionszwecke. Die Polizeimitteilung enthüllte, dass der Gründer der illegalen Investmentplattform BitConnect weltweit Netzwerke von Vermittlern bezahlte, um Nutzer für die Plattform zu gewinnen.
Als Gegenleistung für die Anwerbung von Investoren erhielten die Initiatoren eine entsprechende Provision. Die Investoren wurden dazu animiert, Gelder – entweder in cash oder in Form anderer digitaler Vermögenswerte – auf der von BitConnect vertretenen Kreditplattform einzuzahlen. Die Plattform versprach den Investoren unter anderem den Einsatz eines Volatilitäts-Trading-Bots, der ihnen angeblich monatliche Renditen von bis zu 40 % ermöglichen sollte.
Die indischen Behörden gaben außerdem an, dass die Investmentplattform BitConnect gefälschte Renditen auf ihrer Plattform veröffentlichte und Anlegern tägliche Renditen von bis zu 1 % bzw. jährliche Renditen von 3700 % versprach. Die Behörde erklärte, die Angeklagten seien sich dessen bewusst gewesen und hätten dennoch weiterhin Anleger angeworben, um deren hart verdientes Geld auf der Plattform zu investieren. Die indischen Behörden behaupteten, die Plattform habe keinen Trading-Bot eingesetzt, sondern die Gelder der Anleger abgezweigt und auf von ihnen kontrollierte Geldbörsen
Ermittlungen enthüllen die Spur digitaler Geldbörsen
Laut indischen Behörden nutzten die Kriminellen die Gelder für ihre Zwecke und investierten sie unter anderem in den Kauf von Luxusartikeln. Die Behörde gab an, dass ihre Untersuchung der für die Operationen verwendeten Geldbörsen mehrere solcher Geldbörsen aufgedeckt habe. Ziel der Untersuchung sei es, Herkunft und Bestimmungsort der Gelder zu ermitteln.
Die Behörde hob hervor, dass die meisten der von ihr tracTransaktionen mit dem Darknet in Verbindung standen, wobei die Kriminellen taktische Maßnahmen ergriffen, um dietraczu gewährleisten. Dank ihrer Expertise in der Ermittlungsarbeit vor Ort und tracgelang es ihr jedoch, die digitalen Geldbörsen mit den digitalen Vermögenswerten aufzuspüren und diese den Kriminellen abzunehmen. In einer früheren Untersuchung im Zusammenhang mit diesem Fall konnten die Behörden bereits Vermögenswerte im Wert von 489 Crore Rupien (ca. 58 Millionen Euro) von den Kriminellen beschlagnahmen.
Einigen Quellen zufolge handelte es sich bei den Investoren der Plattform um Staatsangehörige aus aller Welt. Während die indischen Behörden ihre Ermittlungen fortsetzen, werden die Täter auch in den Vereinigten Staaten von Bundesbehörden angeklagt. Laut einem Urteil des Bundesbezirksgerichts in San Diego wurden über 17 Millionen US-Dollar für Entschädigungszahlungen an rund 800 Opfer des Betrugs in 40 Ländern weltweit bereitgestellt.
Der Gründer der Plattform, Satish Kumbhani, wurde 2022 angeklagt, sein Förderer in den USA, Glenn Arcaro, wegen Verschwörung zum Betrug. Dieser Fall verdeutlicht die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit im Kryptosektor. Anders als in der traditionellen Finanzbranche, wo Unternehmen versuchen können, gestohlene Gelder zurückzuerhalten, ist dies im Kryptobereich äußerst schwierig.
