الهند: ED تعتقل اثنين في ارتباط مع احتيال BitConnect للعملات المشفرة

أعلنت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) عن اعتقال مشتبه بهما في ارتباطهما باحتيال BitConnect للعملات المشفرة. ووفقاً للسلطات، فإن احتيال BitConnect للعملات المشفرة هو قضية شملت عدة أفعال غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال العالمي، والاختطاف، والابتزاز الذي ينطوي على آلاف البيتكوين وملايين الدولارات النقدية.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوكالة الهندية، تم اعتقال المشتبه بهم من قبل ضباط تابعين لمكتبها الإقليمي في أحمد آباد بموجب قانون منع غسيل الأموال. ذكر المسؤولون أن المشتبه بهم المعتقلين هما Nikunj Pravinbhai Bhatt البالغ من العمر 33 عاماً وSanjay Kotadia البالغ من العمر 49 عاماً. زعموا أن المشتبه بهم تم اعتقالهم في قضية ابتزاز تتعلق بـ BitConnect الاحتيال.

الهند: ED تكتشف اثنين مرتبطين بمجموعة احتيال BitConnect للعملات المشفرة

كانت تحقيق غسيل الأموال المفتوح ضد المشتبه بهم بسبب العديد من تقارير FIR المسجلة من قبل فرع الجريمة CID في Surat ضد مؤسس BitConnect Satish Jurjibhai Kumbhani وآخرون. ووفقاً للمحققين، زعم أن Kumbhani وشركائه حثوا الجمهور على الاستثمار في BitConnect Coin، حيث سرق المنظمون عائدات مخطط الاستثمار لشراء البيتكوين والعقارات الفاخرة الأخرى.

عملت المخطط بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، وشمل عرض أصول رقمية غير مسجلة من خلال برنامج الإقراض في BitConnect، والذي استهدف المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المستثمرين عبر الهند. في بيانها، ذكر ED أن BitConnect زعمت أنها منصة استثمار عالية العائد. زعمت المنصة أنها تستخدم روبوت تداول تقلب خاص يمكن أن يولد عوائد تصل إلى 40% كل شهر لمستخدميها.

لاحظت الوكالة أن الادعاءات كانت كذبات واستخدمت لخلق شعور زائف بنمو المنصة، بما في ذلك عوائد يومية مزيفة تبلغ حوالي 1% على موقعها الإلكتروني. تم تحويل الأموال لاحقاً إلى أصول رقمية يسيطر عليها المتهم وشركائه بدلاً من استخدامها للتداول. تم تسجيل تقرير FIR الثاني فيما يتعلق باختطاف اثنين من شركاء Kumbhani، Piyush Savaliya وDhaval Mavani، زعم أن Shailesh Bhatt أمر به.

زعمت السلطات أن الاختطاف كان لاسترداد استثمار في BitConnect Coin سرقه الشركاء. زعموا أنه تمكن من ابتزاز 2,254 بيتكوين و11,000 لايتكوين و14.5 crore روبية نقدية من Mavani مقابل إطلاق سراحه. ذكرت ED أن Nikunj Bhatt كان شريكاً في الاختطاف والابتزاز. زعمت الوكالة أنه تلقى حوالي 266 بيتكوين عن دوره في العملية، لكنه حصل الآن على سيطرة على 10.9 بيتكوين من خزانة الدفع الخاصة به.

زعمت السلطات أن المشتبه بهم كانوا مشاركين في الاختطاف

زعمت الوكالة الهندية أن Bhatt قام عن علم بتوجيه أكثر من 246 بيتكوين باستخدام محافظ عملات مشفرة تابعة لأطراف ثالثة لإخفاء الملكية والأصل، وتحويلها إلى Ethereum وUSDT قبل نقلها في النهاية إلى محافظ متعددة، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ Sanjay Kotadia. وجد ED أيضاً أن Bhatt نقل ما لا يقل عن 20.70 crore روبية إلى محافظ مرتبطة بـ Kotadia لأغراض تداول العملات المشفرة، مع أخذ Kotadia أيضاً 4.05 crore روبية لأغراض مماثلة.

أجرت ED عمليات تفتيش في خمسة مواقع في 9 يناير، مما أدى إلى مصادرة عدة أجهزة رقمية ووثائق إدانة ونقد وتجميد الأصول، بما في ذلك الأسهم والأصول الرقمية. تم تقدير قيمة الأصول المجمدة بحوالي 19 crore روبية. زعمت الوكالة الهندية أن الرجلين قدموا إفادات غير كاملة وكذبا أثناء الاستجواب، في محاولة لعرقلة التحقيق رغم الفرص المتكررة للتعاون.

بسبب هذا السبب، صنفت الوكالة الهندية كخطر هروب وطلبت من المحكمة السماح لهم بالاحتفاظ بهما في الحجز. منحت المحكمة أربعة أيام من الحجز، مشجعة ED على توجيه الاتهام للرجال بمجرد انتهاء التحقيقات. أظهر التحليل الجنائي من قبل ED معاملات وتبادلات تظهر الرابط بين الرجلين المعتقلين. تقول ED إن التحقيقات لا تزال مستمرة، لكنهم تمكنوا من مصادرة 2,170 crore روبية من أحد المتهمين الرئيسيين.