ألقت إدارة الإنفاذ الهندية القبض على شخصين على صلة بعملية احتيال في العملات المشفرة عبر منصة BitConnect

أعلنت مديرية إنفاذ القانون في الهند عن إلقاء القبض على مشتبه بهما على صلة بعملية الاحتيال الإلكتروني "بيت كونكت". ووفقًا للسلطات، فإن عملية الاحتيال هذه شملت عدة أعمال غير مشروعة، من بينها الاحتيال العالمي والاختطاف والابتزاز، حيث تم الاستيلاء على آلاف Bitcoin وملايين الدولارات cash.

بحسب بيان صادر عن الوكالة الهندية، ألقت عناصر من مكتبها الإقليمي في أحمد آباد القبض على المشتبه بهما بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. وذكر المسؤولون أن المشتبه بهما هما نيكنج برافينبهاي بهات (33 عامًا) وسانجاي كوتاديا (49 عامًا). وادعوا أنهما أُلقي القبض عليهما في قضية ابتزاز تتعلق بعملية احتيال.

ألقت إدارة الإنفاذ الهندية القبض على شخصين مرتبطين بمجموعة الاحتيال في العملات المشفرة "بيت كونكت"

بدأ التحقيق في غسيل الأموال ضد المشتبه بهم بناءً على عدة بلاغات جنائية سجلها فرع مكافحة الجرائم التابع لإدارة التحقيقات الجنائية في سورات ضد مؤسس شركة BitConnect، ساتيش جورجيبهاي كومبهاني، وآخرين. ووفقًا للمحققين، يُزعم أن كومبهاني وشركاءه حثوا الجمهور على الاستثمار في عملة BitConnect، حيث قام المنظمون بسرقة عائدات خطة الاستثمار لشراء Bitcoin وعقارات فاخرة أخرى.

استمرت هذه الخطة الاحتيالية بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، وشملت طرح أصول رقمية غير مسجلة عبر برنامج الإقراض التابع لشركة BitConnect، والذي استهدف مستثمرين عالميين، بمن فيهم عدد من المستثمرين في الهند. وذكرت أن BitConnect ادعت أنها منصة استثمارية عالية العائد. وزعمت المنصة استخدام روبوت تداول خاص بها يعتمد على تقلبات السوق، قادر على تحقيق عوائد تصل إلى 40% شهريًا لمستخدميها.

أشارت الوكالة إلى أن الادعاءات كانت كاذبة، واستُخدمت لخلق انطباع زائف بنمو المنصة، بما في ذلك عدة عوائد يومية مُختلقة بنسبة 1% تقريبًا على موقعها الإلكتروني. وقد حُوِّلت الأموال لاحقًا إلى أصول رقمية يُسيطر عليها المتهم وشركاؤه، بدلًا من استخدامها في التداول. وسُجِّل محضر الشرطة الثاني بشأن اختطاف اثنين من شركاء كومبهاني، وهما بيوش سافاليا ودافال مافاني، بزعم أن شايليش بهات هو من أمر بذلك.

زعمت السلطات أن عملية الاختطاف كانت تهدف إلى استعادة استثمار في عملة BitConnect Coin سرقه شركاء المتهم. وادّعت أنه تمكن من ابتزاز 2254 Bitcoin، و11000 Litecoin، و14.5 كرور روبية cash من مافاني مقابل إطلاق سراحه. وذكرت إدارة الإنفاذ أن نيكنج بهات كان شريكًا في عملية الاختطاف والابتزاز. وادّعت الوكالة أنه حصل على حوالي 266 Bitcoin مقابل دوره في العملية، ولكنه الآن يمتلك 10.9 Bitcoin من رصيده المخصص للدفع.

زعمت السلطات أن المشتبه بهم متورطون في عمليات اختطاف

زعمت الوكالة الهندية أن بهات قام عن علم بتحويل أكثر من 246 BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum وUSDT قبل نقلها في نهاية المطاف إلى محافظ متعددة، بما في ذلك تلك المرتبطة بسانجاي كوتاديا. كما وجدت إدارة الإنفاذ أن بهات قام بتحويل ما لا يقل عن 20.70 كرور روبية إلى محافظ مرتبطة بكوتاديا لأغراض تداول العملات الرقمية، بينما حصل كوتاديا أيضاً على 4.05 كرور روبية لأغراض مماثلة.

نفّذت إدارة الإنفاذ عمليات تفتيش في خمسة مواقع في 9 يناير، أسفرت عن ضبط العديد من الأجهزة الرقمية، ووثائق تدين المتهمين، cash، وتجميد أصول، بما في ذلك أسهم وأصول رقمية. وقُدّرت قيمة الأصول المجمدة بنحو 19 كرور روبية. وادّعت الوكالة الهندية أن الرجلين قدّما معلومات غير كاملة وكذبا أثناء الاستجواب، في محاولة لعرقلة التحقيق رغم الفرص المتكررة التي أُتيحت لهما للتعاون.

لهذا السبب، صنّفت الوكالة الهندية المتهمين بأنهما معرضان للفرار، وطلبت من المحكمة السماح بإبقائهما رهن الاحتجاز. وقد وافقت المحكمة على احتجازهما لمدة أربعة أيام، وحثت إدارة الإنفاذ على توجيه الاتهام إليهما فور انتهاء التحقيقات. كما أظهر التحليل الجنائي الذي أجرته إدارة الإنفاذ معاملات وتبادلات تربط بين الرجلين الموقوفين. وتؤكد إدارة الإنفاذ أن التحقيقات لا تزال جارية، لكنها تمكنت من ضبط مبلغ 2170 كرور روبية من أحد المتهمين الرئيسيين.