インドのED、BitConnect暗号詐欺に関連して2人を逮捕

インドの強制執行局（ED）は、BitConnect暗号詐欺に関連して2人の容疑者の逮捕を発表した。当局によると、BitConnect暗号詐欺は、数千のビットコインと数百万ドルの現金を含む、グローバル詐欺、誘拐、恐喝など、複数の違法行為が関与した事件である。

インドの当局の声明によると、容疑者はマネーロンダリング防止法に基づき、アハメダバード管区事務所所属の警官によって逮捕された。当局者は、逮捕された容疑者が33歳のニクンジュ・プラビンバイ・バットと49歳のサンジャイ・コタディアであると述べた。彼らは、容疑者がBitConnect 詐欺に関連する恐喝事件で逮捕されたと主張した。

インドのED、BitConnect暗号詐欺グループに関連する2人を検挙

容疑者に対して開かれたマネーロンダリング捜査は、スーラットのCID犯罪支部がBitConnect創設者のサティシュ・ジュルジバイ・クンバニおよび他の関係者に対して登録した複数のFIR（警察への告訴書）によるものだった。調査官によると、クンバニとその同調者は、一般大衆をBitConnectコインへの投資に誘導し、組織者は投資スキームの収益を盗んでビットコインや他の高級不動産を購入したとされている。

このスキームは2016年11月から2018年1月まで運営され、BitConnectの融資プログラムを通じて登録されていないデジタル資産を提供し、インド全土を含む世界中の投資家を標的とした。ED の声明では、BitConnectが高利回り投資プラットフォームであると主張していたことが明記されている。同プラットフォームは、独自のボラティリティ取引ボットを使用して、ユーザーに月最大40%の収益を生成できると主張していた。

当局は、これらの主張は嘘であり、ウェブサイト上で約1%の毎日収益など、偽造された複数の日次収益を含め、プラットフォームの成長に対する誤った印象を生み出すために使用されたと指摘した。資金は後に取引に使用されるのではなく、被告とその同調者が管理するデジタル資産に流用された。2番目のFIRは、クンバニの同調者であるピユシュ・サバリヤとダハル・マヴァニの誘拐に関連して登録され、これはシャイレス・バットによって命じられたとされている。

当局は、誘拐はBitConnectコインへの投資が同調者によって盗まれたことを取り戻すためだったと主張した。彼らは、解放の引き換えにマヴァニから2,254ビットコイン、11,000ライトコイン、および現金1億4,500万ルピーを恐喝することに成功したと主張した。EDは、ニクンジュ・バットが誘拐と恐喝の共犯者であったと述べた。当局は、彼がその役割に対して約266ビットコインを受け取ったが、現在は支払い用貯金庫から10.9ビットコインの支配権を握っていると主張した。

当局は、容疑者が誘拐に関与していたと主張した

インドの当局は、バットが所有権と資金の起源を隠蔽するために、第三者の暗号ウォレットを使用して246ビットコイン以上を意図的に送金し、それらをイーサリアムとUSDTに変換した後、サンジャイ・コタディアと関連する複数のウォレットを含む複数のウォレットに移動したと主張した。また、EDは、バットが暗号取引のために少なくとも20億7000万ルピーをコタディアと関連するウォレットに送金し、コタディアも同様の目的で4億500万ルピーを受け取ったことを発見した。

EDは1月9日に5か所で捜索を実施し、複数のデジタルデバイス、有罪を裏付ける文書、現金を押収し、株式やデジタル資産を含む資産を凍結した。凍結資産の価値は約19億ルピーと推定された。インドの当局は、両名とも不十分な開示を行い、尋問中に嘘をつき、協力する繰り返し機会にもかかわらず捜査を妨害しようとしたと主張した。

この理由から、インドの当局者は彼らを逃亡の恐れがあるとみなし、裁判所に両者を拘置させるよう要請した。裁判所は4日間の拘置を許可し、EDに捜査が完了次第速やかに両者を起訴するよう促した。EDによる法医学分析は、逮捕された2人の男の間のつながりを示す取引や取引所の記録も示した。EDは捜査がまだ進行中であると述べているが、主要な被告の1人から2,170億ルピーを押収することに成功した。