L'ED indiano arresta due persone in relazione alla frode crittografica BitConnect

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha annunciato l'arresto di due sospettati in relazione alla frode crittografica BitConnect. Secondo le autorità, la frode crittografica BitConnect è un caso che ha coinvolto diversi atti illeciti, tra cui frode globale, sequestro di persona ed estorsione, con il coinvolgimento di migliaia di Bitcoin e milioni di dollari in cash.

Secondo la dichiarazione dell'agenzia indiana, i sospettati sono stati arrestati dagli agenti dell'ufficio zonale di Ahmedabad ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. I funzionari hanno affermato che i sospettati arrestati erano Nikunj Pravinbhai Bhatt, 33 anni, e Sanjay Kotadia, 49 anni. Hanno affermato che i sospettati sono stati arrestati nell'ambito di un caso di estorsione in relazione alla frode.

Il Dipartimento dell'Energia indiano arresta due persone collegate al gruppo di frode crittografica BitConnect

L'indagine per riciclaggio di denaro aperta contro i sospettati è dovuta ai molteplici FIR registrati dalla sezione Criminalità della CID di Surat contro il fondatore di BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, e altri. Secondo gli investigatori, Kumbhani e i suoi soci avrebbero indotto il pubblico a investire in BitConnect Coin, rubando i proventi del piano di investimento per acquistare Bitcoin e altri beni di lusso.

Il piano fraudolento, attivo tra novembre 2016 e gennaio 2018, prevedeva l'offerta di asset digitali non registrati attraverso il programma di prestito di BitConnect, rivolto a investitori di tutto il mondo, inclusi numerosi investitori in India. Nella sua dichiarazione, l'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) ha affermato che BitConnect sosteneva di essere una piattaforma di investimento ad alto rendimento. La piattaforma affermava di utilizzare un bot proprietario per il trading di volatilità in grado di generare rendimenti fino al 40% al mese per i suoi utenti.

L'agenzia ha osservato che le affermazioni erano false e utilizzate per creare un falso senso di crescita della piattaforma, inclusi diversi rendimenti giornalieri falsificati di circa l'1% sul suo sito web. I fondi sono stati successivamente dirottati verso asset digitali controllati dall'imputato e dai suoi soci, anziché essere utilizzati per il trading. Il secondo FIR è stato registrato in relazione al rapimento di due soci di Kumbhani, Piyush Savaliya e Dhaval Mavani, presumibilmente ordinato da Shailesh Bhatt.

Le autorità hanno affermato che il rapimento era finalizzato al recupero di un investimento in BitConnect Coin rubato dai suoi complici. Hanno affermato che l'uomo è riuscito a estorcere 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoine 14,5 crore di rupie in cash a Mavani in cambio del suo rilascio. Il procuratore generale ha affermato che Nikunj Bhatt era un complice del rapimento e dell'estorsione. L'agenzia ha affermato che ha ricevuto circa 266 Bitcoin per il suo ruolo nell'operazione, ma ora ha ottenuto il controllo di 10,9 Bitcoin dal suo deposito di pagamenti.

Le autorità hanno affermato che i sospettati erano coinvolti in rapimenti

L'agenzia indiana ha affermato che Bhatt ha consapevolmente dirottato oltre 246 milioni BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum e USDT prima di trasferirli in diversi portafogli, inclusi quelli collegati a Sanjay Kotadia. L'ED ha inoltre scoperto che almeno 20,70 crore di rupie sono state trasferite da Bhatt in portafogli associati a Kotadia per scopi di trading di criptovalute, e che Kotadia ha a sua volta ricevuto 4,05 crore di rupie per scopi simili.

Il 9 gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha effettuato perquisizioni in cinque località, che hanno portato al sequestro di diversi dispositivi digitali, documenti compromettenti, cashe al congelamento di beni, tra cui azioni e asset digitali. Il valore dei beni congelati è stato stimato in circa 19 crore di rupie. L'agenzia indiana ha affermato che entrambi gli uomini hanno fornito informazioni incomplete e hanno mentito durante l'interrogatorio, tentando di ostacolare le indagini nonostante le ripetute opportunità di collaborare.

Per questo motivo, l'agenzia indiana li ha classificati come a rischio di fuga e ha chiesto al tribunale di consentire la custodia cautelare di entrambi. Il tribunale ha concesso quattro giorni di custodia cautelare, esortando il Dipartimento di Giustizia ad incriminare gli uomini non appena le indagini saranno concluse. Le analisi forensi condotte dal Dipartimento di Giustizia hanno inoltre evidenziato transazioni e scambi che dimostrano il collegamento tra i due uomini arrestati. Il Dipartimento di Giustizia afferma che le indagini sono ancora in corso, ma è riuscito a sequestrare 2.170 crore di rupie da uno dei principali imputati.