L'ED indiano arresta due persone connesse alla truffa cripto BitConnect

L'Enforcement Directorate (ED) indiana ha annunciato l'arresto di due sospetti in connessione con la truffa cripto BitConnect. Secondo le autorità, la truffa cripto BitConnect è un caso che ha coinvolto diversi atti illeciti, tra cui frode globale, rapimento ed estorsione che coinvolgevano migliaia di Bitcoin e milioni in contanti.

Secondo la dichiarazione dell'agenzia indiana, i sospetti sono stati arrestati da agenti affiliati al suo ufficio zonale di Ahmedabad ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro. I funzionari hanno menzionato che i sospetti arrestati erano Nikunj Pravinbhai Bhatt, 33 anni, e Sanjay Kotadia, 49 anni. Hanno affermato che i sospetti sono stati arrestati in un caso di estorsione relativo alla truffa BitConnect .

L'ED indiano apprehende due persone connesse al gruppo di truffa cripto BitConnect

L'indagine sul riciclaggio di denaro aperta contro i sospetti era dovuta alle multiple FIR registrate dal dipartimento di polizia CID Crime a Surat contro il fondatore di BitConnect Satish Jurjibhai Kumbhani e altri. Secondo gli investigatori, Kumbhani e i suoi associati avrebbero indotto il pubblico a investire in BitConnect Coin, con gli organizzatori che rubavano i proventi del piano di investimento per acquistare Bitcoin e altre proprietà di lusso.

Il piano è andato avanti tra novembre 2016 e gennaio 2018, coinvolgendo l'offerta di asset digitali non registrati attraverso il Programma di Prestito di BitConnect, che mirava agli investitori in tutto il mondo, inclusi diversi investitori in India. Nella sua dichiarazione, l'ED ha menzionato che BitConnect affermava di essere una piattaforma di investimento ad alto rendimento. La piattaforma affermava di utilizzare un bot di trading di volatilità proprietario che poteva generare rendimenti fino al 40% ogni mese per i suoi utenti.

L'agenzia ha notato che le accuse erano false e venivano utilizzate per creare una falsa percezione della crescita della piattaforma, inclusi diversi rendimenti giornalieri falsificati di circa l'1% sul suo sito web. I fondi sono stati successivamente dirottati verso asset digitali controllati dall'imputato e dai suoi associati, invece di essere utilizzati per il trading. Il secondo FIR è stato registrato in relazione al rapimento di due associati di Kumbhani, Piyush Savaliya e Dhaval Mavani, presumibilmente ordinato da Shailesh Bhatt.

Le autorità hanno affermato che il rapimento era finalizzato a recuperare un investimento in BitConnect Coin rubato dagli associati. Hanno sostenuto che fosse riuscito a estorcere 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 14,5 crore di rupie in contanti da Mavani in cambio del suo rilascio. L'ED ha menzionato che Nikunj Bhatt era un complice nel rapimento e nell'estorsione. L'agenzia ha affermato che ha ricevuto circa 266 Bitcoin per la sua parte nell'operazione, ma ora ha preso il controllo di 10,9 Bitcoin dal suo stoccaggio di pagamenti.

Le autorità hanno affermato che i sospettati erano coinvolti in rapimenti

L'agenzia indiana ha affermato che Bhatt ha instradato consapevolmente più di 246 Bitcoin utilizzando portafogli cripto di terze parti per nascondere la proprietà e l'origine, convertendoli in Ethereum e USDT prima di spostarli infine su più portafogli, inclusi quelli collegati a Sanjay Kotadia. L'ED ha anche scoperto che almeno 20,70 crore di rupie sono stati spostati da Bhatt a portafogli associati a Kotadia per scopi di trading cripto, con Kotadia che ha anche preso 4,05 crore di rupie per scopi simili.

L'ED ha effettuato perquisizioni in cinque località il 9 gennaio, portando al sequestro di diversi dispositivi digitali, documenti incriminanti, contanti e al congelamento di attività, incluse azioni e asset digitali. Il valore delle attività congelate è stato stimato in circa 19 crore di rupie. L'agenzia indiana ha affermato che entrambi gli uomini hanno fornito dichiarazioni incomplete e hanno mentito durante gli interrogatori, tentando di ostacolare le indagini nonostante le ripetute opportunità di cooperare.

Per questo motivo, l'agenzia indiana li ha classificati come rischio di fuga e ha chiesto al tribunale di consentire di mantenerli entrambi in custodia. Il tribunale ha concesso quattro giorni di custodia, esortando l'ED a incriminare gli uomini non appena le indagini saranno concluse. L'analisi forense condotta dall'ED ha inoltre mostrato transazioni e scambi che dimostrano il legame tra i due uomini arrestati. L'ED afferma che le indagini sono ancora in corso, ma sono riusciti a sequestrare 2.170 crore di rupie da uno dei principali imputati.