Le autorità indiane, l'Enforcement Department, hanno sequestrato criptovalute per un valore di 1.646 crore di rupie (circa 189 milioni di dollari) in relazione a una truffa sugli investimenti in criptovalute.
Secondo le autorità, i fondi, suddivisi in diverse attività digitali, erano collegati alla frode crittografica Bitconnect. La piattaforma ha truffato numerosi investitori, allettandoli con allettanti opportunità di investimento in titoli. Oltre ai fondi, il dipartimento ha sequestrato anche cashcontante, un SUV e diversi dispositivi digitali rinvenuti durante le perquisizioni in diverse località tra l'11 e il 15 febbraio.
Nella dichiarazione rilasciata dal Dipartimento per l'applicazione della legge, l'agenzia ha affermato di aver condotto le indagini in conformità alle disposizioni del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) e in linea con i FIR registrati dalla stazione di polizia criminale CID di Surat.
Secondo le autorità indiane, i sospettati hanno svolto le loro attività da novembre 2016 a gennaio 2018, raccogliendo fondi da investitori in India e all'estero a scopo di investimento. La dichiarazione della polizia ha rivelato che il fondatore della piattaforma di investimento BitConnect, un'organizzazione illegale, ha pagato reti di promotori in tutto il mondo per presentare le persone alla piattaforma.
In cambio del reclutamento di investitori, i promotori ricevono una certa commissione corrispondente. Gli investitori sono stati indotti a depositare fondi, in cash o in altri asset digitali, sulla piattaforma di prestito rappresentata da BitConnect. La piattaforma ha comunicato agli investitori che, tra le altre cose, avrebbero utilizzato un software di trading bot basato sulla volatilità, che, a loro dire, avrebbe aiutato gli investitori a generare rendimenti che possono arrivare fino al 40% al mese.
Le autorità indiane hanno anche affermato che la piattaforma di investimento BitConnect ha pubblicato falsi rendimenti sulla sua piattaforma, dicendo agli investitori che avrebbero potuto ottenere un rendimento fino all'1% al giorno o al 3700% annuo. L'agenzia ha affermato che gli imputati erano ben consapevoli di ciò e hanno comunque continuato a reclutare persone per investire i loro fondi duramente guadagnati sulla piattaforma. Le autorità indiane hanno affermato che la piattaforma non disponeva di un bot di trading, ma che avevano sottratto i fondi degli investitori e li avevano trasferiti su portafogli sotto il loro controllo.
Le indagini svelano la pista dei portafogli digitali
Secondo le autorità indiane, i criminali hanno utilizzato i fondi a proprio vantaggio, dirottandoli verso l'acquisto di beni di lusso, pur mantenendone una parte. L'agenzia ha affermato che le indagini sui portafogli utilizzati per le operazioni hanno portato alla luce diversi portafogli. Ha affermato che l'indagine mirava a scoprire l'origine e la destinazione dei fondi.
L'agenzia ha sottolineato che la maggior parte delle transazioni tracerano collegate al dark web, con i criminali che cercavano tatticamente di renderle nontrac. Tuttavia, grazie alle sue competenze di intelligence e tracsul campo, è riuscita a individuare i portafogli digitali che contenevano le risorse digitali, sequestrandoli ai criminali. In una precedente indagine relativa al caso, le autorità sono riuscite a sequestrare proprietà per un valore di 489 crore di rupie ai criminali.
Secondo alcune fonti, gli investitori sulla piattaforma erano cittadini di tutto il mondo. Mentre le autorità indiane proseguono le indagini, i responsabili sono processati anche negli Stati Uniti dalle autorità federali. Secondo una sentenza del tribunale distrettuale federale di San Diego, sono stati stanziati oltre 17 milioni di dollari di risarcimento da restituire a circa 800 vittime della truffa in 40 paesi in tutto il mondo.
Il creatore della piattaforma, Satish Kumbhani, è stato incriminato nel 2022, mentre il suo promotore negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, è stato incriminato per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Questo schema sottolinea la necessità di essere vigili nel settore delle criptovalute. A differenza del settore finanziario tradizionale, dove le aziende possono tentare di recuperare i fondi rubati, nel settore delle criptovalute è difficile recuperare i fondi rubati.
