Le autorità indiane sequestrano $189M nella truffa di investimento Bitconnect

Le autorità indiane, il Dipartimento di Applicazione, hanno sequestrato criptovalute per un valore di Rs. 1.646 crore (circa 189 milioni di dollari) in connessione con una truffa di investimento in criptovalute.

Secondo le autorità, i fondi, che erano in diverse attività digitali, erano collegati alla frode crypto Bitconnect. La piattaforma ha truffato numerosi investitori, seducendoli con allettanti opportunità di investimento in titoli. Oltre ai fondi, il dipartimento ha anche sequestrato contanti fisici, un SUV e diversi dispositivi digitali trovati durante le loro ricerche in diverse località tra l'11 e il 15 febbraio.

Nella dichiarazione fornita dal Dipartimento di Applicazione, l'agenzia ha menzionato che ha indagato in linea con le disposizioni della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA) in linea con le FIR registrate dalla Stazione di Polizia Criminale CID di Surat.

Le autorità indiane arrestano sospetti collegati a Bitconnect

Secondo le autorità indiane, i sospettati hanno svolto le loro attività da novembre 2016 a gennaio 2018, raccogliendo fondi dagli investitori in India e all'estero per scopi di investimento. La dichiarazione della polizia ha rivelato che il fondatore della piattaforma di investimento BitConnect, un'organizzazione illegale, ha pagato reti di promotori in tutto il mondo per presentare persone alla piattaforma.

In cambio del reclutamento di investitori, ai promotori viene data una certa commissione corrispondente. Gli investitori sono stati indotti a depositare fondi, che erano o in contanti o in altre attività digitali, nella piattaforma di prestito rappresentata da BitConnect. La piattaforma ha detto agli investitori che, tra altre cose, avrebbero usato un bot di trading software di volatilità, che hanno affermato aiuterà gli investitori a generare rendimenti, che possono arrivare fino al 40% ogni mese.

Le autorità indiane hanno anche menzionato che la piattaforma di investimento BitConnect pubblicava rendimenti falsi sulla sua piattaforma, dicendo agli investitori che potevano ottenere un rendimento fino all'1% ogni giorno o il 3700% annualmente. L'agenzia ha menzionato che gli accusati erano ben consapevoli di questo e hanno comunque proceduto a reclutare persone per investire i loro faticosamente guadagnati fondi sulla piattaforma. Le autorità indiane hanno affermato che la piattaforma non disponeva di un bot di trading, ma hanno dirottato i fondi degli investitori e li hanno spostati in digital wallet sotto il loro controllo.

Le indagini smascherano la scia di wallet digitali

Secondo le autorità indiane, i criminali hanno usato i fondi per il loro beneficio deviandoli in acquisti di articoli di lusso mentre ne avevano ancora alcuni. L'agenzia ha menzionato che la sua indagine sui wallet usati per le operazioni ha restituito diversi wallet. Ha menzionato che l'indagine mirava a smascherare l'origine e la destinazione dei fondi.

L'agenzia ha sottolineato che la maggior parte delle transazioni che ha tracciato era collegata al dark web, con i criminali che cercavano tatticamente di renderlo non tracciabile. Tuttavia, come parte della sua intelligence sul campo e delle competenze di tracciamento, è stata in grado di rilevare i wallet digitali che contenevano le attività digitali, sequestrandoli dai criminali. In un'indagine precedente relativa al caso, le autorità sono state in grado di sequestrare proprietà per un valore di Rs 489 crore dai criminali.

Secondo alcune fonti, gli investitori sulla piattaforma erano cittadini di paesi di tutto il mondo. Mentre le autorità indiane procedono con le loro indagini, i responsabili sono anche processati dalle autorità federali negli Stati Uniti. Secondo una sentenza del tribunale distrettuale federale di San Diego, sono stati stanziati oltre 17 milioni di dollari di risarcimento da restituire a circa 800 vittime dello schema in 40 paesi in tutto il mondo.

Il creatore della piattaforma, Satish Kumbhani, è stato incriminato nel 2022, insieme al suo promotore negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, accusato di cospirazione per commettere frode telematica. Questo schema sottolinea la necessità di essere vigili nel settore delle criptovalute. A differenza del settore finanziario tradizionale, dove le aziende possono fare sforzi per recuperare i fondi rubati, è difficile recuperare i fondi rubati nel settore delle criptovalute.