インド当局の執行局は、仮想通貨投資詐欺に関連して1,646億ルピー（約1億8,900万ドル）相当の仮想通貨を押収した。.
当局によると、複数のデジタル資産に投資されていた資金は、Bitconnectによる仮想通貨詐欺に関連していた。このプラットフォームは、魅力的な証券投資機会を提示して多くの投資家を欺いていた。当局は、資金に加え、2月11日から15日にかけて複数の場所で捜索を行い、 cash、SUV、そして複数のデジタル機器を押収した。.
声明では、スーラトのCID犯罪警察署が登録したFIRに基づき、マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に従って捜査を行ったと述べられている。
インド当局によると、容疑者たちは2016年11月から2018年1月にかけて、投資目的でインド国内外の投資家から資金を集めていた。警察の声明によると、違法組織である投資プラットフォーム「BitConnect」の創設者は、世界中のプロモーターネットワークに金銭を支払い、プラットフォームへの紹介を行っていた。.
投資家を募集する見返りとして、プロモーターには一定の手数料が支払われます。投資家は、 cash またはその他のデジタル資産を、BitConnectが代表するレンディングプラットフォームに預け入れるよう誘導されました。プラットフォームは投資家に対し、ボラティリティ・ソフトウェア・トレーディングボットなどを活用し、投資家が毎月最大40%の収益を上げられると説明しました。.
インド当局はまた、BitConnect投資プラットフォームがプラットフォーム上に虚偽の収益を掲載し、投資家に対し、毎日最大1%、年間3700%の利回りが得られると宣伝していたと指摘した。当局によると、被告らはこうした事実を十分に認識していたにもかかわらず、苦労して稼いだ資金をプラットフォームに投資するよう人々を勧誘していたという。インド当局は、プラットフォームに取引ボットは存在しなかったものの、投資家の資金を吸い上げ、自らが管理するデジタルウォレット。
捜査でデジタルウォレットの痕跡が明らかに
インド当局によると、犯人らは資金の一部を手元に残しつつ、贅沢品の購入に流用し、利益を得ていたという。当局は、捜査で使用されたウォレットの調査で複数のウォレットが見つかったと述べ、資金の出所と流用先を明らかにするための捜査であると述べた。.
当局は、 tracした取引のほとんどがダークウェブに関連しており、犯罪者はそれを巧みにtrac不可能にしようとしていたと強調した。しかし、現地での諜報活動と tracの専門知識を活かし、デジタル資産が保管されていたデジタルウォレットを検出し、犯罪者から押収することに成功した。この事件に関する以前の捜査では、当局は犯罪者から48億9千万ルピー相当の資産を押収している。.
複数の情報筋によると、このプラットフォームへの投資家は世界各国の国籍を持つ人々だった。インド当局が捜査を進める一方で、加害者たちは米国でも連邦当局によって裁判を受けている。判決、世界40カ国で約800人の被害者に対し、1,700万ドルを超える賠償金が支払われる予定となっている。
このプラットフォームの創設者であるサティシュ・クンバニは2022年に起訴され、米国で彼のプロモーターであるグレン・アルカロは電信詐欺の共謀罪で起訴されました。この計画は、暗号資産セクターにおける警戒の必要性を浮き彫りにしています。企業が盗まれた資金の回収に尽力できる従来の金融業界とは異なり、暗号資産業界では盗まれた資金の回収は困難です。.
