インド当局が BitConnect 投資詐欺から $189M を押収

インド当局、執行部門は、暗号通貨投資詐欺に関連して、1,646 クローレ（約1億8,900万ドル）相当の暗号通貨を押収しました。

当局によると、複数のデジタル資産にあった資金は、BitConnect 暗号通貨詐欺と関連付けられていました。このプラットフォームは、魅力的な証券投資機会で投資家を誘惑し、多数の投資家を詐欺にかけました。資金に加え、部門は2月11日から15日にかけての異なる場所での捜索中に発見された現金、SUV、および複数のデジタルデバイスも押収しました。

執行部門が提供した 声明 で、同機関は、Surat の CID 警察署によって登録された FIR に沿って、マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に従って調査を行ったと述べました。

インド当局が BitConnect に関連する容疑者を逮捕

インド当局によると、容疑者は2016年11月から2018年1月にかけて活動を行い、インド国内外の投資家から投資目的で資金を集めました。警察の声明は、BitConnect 投資プラットフォームの創設者である違法組織が、世界中のプロモーターのネットワークに支払い、人々をプラットフォームに紹介させたことを明らかにしました。

投資家の募集に対する見返りとして、プロモーターは特定の対応する手数料を受け取ります。投資家は、現金または他のデジタル資産で資金を預入するよう誘導され、BitConnect によって代表される lending プラットフォームに預けられました。プラットフォームは投資家に、他の王様たちの中で、彼らはボラティリティ・ソフトウェア取引ボットを使用し、投資家が月間最大40%のリターンを生成するのを助けるだろうと主張しました。

インド当局はまた、BitConnect 投資プラットフォームがそのプラットフォーム上で偽りのリターンを投稿し、投資家に毎日最大1%、年間で3,700%の利回りが得られると伝えたことも言及しました。同機関は、被告がこれらをよく知っていたにもかかわらず、プラットフォームに彼らの苦労して得た資金を投資するよう人々を募集し続けたと述べました。インド当局は、プラットフォームには取引ボットが存在しなかったが、投資家の資金を吸い上げ、彼らの管理下のデジタル ウォレット に移動させたと主張しました。

調査がデジタルウォレットの痕跡を暴く

インド当局によると、犯罪者は資金を贅沢品の購入に振り向けて自分たちの利益のために使用し、その一部を保持しました。同機関は、操作に使用されたウォレットに関するその調査がいくつかのウォレットを明らかにしたと述べました。それは資金の起源と目的地を暴こうとする調査であったと述べました。

同機関は、追跡した取引の大部分がダークウェブに関連しており、犯罪者が追跡不能になるように戦略的に試みていたことを強調しました。しかし、その地上インテリジェンスと追跡の専門知識の一環として、デジタル資産を含むデジタルウォレットを検出し、犯罪者からそれらを押収することに成功しました。この事件に関連する以前の調査では、当局は犯罪者から489 クローレ相当の財産を押収することに成功しました。

いくつかの情報筋によると、プラットフォームの投資家は世界中の国の国民でした。インド当局が調査を進める一方で、加害者たちは連邦当局によって米国でも裁判にかけられています。サンディエゴの連邦地区裁判所の 判決 によると、世界中の40カ国の約800人の被害者に返還されるために、1,700万ドル以上の損害賠償が予算化されています。

プラットフォームの創設者、Satish Kumbhani は2022年に起訴され、米国のプロモーターである Glenn Arcaro は電信詐欺の共謀で起訴されました。このスキームは、クリプトセクターで警戒する必要があることを浮き彫りにしています。伝統的な金融業界では企業が盗まれた資金の回収に努めることができるのに対し、クリプト業界では盗まれた資金の回収は困難です。