A ED da Índia prende dois em conexão com a fraude de criptomoedas da BitConnect

A Diretoria de Execução da Índia (ED) anunciou a prisão de dois suspeitos em conexão com a fraude de criptomoedas BitConnect. De acordo com as autoridades, o caso de fraude BitConnect envolveu vários atos ilícitos, incluindo fraude global, sequestro e extorsão envolvendo milhares de Bitcoin e milhões em dinheiro.

De acordo com a declaração da agência indiana, os suspeitos foram presos por oficiais vinculados ao seu escritório zonal de Ahmedabad sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Os funcionários mencionaram que os suspeitos presos eram Nikunj Pravinbhai Bhatt, de 33 anos, e Sanjay Kotadia, de 49 anos. Eles afirmaram que os suspeitos foram presos em um caso de extorsão relacionado à fraude da BitConnect .

A ED da Índia prende dois indivíduos ligados ao grupo de fraude de criptomoedas BitConnect

A investigação de lavagem de dinheiro aberta contra os suspeitos deveu-se a múltiplos registros de Boletim de Ocorrência (FIR) feitos pela divisão de crimes da CID em Surat contra o fundador da BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani e outros. De acordo com os investigadores, Kumbhani e seus associados supostamente induziram o público a investir na BitConnect Coin, com os organizadores desviando os lucros do esquema de investimento para comprar Bitcoin e outras propriedades de luxo.

O esquema operou entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, envolvendo a oferta de ativos digitais não registrados por meio do Programa de Empréstimo da BitConnect, que visava investidores em todo o mundo, incluindo vários investidores na Índia. Em sua declaração, a ED mencionou que a BitConnect afirmava ser uma plataforma de investimento de alto rendimento. A plataforma afirmava usar um bot de negociação de volatilidade proprietário que poderia gerar retornos de até 40% todos os meses para seus usuários.

A agência observou que as alegações eram mentiras e foram usadas para criar uma falsa sensação de crescimento da plataforma, incluindo vários retornos diários fabricados de cerca de 1% em seu site. Os fundos foram posteriormente desviados para ativos digitais controlados pelo acusado e seus associados, em vez de serem usados para negociação. O segundo FIR foi registrado em relação ao sequestro de dois associados de Kumbhani, Piyush Savaliya e Dhaval Mavani, supostamente ordenado por Shailesh Bhatt.

As autoridades afirmaram que o sequestro foi para recuperar um investimento em BitConnect Coin que foi roubado pelos associados. Eles afirmaram que ele conseguiu extorquir 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin e Rs. 14,5 crores em dinheiro de Mavani em troca de sua libertação. A ED mencionou que Nikunj Bhatt foi cúmplice no sequestro e na extorsão. A agência afirmou que ele recebeu cerca de 266 Bitcoin por sua parte na operação, mas agora tem controle sobre 10,9 Bitcoin de seu estoque de pagamentos.

As autoridades afirmaram que os suspeitos estavam envolvidos em sequestros

A agência indiana afirmou que Bhatt roteou intencionalmente mais de 246 Bitcoins usando carteiras de criptomoedas de terceiros para ocultar a propriedade e a origem, convertendo-os em Ethereum e USDT antes de finalmente movê-los para várias carteiras, incluindo aquelas vinculadas a Sanjay Kotadia. A ED também descobriu que pelo menos Rs. 20,70 crores foram movidos por Bhatt para carteiras associadas a Kotadia para fins de negociação de criptomoedas, com Kotadia também retirando Rs. 4,05 crores para fins semelhantes.

A ED realizou buscas em cinco locais em 9 de janeiro, o que levou à apreensão de vários dispositivos digitais, documentos incriminadores, dinheiro em espécie e ao congelamento de ativos, incluindo ações e ativos digitais. O valor dos ativos congelados foi estimado em cerca de Rs. 19 crores. A agência indiana afirmou que ambos os homens fizeram declarações incompletas e mentiram durante os interrogatórios, tentando obstruir a investigação apesar de repetidas oportunidades de cooperação.

Devido a esse motivo, a agência indiana os classificou como risco de fuga e pediu ao tribunal que permitisse manter ambos sob custódia. O tribunal concedeu quatro dias de custódia, instando a ED a processar os homens assim que as investigações forem concluídas. A análise forense pela ED também mostrou transações e exchanges que demonstram a ligação entre os dois homens presos. A ED diz que as investigações ainda estão em andamento, mas conseguiram apreender Rs. 2.170 crores de um dos principais acusados.