Autoridades indianas apreendem $189M em golpe de investimento Bitconnect
Owotunse Adebayo
3 min de leitura
- Autoridades indianas apreenderam US$ 189 milhões relacionados ao golpe de investimento Bitconnect, prendendo o promotor da plataforma.
- O Departamento de Aplicação da Lei apreendeu dinheiro físico, um carro e outros dispositivos digitais durante uma busca no local do criminoso.
- Autoridades descobrem transações na dark web enquanto um tribunal dos Estados Unidos concede pagamento de US$ 17 milhões a 800 vítimas.
As autoridades indianas, o Departamento de Aplicação da Lei, apreenderam criptomoedas no valor de Rs. 1.646 crores (aproximadamente US$ 189 milhões) em conexão com um golpe de investimento em criptomoedas.
De acordo com as autoridades, os fundos, que estavam em vários ativos digitais, estavam ligados à fraude de criptomoedas Bitconnect. A plataforma defraudou numerosos investidores, seduzindo-os com oportunidades de investimento em títulos atraentes. Além dos fundos, o departamento também apreendeu dinheiro em espécie, um SUV e vários dispositivos digitais encontrados durante suas buscas em diferentes locais entre 11 e 15 de fevereiro.
No declaração fornecido pelo Departamento de Aplicação da Lei, a agência mencionou que investigou de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em conformidade com as FIRs registradas pela Estação de Polícia Criminal CID em Surat.
Autoridades indianas apreendem suspeitos ligados ao Bitconnect
De acordo com as autoridades indianas, os suspeitos realizaram suas atividades de novembro de 2016 a janeiro de 2018, coletando fundos de investidores na Índia e no exterior para fins de investimento. A declaração da polícia revelou que o fundador da plataforma de investimento BitConnect, uma organização ilegal, pagou redes de promotores em todo o mundo para apresentar pessoas à plataforma.
Em troca de recrutar investidores, os promotores recebem uma comissão correspondente certa. Os investidores foram induzidos a depositar fundos, que eram em dinheiro ou outros ativos digitais, na plataforma de empréstimos que era representada pela BitConnect. A plataforma disse aos investidores que, entre outras coisas, eles usariam um bot de negociação de software de volatilidade, que afirmavam ajudar os investidores a gerar retornos, que podem chegar a 40% todos os meses.
As autoridades indianas também mencionaram que a plataforma de investimento BitConnect publicou retornos falsos em sua plataforma, dizendo aos investidores que poderiam obter um rendimento de até 1% todos os dias ou 3700% anualmente. A agência mencionou que os acusados estavam bem cientes disso e mesmo assim prosseguiram recrutando pessoas para investir seus fundos ganhos com esforço na plataforma. As autoridades indianas afirmaram que a plataforma não possuía um bot de negociação, mas eles desviaram os fundos dos investidores e os transferiram para carteiras digitais sob seu controle.
Investigações desvendam rastro de carteiras digitais
De acordo com as autoridades indianas, os criminosos usaram os fundos para seu benefício, desviando-o para compras de itens de luxo enquanto ainda mantinham parte dele. A agência mencionou que sua investigação nas carteiras usadas para as operações resultou em várias carteiras. Ela mencionou que a investigação era tentar desmascarar a origem e o destino dos fundos.
A agência destacou que a maioria das transações que rastreou estava conectada à dark web, com os criminosos tentando taticamente torná-la irrastreável. No entanto, como parte de sua inteligência de campo e expertise em rastreamento, foi capaz de detectar as carteiras digitais que continham os ativos digitais, apreendendo-as dos criminosos. Em uma investigação anterior relacionada ao caso, as autoridades foram capazes de apreender propriedades no valor de Rs 489 crores dos criminosos.
De acordo com algumas fontes, os investidores na plataforma eram nacionais de países de todo o mundo. Enquanto as autoridades indianas avançam com suas investigações, os perpetradores também estão sendo julgados nos Estados Unidos pelas autoridades federais. De acordo com um acórdão no tribunal distrital federal de San Diego, mais de US$ 17 milhões em restituição foram orçados para serem devolvidos a cerca de 800 vítimas do esquema em 40 países globalmente.
O criador da plataforma, Satish Kumbhani, foi indiciado em 2022, com seu promotor nos Estados Unidos, Glenn Arcaro, indiciado por conspiração para cometer fraude por correio. Este esquema destaca a necessidade de estar atento no setor de criptomoedas. Diferente da indústria financeira tradicional, onde as empresas podem fazer esforços para recuperar fundos roubados, é difícil recuperar fundos roubados na indústria de criptomoedas.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
